Вывод средств в большей части осуществлялся в интересах партнера и финансового советника Виктора Вексельберга - Бакалейника Иосифа Абрамовича, в том числе и на счета в Швейцарию, по одному из мест его жительства. Видимо, в этих двух персонах и кроется «огромная сложность» этого дела для руководства Следственного управления.
По словам источника Rucriminal.info, несмотря на то, что руководство следственного управления УВД ЦАО города Москвы считает уголовное дело небольшой сложности, оно должным образом не расследуется, бесконечные необоснованные приостановления, отсутствие обвиняемых, не принятие мер по возмещению ущерба. «Все это может свидетельствовать о наличии поклонников ГК РУСМИКРОФИНАНС и в министерстве внутренних дел. Делу скоро будет два года, а воз и не сдвинулся», - полагает наш источник - Организация и контроль со стороны руководства следственного управления ЦАО г. Москвы и главного управления города Москвы не способствует объективному, полному и всестороннему расследованию уголовного дела».
По словам собеседника, «правая рука» Виктора Вексельберга Иосиф Бакалейник является идеологом микрофинансовых организаций в России. Помимо финансовой пирамиды Русмикрофинанс, Бакалйник имел прямо отношение и к Русмикрофинанс и к деятельности пирамиды ООО "Микрофинансовая организация "Домашние деньги". Как только к нему совсем близко подобрались следователи, дело встало.
Тем временем Бакалейник и компания успешно вложили средства инвесторов ГК РУСМИКРОФИНАНС в сервис Скрепка, МКК Гоффман, через ООО СИГНЕТ КАПИТАЛ размещаются на фондовом рынке, а также специализируются через FFF Asset Management Limited на получении абсолютного дохода и стратегиях особых ситуаций на финансовых рынках, в сфере недвижимости и прямых инвестиций. Активы под управлением FFF Asset Management Limited уже превышают 1 млрд евро, включая управляемые фонды и индивидуализированные портфели для индивидуальных клиентов.
Оставшиеся же средства кредиторов, закопавшихся в банкротстве ГК РУСМИКРОФИНАНС, продолжают растаскиваться через ООО Гульден и Рефинансируй ЭР ЭФ.
Напомним, 13 сентября 2018 года Центральный банк Российской Федерации направил в Генеральную прокуратуру материалы проверки о противоправной деятельности группы компаний Русмикрофинанс за номером № 015-44/711ДСП.
По словам источника Rucriminal.info, Генеральная прокуратура скрывала материалы, а потом засекретила их, не исключено, что проверка не проводилась, а если и проводилась, то формально, без принятия должных мер прокурорского реагирования.
Именно в период «проверки» похищены значительные средства инвесторов, что даёт основания предполагать, что Генеральная прокуратура вольно или невольно помогала ГК РУСМИКРОФИНАНС и лицам, связанным с хищением средств инвесторов.
Новости по теме: Ливинский Павел Анатольевич: Десятки квартир и украденные миллионы
На защиту секретов встал первый заместитель генерального прокурора Буксман А.Э. Материалы настолько секретны, что их даже не представляют органам предварительного следствия, которые расследуют уголовное дело. А может передавать нечего?
Уголовное дело возбуждено 27 июня 2019 года, не благодаря действиям Генеральной прокуратуры, а вопреки им, и не в отношении непосредственных руководителей ГК Русмикрофинанс, а в отношении неустановленных лиц.
Неужели в ЦБ РФ не знали, кто создавал и руководил микрофинансовыми организациями, входящими в ГК РУСМИКРОФИНАНС? Или Аболонин и Бухтояров являлись лишь номиналами, за которыми скрывался Бакалейник и другие лица, как это было с Домашними деньгами, Брио Финанс и другими микрофинансовыми организациями?
Суды не признали требования о взыскании по договорам займа в пользу кипрских компаний, которыми, в частности руководил Бакалейник? Что вынудило его требовать возврата долга с физических лиц: Берншатма и Мишина.
В связи с чем возникает вопрос, а на каком основании деньги из ГК РУСМИКРОФИНАНС уходили в Швейцарию и на Кипр без каких-либо решений судов, по аналогичному договору займа? Если следовать логике судебных решений, кипрские компании финансировали учредителей ГК, как физических лиц, что очень похоже на бизнес, прикрываемый мнимыми договорами займа, а потом скрытые таким образом совладельцы бизнеса выводили деньги наивных инвесторов на счета в Швейцарию и Кипр, как свои.
Ведомство Бастрыкина полагает, что в этом должен разобраться Генеральный прокурор Российской Федерации, хотя вопрос халатности должностных лиц Генеральной прокуратуры РФ, благодаря которым стало возможно хищение средств инвесторов ГК РУСМИКРОФИНАНС, лежит в уголовно-правовой плоскости и требует решения именно Следственного комитета.
Может секрет генеральной прокуратуры в неожиданно появившемся миллиарде евро у вновь испечённой кипрско-бермудской компании, да и Буксман и партнер Бакалейника - Вексельберг знакомы не первый день.
