Ранее суды признали недействительным брачный договор Дмитрия Ананьева с супругой, по которому он передал ей дом в поселке Горки-2 и 23 земельных участка на Рублевке. Договор дарения другого участка также признан незаконным, как дополнительное соглашение к брачному договору, заключенное за полтора месяца до введения в «Промсвязьбанк» временной администрации. Соглашение от 2018 года Людмилы Ананьевой с кипрской Velux Assets Limited тоже оспорено.
ВЫВОД МИЛЛИАРДОВ
В 2018 году «Промсвязьбанк» подал в Арбитражный суд города Москвы иск к бывшим владельцам банка — братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым, а также компании Promsvyaz Capital B. V. и 10 бывшим топ-менеджерам организации. Сумма требований составила 282,2 миллиарда рублей. Ананьевы контролировали «Промсвязьбанк» через Promsvyaz Capital B. V. Основателя компании сам банк обвинили в грубых ошибках и нарушении договоренностей. Среди топ-менеджеров к ответственности, согласно иску, должны быть привлечены бывшие заместители председателя правления Андрей Жупанов, Алексей Иодко, Владимир Мамакин, Татьяна Волошкина. Владимир Шаталов, Евгений Козеренко, а также руководитель блока финансовых рынков Дмитрий Иванов и глава департамента проектного финансирования Александр Афанасьев, Иван Пидлужный и Сергей Муравьев. С менеджеров банк взыскивал убытки, причиненные их действиями.
В декабре 2017 года Центробанк объявил о санации «Промсвязьбанка» путем передачи в Фонд консолидации банковского сектора. За день до принятия этого решения между банком и тремя компаниями были заключены 24 договора купли-продажи акций банка и облигаций связанных с ним фирм. Так, банк купил облигации «Промсвязькапитала» и других компаний. При этом цена бумаг существенно отличалась от рыночной. Эти сделки привели к тому, что банк лишился более 102 миллиардов рублей. Документы подписывал Иван Пидлужный.
Летом 2017 года совет директоров «Промсвязьбанка» привлек от PSB Finance S. A. бессрочный субординированный заем. Так, он получил 500 миллионов долларов, а затем потратил столько же на выкуп еврооблигаций PSB Finance S. A. и SCI Finance. Регулятор пришел к выводу, что руководство «Промсвязьбанка» знало о том, что финансовое положение организации является критическим. Оно также располагало информацией о том, что Центробанк может ввести в него временную администрацию. Эта сделка привела к тому, банк лишился денег, а взамен получил облигации с высоким риском списания. Покупая акции «Промсвязькапитала», топ-менеджеры банка наверняка знали, что они обесценятся. Тем не менее на эти цели было потрачено почти 9 миллиардов рублей. За месяц до санации Ананьевы растратили еще 500 миллионов рублей, которые ушли бывшему сенатору Виктору Пичугову. С ним Ананьевых связывал общий бизнес. Компании «РПХ строй» «Промсвязьбанк» выдал кредит почти на 3,7 миллиарда рублей. Фирма собиралась потратить деньги на покупку земельного участка, но его получила компания Ананьевых.
СОМНИТЕЛЬНЫЕ КРЕДИТЫ
Кроме того, «Промсвязьбанку» его владельцы и топ-менеджеры причинили ущерб еще и путем выдачи кредитов офшорным компаниям. Одна из них — кипрская Oberholt Trading Ltd. В 2015 году она получила 1,5 миллиарда рублей, а затем еще 8,2 миллиона. Однако выяснилось, что компания была технической, так как реальной деятельностью она не занималась. У нее также имелись неисполненные обязательства перед банком, но при выдаче новых кредитов это никого не смутило. Арбитражный суд города Москвы подтвердил, что денежные средства «Промсвязьбанк» выдавал фирме, которая долгое время не проводила какие-либо расчеты с контрагентами.
Банк Ананьевых также активно кредитовал на особых условиях Wipasena Holding. Денежные средства кипрской фирме предоставлялись без реального обеспечения. Впрочем, компания возвращала «Промсвязьбанку» деньги, но весь долг не выплатила. Кипрская Minga Management тоже получала от банка крупные суммы, которые не спешила возвращать. В 2015 году ей открыли кредитную линию с лимитом на 500 миллионов рублей до августа 2017 года. Позже стороны заключили дополнительное соглашение к этому договору. В октябре 2017 года банк перечислил компании еще 2 миллиарда рублей. Платежей со стороны Minga Management вовсе не было
