Согласно информации от источников, Роману Гаврилову была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Несмотря на обвинения в мошенничестве, он остается на своей должности в «ПСБ».
Организатором преступной группы в деле Гаврилова следствие рассматривает бывшего зампреда правления «Промсвязьбанка» Владимира Шаталова. В конце 2017 года госбанк сообщил о его уходе, он был уволен по соглашению сторон.
Однако, как следует из материалов уголовного дела, Владимир Шаталов был вновь принят на работу в «ПСБ» летом 2018 года! Этот «вновь принятый» топ-менеджер вернулся на позицию директора дирекции продуктов и технологий. По мнению следствия, группа Шаталова, Гаврилова и других, в том числе и группа топ-менеджеров «ПСБ», похитила сотни миллионов рублей.
Уголовное дело связано с агентскими договорами с компанией «Финистар-онлайн». На бумаге ООО привлекала клиентов для заключения договоров на банковское обслуживание в «ПСБ». Однако, в действительности эти функции выполняли сотрудники госбанка, а вознаграждения перечислялись в ООО, связанное с топ-менеджерами банка. Затем эти средства распределялись между руководством банка. Из этого «фонда» фактически кормилась почти вся управляющая команда «ПСБ». На данный момент официально признано, что ущерб составляет около 200 миллионов рублей, но на самом деле он значительно больше.
Под домашний арест также помещены директор «Финистар-онлайн» Андрей Каламзин и бенефициар компании с фамилией Елизаров.