Сотрудники Центрального следственного управления и следователи отдела ИНИ совместно с прокурорами задокументировали преступные действия 37-летнего гражданина Украины, который под предлогом оказания услуг по импорту и таможенному оформлению автомобилей, купленных на аукционе в Соединённых Штатах, правомерно завладел более чем 1 млн леев.
Филиппов, имея открытую в Украине компанию («Южный путь»), размещал объявления об импорте автомобилей класса люкс, купленных на аукционе, собирал авансы за услуги по покупке и транспортировке, однако автомобили до получателей так и не доходили.
После мошенничества с несколькими потерпевшими мужчина сбежал в Республику Молдова, где открыл другую фирму с тем же видом деятельности («Айрон Моторс») и продолжил свои незаконные действия.
Правоохранительные органы обеих стран возбудили уголовные дела по факту мошеннического хищения средств у нескольких потерпевших. Одновременно было проведено 13 обысков на территории обеих государств. Изъято 2 автомобиля класса люкс, документы, денежные средства и другие вещественные доказательства. Филиппову объявили о подозрении.
