По утверждениям авторов этого поста якобы следственные мероприятия были проведены в рамках уголовного дела, находящегося в производстве следственной части следственного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве.
Со ссылкой на собственные источники в силовых структурах создатели данного телеграм-поста утверждают, что у сотрудников полиции к Михаилу Зотову могут иметься вопросы по деятельности возможно имеющим к нему отношение фирмам-однодневкам, оборот которых якобы превысил 1,2 млрд. рублей. Так же ссылаясь на свои неназванные источники авторы телеграм-канала TMP заявляют, что указанные фирмы могли реализовывать песок и щебень организациям, осуществляющим строительство, в том числе по государственным контрактам. Якобы формируемая посредническими фирмами разница, оцениваемая в 200 млн. рублей, выводилась под видом затрат, после чего фирмы исключались из ЕГРЮЛ, либо переписывались на подставных лиц.
Вместе с тем по утверждениям авторов телеграм-канала TMP Зотов на сегодняшний день якобы может «являтся фактическим владельцем АО "Объединенная горнодобывающая компания", реализующего щебень и песок, производимого ЗАО «Аникинский ГОК». С учетом того, что АО "Объединенная горнодобывающая компания" была зарегистрирована только 03.09.2019г., объем реализации за 2019 год не превысил 100 миллионов рублей» - такой вывод делает создатель данного поста.
Кроме того авторы телеграм-канала TMP делают заявления, что Зотов якобы является бенефициарным владельцем ООО «ОПТИМА», оказывающего услуги по предоставлению в аренду железнодорожного подвижного состава, в основном, полувагонов для перевозки того же щебня и песка. Более того, авторы канала делают утверждения, что якобы полувагоны ООО «ОПТИМА» предоставляются клиентам в аренду как собственные, так и привлекаемые у дочерней ПАО «РЖД» компании АО "ФГК", но по очень низкой цене через созданную фирму ООО "КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА", где формируется и выводится по мнению авторов данного поста значительная прибыль.
Ссылаясь на данные «СПАРК», авторы телеграм-канала TMP утверждают, что выручка ООО «ОПТИМА» за 2019 год составила 231 млн. рублей., а выручка ООО "КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА" за 2019 год якобы составила 332 млн. рублей (в 2018 году 416 млн. руб.).
Ссылаясь на неких лиц, знакомых с ситуацией, авторы поста утверждают, что якобы сведения, отражаемые в «СПАРК», соответственно, и в отчетности по ООО "КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА" занижены в несколько раз по сравнению с фактическими данными.
При этом авторы телеграм-канала TMP безапелляционно задают вопросы адресованные Михаилу Зотову. А именно: были ли через посреднические фирмы выведены бюджетные деньги? Как занижалась в посреднических фирмах налогооблагаемая база по НДС и налогу на прибыль? Так же создатели поста спрашивают: может Зотов Михаил пойдет на сделку со следствием и расскажет, с кем и как договаривались об освоении бюджетных средств, якобы выделенных на строительство инфраструктурных проектов, либо расскажет кто из руководителей ПАО «РЖД», АО «ФГК» и на каких условиях предположительно может покрывать предоставление ООО "КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА" подвижного состава по низкой цене.
