Если раньше эта информация всплывала исключительно в журналистских расследованиях, то сейчас есть все основания полагать, что личностью Турлова и прозрачностью его бизнеса могут заинтересоваться правоохранители. Причём масштаб Турловского схематоза может удивить даже самых опытных расследователей. О том, какие схемы Турлов использует для собственного обогащение, и как правоохранители готовят масштабное расследование об огромных хищениях денег «Фридом Финанс» — в репортаже журналистов «Компромат1».
Молодой умелец
Несмотря на то, что Турлов достаточно молодой предприниматель, а как по меркам списка миллиардеров Форбс, вообще юный, добиться огромного состояния ему удалось далеко не самыми честными методами.
В течении последних 10 лет предприниматель проживает в Казахстане, при этом до недавнего времени он был гражданином сразу двух стран — Российской Федерации и Сент-Китс и Невис. Зачем Турлову понадобился паспорт маленькой островной страны — это можно легко объяснить. Благодаря гражданству Сент-Китс и Невис, можно без виз посещать страны Шенгенской зоны, Великобритания, Гонконг и Сингапур.
В прошлом году ярый патриот Казахстан решил отказаться от своих прошлых гражданств, и стать самым настоящим казахом. Конечно, Турлов может прикрываться любовью к республике, и возможно так оно и есть, но мотив таких действий у мошенника другой.
Гражданство Казахстана значительно менее привлекательное, чем тот же паспорт Сент-Китс и Невис. Турлов хитрый и просчитывает каждый свой шаг, поэтому получения паспорта гражданина Казахстана — это важный ход в его шахматной партии.
Усидеть на двух стульях
С начала СВО, предпринимателям, которые имели интерес как в Украине, так и в России, пришлось выбирать, где они будут продолжать свой бизнес. Турлов решил схитрить, и продолжать сидеть на двух стульях. Не получилось. В результате у него сейчас проблемы и там, и там.
В Украине его подозревают в выводе средств в Россию. Согласно данным Службы безопасности Украины, подконтрольные Турлову компании выводили средства в Россию. Общая сумма денег, которые поступили на счета российских предприятий составляет около 8 миллионов долларов. В результате в отношении Турлова были введены украинские санкции на 5 лет. Помимо этого, деятельностью его компаний активно интересуются правоохранители.
Указ вступил в силу ещё в октябре 2022 года, и предусматривает блокирование любой финансовой деятельности Турлова в Украине. Но это совсем не смутило махинатора. Через полтора месяца, в декабре, он заявил о том, что планирует открыть собственный банк в Украине. Конечно, это обман, как и большинство в бизнесе Турлова.
Новости по теме: Как делят миллиарды «элиты Путина»
В своем пресс-релизе «Фридом Финанс» написал о том, что «документы на выход из российского гражданства были поданы сразу после полномасштабного вторжения России в Украину». Но бизнесмен очевидно слукавил. В это же время его компания спокойно работала в России. Когда дело дошло до того, что вследствие множества мошеннических действий, против его российского бизнеса могут возбудить уголовное дело, он начал суетиться.
В октябре (фактически одновременно с новостью о санкциях в Украине) Турлов объявил о том, что продаёт свой российский бизнес. И здесь же объявились покупатели. Как ни странно, холдинг решил приобрести бывший заместитель генерального директора «Фридом Финанс» Максим Повалишин. Стоимость сделки составляла около 33 миллионов долларов США.
Откуда в менеджера такие средства не понятно? Но главное, что реальная стоимость компании в несколько раз выше. Интересно, что российский бизнес «гения» Турлова застрял в многомиллионных долгах, которые фактически сровнялись со стоимостью российских активов «Фридом Финанс». По последним данным, Турлов взял в кредит только на территории России 107 миллионов долларов. Сколько средств он позаимствовал под своей же вывеской в других странах — неизвестно. Но самое важное другое: никто не объяснил, куда же делись эти деньги. Наверное, испарились. Из этой истории выплывают 2 вывода: во-первых, продажа компании выглядит как фиктивная. Турлов понимал, что в России ему не дадут спокойно работать под своей же вывеской. Поэтому он решил обвести всех вокруг пальца: дальше продолжать зарабатывать на родине, но при этом не афишировать своё присутствие. Во-вторых, немаловажным является исчезновение больше, чем 100 миллионов долларов. Куда делись средства из компании Турлова предстоит выяснить отечественным правоохранителям. Но на этом проблемы бизнесмена не заканчиваются. Он уже серьезно насолил и на родине, и в Украине.
Но теперь Турлов может попасть ещё и под зоркое внимание американских детективом.
Американская мечта
Американский финансовый рынок является лакомым куском для серьезных инвесторов. В это же время есть и другая сторона медали — в США очень пристально смотрят на похождение средств. И в результате любые сомнения регуляторов могут привести к блокировке активов. Поэтому для Турлова рынок Штатов является от части закрытым. Действительно, юридическое лицо «Фридом Финанс» имеет регистрацию, но по факту в Штатах компания Турлова не работает. У них нет даже офиса, а весь штат — это 1 человек. Помимо этого бизнесмен так и не получил лицензию для работы с ценными бумагами в Штатах. Поэтому информация о какой-то глобальной деятельности в США — это абсолютный бред. Или же он незаконно орудует на американском финансовом рынке. А это уже преступление, которое в США наказуемое длительным тюремным сроком.
Казахская схема
Основной акцент Турлова сейчас на Казахстане. Причиной получения бизнесменов казахстанского гражданства, помимо проблем с правоохранителями России и Украины, возможных уголовных дел в Штатах, это ещё и банальное желание обогатиться.
Многие бизнесмены из России активно инвестируют средства в Казахстан. Делается это в первую очередь для проведения параллельного импорта. В эту тему подоспел вклиниться и Турлов.
Сейчас его компания активно предлагает клиентам брокерские услуги на казахском рынке. Но те, кто вложился в компанию Турлова — уже пожалели об этом сотни раз. Вывести средства со своего кабинета «Фридом Финанс» можно только в банк в Казахстане. А для того, чтобы открыть там счёт — нужно личное присутствие. Но это ещё пол беды. Захотеть вернуть свои деньги — платите. Возврат проводится только с огромной комиссией. Мошенничество на лицо.
Круг сужается, и совсем скоро мошенническую контору «Фридом Финанс» Тимура Турлова могут прикрыть правоохранители сразу нескольких стран.
