Из-за этого регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно принимал меры к банку, включая введение ограничений на привлечение средств вкладчиков.
Кроме того, организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Таким печальным образом завершилась история кубышки бывшего губернатора Башкирии Рустэма Хамитова. Сам банк принадлежал бизнесмену Ильдару Мухаметдинову, близкому к нему, и использовался для управления финансовыми потоками семьи Хамитовых, полученными от самых прибыльных секторов башкирской экономики.
Из банка выводили средства через фиктивные договоры о ничем не обеспеченных кредитах. Конец ему должен был прийти еще в 2016 году, однако тогда правительство Хамитова снова спасло организацию. Республика регулярно помогала банку - на обслуживание в него переводились региональные госпредпряития, а в 2013 году по распоряжению Минэкономразвития региона в ПТБ из других банков досрочно перевели около 540 млн рублей средств Фонда развития и поддержки малого предпринимательства.
В результате ГСУ МВД Башкирии возбуждало уголовное дело по статье о нанесении имущественного ущерба государству путем злоупотребления доверием. Следствие считало, что деньги были размещены в ПТБ на менее выгодных условиях, чем в прежних банках, что было очевидно для всех. Впрочем, никто из команды Хамитова, которые занимались этими махинациями, равно как и сам владелец Ильдар Мухаметдинов в результате того уголовного дела не пострадали