Уголовное дело возбуждено по 159.4 УК РФ (особо крупное мошенничество) и касается приватизации самой управляющей компании, некогда принадлежавшей правительству Ленобласти и ряда других эпизодов. На данный момент известно о задержании председателя совета директоров компании Алексея Пименова, представителя банка «Санкт-Петербург», имеющего долю в уставном капитале компании, Михаила Пименова и бывшего директора Николая Хасиева.
