Как сообщает «Коммерсант», с Альфа-банка Генеральная прокуратура требует взыскать 104,5 миллиона долларов, а с Абызова – еще 22 миллиона долларов «как имущество, полученное в результате отмывания коррупционного дохода».
По данным надзорного ведомства, Абызов инвестировал под проценты незаконно полученный доход в размере 115 миллионов долларов в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram, однако он так и не был реализован, поэтому деньги экс-министра с 10%-м доходом – 126,5 миллионов долларов – должны были быть ему возвращены.
Как полагают в Генеральной прокуратуре, Абызов, дабы защитить средства от изъятия, договорился с Альфа-банком и Telegram перечислил деньги на открытые в этом банке счета транзитных иностранных компаний». Впоследствии Альфа-банк, проведя операции с «нелегальными средствами», обратив в свою собственность 104,5 миллиона долларов, еще 22 миллиона долларов Абызов направил на счета подконтрольных ему лиц.
Напомним, Михаил Абызов обвиняется в создании и участии в деятельности организованного преступного сообщества, а также в мошенничестве и отмывании денежных средств. По версии следствия, он с подельниками похитил 4 миллиарда рублей у двух региональных энергетических компаний – ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети. Эти деньги Абызов вывел за границу, на счета в аффилированной с ним офшорную структуру. Ранее сообщалось, что Абызов сидел в одной камере экс-сенатором от Карачаево-Черкесии Рауфом Арашуковым, обвиняемым в организации двух заказных убийств, а также создании и участии в деятельности организованной преступной группировки.
