Кроме того, ранее представители ФНС уже предъявляли масштабные финансовые претензии к компании, уличив её руководителей в создании «серых схем» и уходе от уплаты обязательных платежей в бюджет. Как напоминает редакция «Компромат-Урал», фирма пыталась эти претензии оспаривать.
Однако текущая ситуация, судя по всему, свидетельствует лишь о нарастании вопросов у фискалов и силовиков, и не исключено, что в дальнейшем уголовное преследование может затронуть и других бенефициаров компании, среди которых значится и известный ресторатор, уроженец Тюмени Евгений Непомилуев (согласно публичным данным ФНС, имеет ИНН 720406814676). При этом, как отмечают собеседники издания, знакомые с деятельностью «Сибпромсервиса», в дальнейшем финансовые требования фискалов могут приблизиться к сумме в полмиллиарда рублей, что для бывшего подрядчика структур «Роснефти» может оказаться фатальным ударом.
Сотрудники СУ СКР по ХМАО-Югре возбудили уголовные дела на топ-менеджеров крупного игрока на рынке утилизации отходов бурения – ООО «Сибпромсервис» из Нижневартовска. Производства инициированы в отношении одного из бывших учредителей компании Ивана Лопатина и экс-директора Анатолия Щевелева.
«Сибпромсервис», созданный в мае 2007 года, - значимый участник рынка обработки и утилизации опасных отходов. Ранее компания, бенефициарами которой считаются предприниматели Константин и Иван Лопатины (в текущий момент формально не значатся в числе учредителей), неоднократно получала контракты на обезвреживание отходов бурения от структур «Роснефти».
В текущее время директором и учредителем фирмы значится Евгений Непомилуев, более известный как ресторатор и сооснователь сетей Plov Project и «РыбаLove». Впрочем, его доля сейчас, согласно данным системы «Контур.Фокус», находится в залоге у Константина и Ивана Лопатиных, а также Регины Логановой.
По итогам 2022 года чистая прибыль компании составила 31,2 млн. рублей при выручке 1,3 млрд. (рост на 37%) и балансе 1,2 млрд. (увеличился двукратно). Примечательно, что о Константине Лопатине источники издания на рынке говорили как о «близком товарище» бывшего замруководителя Росприроднадзора по ХМАО Александра Федяева (снят с должности в ноябре 2019 года – прим. «Компромат-Урал»), что якобы «позволяло ему с легкостью избегать претензий надзоров».
Тем не менее, как отмечают аналитики редакции «Компромат-Урал», несмотря на видимое благополучие «Сибпромсервиса», компания неоднократно оказывалась в поле зрения надзорных органов и фискалов, а также экологов, причём это внимание значительно усилилось в последнее время.
Новости по теме: В России изменили формат трудовых книжек
Так, в 2021 году Росприроднадзор и прокуратура после сигналов общественной организации «Зеленый фронт» провели ревизии, по итогам которых были выявлены нелегальные шламохранилища. Очередное обострение взаимоотношений произошло осенью 2022 года, когда МИФНС-6 по ХМАО-Югре потребовала взыскания с фирмы более 105 млн рублей по обязательным платежам.
Компании тогда вменяли, среди прочего, намеренный вывод средств и фиктивный документооборот с контрагентами-однодневками. При этом представители «Сибпромсервиса» настаивали, что единовременное и бесспорное взыскание денег «нанесёт значительный ущерб деятельности предприятия».
Как сообщают источники, знакомые с претензиями ФНС и изученные редакцией «Компромат-Урал», в отношении «Сибпромсервиса» к текущему моменту «могло быть проведено уже как минимум две проверки, вскрывшие серьёзные нарушения законодательства».
«Проверяли разные периоды деятельности: весь 2017 год, а затем с января 2018 по конец 2020 года. И дополнительно к тем 105 миллионам нашли нарушений ещё на сумму около 338,7 миллиона. Решение было вынесено уже в этом году. Таким образом, предположительно, речь может идти об уклонении от налогов примерно на 450 миллионов. Потом часть материалов передали в прокуратуру, а затем и в следком», – делится собственными данными экс-сотрудник компании, знакомый с ситуацией.
Издание ранее информировало о передаче прокуратурой материалов расследования в отношении «Сибпромсервиса» в Росприроднадзор и СКР. Следком совместно с налоговиками занялся вопросами финансовой деятельности. В распоряжении журналистов есть копия постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству, подписанная прикомандированным во второй отдел по раскрытию особо важных дел СУ СКР Е.О. Шостаком.
В документе упоминаются топ-менеджеры «Сибпромсервиса» Иван Лопатин и Анатолий Щевелев. Первый упоминается в истории предприятия как один из его соучредителей, а также текущий держатель залоговой доли Евгения Непомилуева, а второй – как руководитель фирмы с 2015 по 2020 год, то есть в период, подверженный налоговой проверке. В отношении обоих принято решение о возбуждении уголовных дел по п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ: уклонение от уплаты налогов, сборов, совершённое группой лиц в особо крупном размере.
В настоящее время о результатах расследования уведомлены прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин, а также сами топ-менеджеры предприятия, и как отмечают наблюдатели, «эти уголовные дела могут пополниться новыми эпизодами, а помимо этого, на повестке дня могут возникнуть составы и других преступлений».
«Думаю, в ближайшее время всплывут результаты второй проверки за более поздний срок, где упоминается сумма более 336 миллионов. Кроме того, вполне вероятно, сейчас инициативу проявит и Росприроднадзор, которому стоит подсчитать ущерб землям ХМАО от нелегальных шламохранилищ, и есть предположение, что там он тоже может потянуть на сотни миллионов. Федяева, который якобы был дружен с Лопатиным, сейчас нет, и вроде бы ничего не мешает зачистке рынка от таких деятелей», – говорит собеседник журналистов.
