В Грузии разоблачили кол-центры мошенников, которые отмывали крупные суммы денег

В Грузии разоблачили кол-центры мошенников, которые отмывали крупные суммы денег
В Грузии разоблачили кол-центры мошенников, которые отмывали крупные суммы денег
Прокуратура Грузии сообщила об аресте семерых человек: судя по всему, они состояли в преступной группировке, которая управляла международными мошенническими кол-центрами и отмывала крупные суммы, полученные преступным путем.

По данным следствия, ОПГ учредила компании и кол-центры по всей Грузии, а для продвижения своей деятельности подозреваемые создали электронные торговые платформы. Чтобы вызвать доверие, они использовали различные торговые марки, заманивая жертв прибыльными сделками.

Таким образом они, по-видимому, присвоили «несколько миллионов швейцарских франков, принадлежащих гражданам Швейцарской Конфедерации», как сказано в заявлении прокуратуры.

Чтобы было проще отмывать полученные преступным путем деньги, подозреваемые переводили их на свои банковские счета, а затем инвестировали в недвижимость.

В ходе расследования, которое прошло при поддержке Евроюста и правоохранительных органов Швейцарии, силовики в Грузии обыскали кол-центры, дома, рабочие места и автомобили десятков лиц, причастных к делу. В заявлении прокуратуры сказано, что правоохранители изъяли сотни электронных устройств и документов, а также наличные.

Также было конфисковано имущество и недвижимость подозреваемых на сумму до пяти миллионов грузинских лари (1,87 миллиона долларов), чтобы «лишить их возможности распоряжаться активами или скрывать их в дальнейшем».

Если подозреваемых признают виновными в мошенничестве и отмывании денег, им может грозить лишение свободы на срок от 9 до 12 лет, отметили в прокуратуре.

В период с 2021 по 2024 год власти Грузии совместно с европейскими коллегами предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег 72 подозреваемым и трем юрлицам, что свидетельствует о растущих масштабах международного сотрудничества в борьбе с такими преступлениями.

По данным прокуратуры, деятельность мошеннических кол-центров во многих странах активно расследуется в сотрудничестве с международными партнерами. Цель состоит в том, чтобы выявить и разоблачить больше физических или юридических лиц, причастных к таким международным преступлениям.


Распечатать
27 января 2025 Билл Гейтс назвал развод с Мелиндой самой значимой ошибкой в своей жизни
27 января 2025 Криптопророк Орловский: обман и уловки на пути к финансовой катастрофе
27 января 2025 В Кремле выражают озабоченность из-за поддержки Трампа в России и его позиции против миграции
27 января 2025 В Беларуси перед выборами установили ограничения на доступ к интернету
27 января 2025 На юге Камчатки произошло землетрясение
27 января 2025 Президент Колумбии пересмотрел своё решение о возвращении граждан на родину после угроз со стороны Трампа
27 января 2025 В Кургане женщина за рулём въехала на остановку, где находились люди
27 января 2025 В Самаре лабрадор, выполняющий роль проводника, официально стал студентом университета
27 января 2025 Вооружённые силы России установили контроль над Великой Новосёлкой, расположенной в Донецкой области
27 января 2025 Новый глава Пентагона Хегсет отменил политику инклюзивности
27 января 2025 Администрация Владимирской области планирует поддерживать уровень рождаемости, предоставляя пункты бесплатного проката детских товаров
26 января 2025 Александр Лукашенко набрал 87,6% голосов среди белорусских избирателей
26 января 2025 Трамп увеличит пошлины на товары из Колумбии до 50% из-за отказа депортировать мигрантов
26 января 2025 Польский депутат предложил ввести налог в размере 800 злотых для тех, у кого нет детей
26 января 2025 Польский миллиардер выделит средства на строительство статуи Девы Марии
26 января 2025 В Китае собаку лишили «годовой премии» из-за того, что она заснула в рабочее время
26 января 2025 Самолет авиакомпании United Airlines произвел экстренную посадку в Лагосе
26 января 2025 Китай, Таиланд и государства Юго-Восточной Азии объединили усилия в борьбе с киберпреступностью
26 января 2025 Криптовалютная биржа Phemex стала жертвой хакерской атаки на сумму 37 миллионов
26 января 2025 В Нидерландах похищено древнее золото Дакии