Как выяснил ВЧК ОГПУ бывшие владельцы ИТ-компании ОПТИМА Андрей и Валерий Шандаловы, Павел Киселев вместо возврата Газпромбанку 35 млн.долл., которые задолжали, взяв в 2011г. инвестиционный кредит, финансируют услуги рейдеров из компании Кворум Дебт Менеджмент Артема Зуева и Зои Галеевой.
Цель: блокирования претензий Газпромбанка и всех прочих кредиторов ОПТИМЫ на 8 млрд. руб.
Шандаловы и Киселев обладают значительными объектами недвижимости в России и зарубежом. Владеют компаниями: ЭкоТех, Сиэнерджи, Новосибирскэнергосбыт, Новгородоблэлектро, из выручки которых финансируют услуги рейдеров из Кворума.
Вашему вниманию предлагаются денежные потоки Новосибирскэнергосбыта от Шандаловых в сторону Артема Зуева – директора Кворума, которые он затем обналичивает и тратит на финансирование деятельности преступной группы, покупку правоохранителей и нужных судебных решений в интересах акционеров ОПТИМЫ. Но и себя Артем Зуев не забывает. Из проводок видно, что 20 млн. руб. Зуев отправил на компанию своей супруги – светской львицы Снежанны Георгиевой ООО «Агрофирма «Золотая Балка» (прилагается).
Всего из Новосибирскэнергосбыта Шандаловы получили 2 млрд. руб. в виде займа на подставную компанию ООО «Адванс Инвест». Очередное многомиллиардное хищение, так как ООО «Адванс Инвест» не имеет ни деятельности, ни активов для возврата такой суммы и по традиции рейдерской группы Кворум-ОПТИМА будет обанкрочено. Далее Шандаловы и Киселев расплатились с рейдерами из Кворум - примерно 30% от похищенных средств путем перечисления директору Кворума Артему Зуеву – ставка рейдеров из Кворум за крышевание преступной деятельности Шандаловых.
Артем Зуев всего получил на свой личный счет 476 млн. руб., из которых наличными было снято: в момент получения 98 млн. руб., затем 70 млн. руб. и потом еще 10 млн. руб. (в евро), всего 178 млн. руб. – коррупционная деятельность обязывает оперировать наличными суммами.
Оплатил услуги номинальных директоров и держателей акций в интересах Шандаловых и группы Кворум:
- Демьяненко Андрей Адольфович 43,5 млн. руб. (номинальный заявитель и участник судебных процессов группы Кворум),
- Дашьян Карэн Николаевич – 13 млн. руб. (номинальный держатель акций Новосибирскэнергосбыта),
- Бабаян Арсен Виуленович – 62 млн. руб. (номинальный держатель акций Новосибирскэнергосбыта, Новгородоблэлектро).
Также финансируются прочие компании, управляемые Зоей Галеевой в группе Кворум: ООО «Спектр» на сумму 56 млн. руб., АО «Индустрия проектов» в сумме 17 млн. руб.
Таким образом, вместо возврата Газпромбанку деньги бывших акционеров ОПТИМЫ Андрея Шандалова, Валерия Шандалова, Павла Киселева обналичиваются, оплачиваются услуги номиналов – держателей акций Новосибирскэнергосбыта и Новгородоблэлектро (Дашьян К.Н., Бабаяна А.В.), а также тратятся на роскошную жизнь светской львицы Снежанны Георгиевой.
Читайте по теме: Глава холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов: вместо тюрьмы – бюджетные потоки
