В Москве закончено расследование хищения 139 млн рублей у ГК "Сенеж", а точнее у его дочерних компаний ООО "Сенеж-Дистрибуция" и ООО "Сенеж-Препараты".
Вскоре на скамье подсудимых должны оказаться Алексей Кнеков и его супруга. Кнеков - бывший совладелец ГК "Сенеж", который в 2017 году вступил в корпоративный конфликт со своими уже бывшими партнерами, Владимиром и Еленой Максимовыми. Что стоит за этой ситуацией - в материале The Moscow Post.
Кнекову и его жене вменяют хищение средств через сговор с бывшим главой службы безопасности холдинга Дмитрием Студеновым.
Рассказывают, что Кнеков оказался недоволен результатами корпоративного конфликта с Максимовыми - будто бы друзьями детства, с которыми он еще 20 лет назад основал "Сенеж". В отношении него же расследуется еще одно уголовное дело - о незаконном получении 7,3 млн рублей со счетов компании "Сенеж-Препараты" по уже погашенному исполнительному листу.
Новости по теме: Известный украинский айтишник разбил в Дубае суперкар Ferrari за 1,2 млн долларов
Судя по всему, исполнительный лист, по которому Кнекову причитались деньги, стал результатом тех самых разбирательств с Максимовыми, по итогам которых бывшим партнерам удалось договориться.
Ранее Алексей Кнеков владел долями в 33% в ключевых структурах группы - ООО "Сенеж-Препараты", ООО "Сенеж-Дистрибуция", ООО "Сенеж-Карго", ООО "Сенеж-Логистика", ООО "Софитекст". До 2015 года у него также было ИП, которое ныне ликвидировано.
До сих пор непонятно, что стало основой для конфликта между Кнековым и Максимовыми. Стороны винят друг друга.
Известно лишь, что в 2017 году партнеры рассорились в пух и прах. Как утверждают злые языки - якобы могли разойтись в вопросе выплаты дивидендов и разного взгляда на будущее компании. После этого начались многочисленные судебные тяжбы, в результате которых Кнеков всё-таки лишился своей доли в 33%, а взаимные претензии были удовлетворены взаимозачётом.
Похоже, с полагавшейся суммой Кнеков так и не согласился, после чего у него и супруги мог возникнуть умысел на достижение справедливости не вполне законными методами.
Одним из эпизодов ситуации стал суд по поводу возможного присвоения Кнековым денежных средств "Сенеж-Диструбуция" в размере 50 млн рублей. Причем в судебных документах она фигурирует как займ, который Кнеков якобы взял у компании. В суд обратилось само Общество - иск был к Кнекову и его супруге. В иске говорилось, что Кнеков категорически отказывается возвращать деньги. Сам он в то время являлся гендиректором "Сенеж-Дистрибуции".
Возможно, это и стало отправной точкой корпоративного конфликта?
Самое интересное, что "под раздачу" своей же компании попал и ключевой бенефициар структуры Владимир Максимов. Средства предлагалось взыскать с него солидарно, поскольку в 2015 году он выступил поручителем Кнекова - по крайней мере, это следует из судебного решения. Прочитать его вместе с сутью дела можно здесь.
В итоге выяснилось, что в ходе рассмотрения дела были выявлены процессуальные нарушения, и оно было отправлено на пересмотр. А в итоге же сторонам через суд удалось договориться и добиться взаимозачета. В результате Кнеков лишился доли в 33% в компаниях холдинга, ему должны были выплатить соответствующие компенсации.
Но интересно другое - ведь в период разбирательств в последние годы уголовное разбирательство было и в отношении Максимовых. И именно Максимовых изначально могли счесть зачинщиками корпоративного конфликта.
Елену Максимову Владимира Максимова обвиняли в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, незаконно лишили основателя "Сенежа" Алексея Кнекова его доли в ГК в размере 33,3%, а также, фиктивно оформив на него долг перед холдингом в 68,8 млн рублей.
Якобы, супруги просто захотели завладеть денежными средствами Кнекова. Но в итоге под следствием оказался сам Кнеков. Дело Максимовых должно было слушаться еще в 2021 году. Но о его итогах информации нет, ни Елена, ни Владимир Максимов не были осуждены.
Позже на сайте "Ридус" (признан иностранным агентом на территории РФ) появился комментарий якобы супруги Кнекова Ольги, из которого становится понятно, что дело в отношении Максимовых было закрыто при сомнительных обстоятельствах.
В процессе того дела Кнеков проходил в качестве потерпевшего, к нему же возникли претензии по поводу исполнительного производства на 7,3 млн рублей - об этом писали выше.
Кто кого подставил
Интересно и то, что говорила супруга Кнекова, Ольга Кнекова, которая ныне может оказаться с супругом на скамье подсудимых по подозрению в хищении почти 140 млн рублей у структур холдинга.
Как утверждают авторы сайта "Ридус" (признан иностранным агентом на территории РФ), ссылаясь на слова Ольги Кнековой, якобы Кнекова сказала, что компаньоны решили выдавить её мужа из числа соучредителей, и будто бы обманом вынудили уйти с поста гендиректора. После чего и начались судебные тяжбы.
Те же авторы утверждают со ссылкой якобы на слова Кнековой:
"Когда Максимовы решили избавиться от моего мужа, то взяли документы бухгалтерские по этим займам, кассира Васюнину, привезли ее к нотариусу и оформили все таким образом, что в течение трех лет бухгалтер и кассир постоянно совершали одни и те же досадные опечатки. Дескать, на самом деле компания выдавала займы Кнекову, а не возвращала. Таким образом Кнеков оказался якобы должен более 50 миллионов рублей".
Судя по всему, именно это впоследствии следователи сочтут "фиктивно оформленным долгом" перед холдингом.
Более того, будто бы она же считает, что Максимовы могли дать взятку какому-то оперуполномоченному московского ЗАО в размере почти 50 млн рублей, чтобы дело в отношении Максимовых о мошенничестве было закрыто.
При этом еще до исхода дела Максимовых у Кнекова должны были возникнуть серьезные проблемы с деньгами. Настолько, что в 2015 году (речь именно об этом периоде) он решил продать свою элитную квартиру. Покупателем стал столичный бизнесмен Павел Захаров, который заплатил за неё 140 млн рублей.
Квартира все еще была в ипотеке, которую и выплатил бизнесмен Захаров. И вот, спустя четыре года, в декабре 2019 года супруги Захаровы узнают, что в Дорогомиловском суде принят иск с требованием признать договор купли-продажи квартиры незаконным, расторгнуть его и признать владельцем недвижимости Кнекова, чтобы затем на это имущество можно было наложить взыскание.
А произошло это вот почему. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 07.12.18г. ИП Кнеков А.В. был признан банкротом, в отношении него ввели процедуру реализации имущества должника. Посмотреть само решение можно здесь.
А в ноябре 2018 года суд принял к рассмотрению заявление финансового управляющего Кнекова А.В. Ивановой О.В. с просьбой признать недействительным договор купли-продажи данной квартиры (внешняя ссылка) - поэтому господин Захаров и попал в "переплёт". Более того, оспаривались и другие сделки банкрота - например, по продаже им автомобиля "Тойота Лэндкрузер 200".
Однако, как мы знаем, в итоге сторонам удалось договориться, и сведений о том, что Захарова выселили из квартиры нет.
В случае же с уголовным делом Максимовых - то они с Кнековыми быстро поменялись местами. И если вину Максимовых доказать не удалось, то с Кнековыми прокурорам, судьям и адвокатам еще предстоит повозиться.
