Деньги (4)

Страницы (739): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Посредник Алексея Мордашова Игорь Судинов задержан по подозрению в хищении средств и злоупотреблении полномочиями
Посредник Алексея Мордашова Игорь Судинов задержан по подозрению в хищении средств и злоупотреблении полномочиями
Олигарх Мордашов столкнется с обвинениями в злоупотреблении властью и растрате в адрес своего "решалы".
Деньги 28 июля 2025
Offshore money funnel and defrauded investors: how Timur Turlov’s Freedom Finance became a laundering pyramid
Offshore money funnel and defrauded investors: how Timur Turlov’s Freedom Finance became a laundering pyramid
While Timur Turlov publicly cultivates the image of a conscientious billionaire and a "white-collar" businessman with an American reputation, a massive investment scandal is unfolding in Kazakhstan, potentially becoming the largest financial fiasco for trusting depositors in recent years.
Деньги 27 июля 2025
Угольные компании России испытывают убытки и уменьшают добычу из-за снижения спроса и цен
Угольные компании России испытывают убытки и уменьшают добычу из-за снижения спроса и цен
В угольной отрасли России усиливаются проблемы: низкая востребованность, в том числе со стороны Китая, и минимальные цены привели к скоплению запасов в портах.
Деньги 26 июля 2025
Laundering schemes disguised as investments: the role of Timur Turlov’s Freedom Holding in legalizing capital
Laundering schemes disguised as investments: the role of Timur Turlov’s Freedom Holding in legalizing capital
An investigation unfolds around an "American" company with Moscow origins, reputation management efforts, and potential laundering of elite funds.
Деньги 26 июля 2025
Freedom Finance как финансовая прачечная грязных денег: как Тимур Турлов отмывает миллиарды семьи Назарбаева через Nasdaq
Freedom Finance как финансовая прачечная грязных денег: как Тимур Турлов отмывает миллиарды семьи Назарбаева через Nasdaq
На самом деле Тимур Турлов, которого считают самым молодым долларовым миллиардером в Казахстане, является важным элементом в схеме отмывания коррупционных миллиардов семьи экс-президента Назарбаева через инвестиционную группу Freedom Finance.
Деньги 26 июля 2025
«Северный Кузбасс» Станислава Лупия получает помощь от государства, несмотря на банкротство
«Северный Кузбасс» Станислава Лупия получает помощь от государства, несмотря на банкротство
Неплательщик налогов Станислав Лупий получит послабление от Министерства финансов.
Деньги 25 июля 2025
Investigators searched top developer Vagif Aliyev over a tax violation case
Investigators searched top developer Vagif Aliyev over a tax violation case
One of the major real estate developers, Vagif Aliyev, has been subjected to searches.
Деньги 25 июля 2025
Суд заморозил банковские счета основателя компании «Русагро» Вадима Мошковича в размере почти 3 миллиарда рублей
Суд заморозил банковские счета основателя компании «Русагро» Вадима Мошковича в размере почти 3 миллиарда рублей
В Москве суд, рассматривающий уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, которые предъявляются основателю холдинга "Русагро" Вадиму Мошковичу, заморозил банковские счета предпринимателя.
Деньги 25 июля 2025
Аграрный миллиардер Вадим Мошкович потерял состояние в миллиард долларов
Аграрный миллиардер Вадим Мошкович потерял состояние в миллиард долларов
Суд наложил арест на 3 миллиарда рублей, находящихся на счетах аграрного олигарха, замешанного в криминальной деятельности.
Деньги 25 июля 2025
Заключённый миллиардер Вадим Мошкович начал распродавать активы из-за давления силовых структур
Заключённый миллиардер Вадим Мошкович начал распродавать активы из-за давления силовых структур
Заключенный по обвинению в мошенничестве и взяточничестве миллиардер за время нахождения в СИЗО решился продать часть своих активов государственным структурам по сниженной цене.
Деньги 24 июля 2025
Freedom Finance — финансовая “прачечная” Тимура Турлова: как мойщик “грязных” денег превращает Казахстан в офшор для россиян
Freedom Finance — финансовая “прачечная” Тимура Турлова: как мойщик “грязных” денег превращает Казахстан в офшор для россиян
Тимур Турлов сделал из Freedom Finance международную финансовую схему для вывода и легализации российских средств под прикрытием казахстанского флага. Пользуясь поддержкой окружения президента Токаева, Турлов, занимающийся отмыванием денег, обходит санкции и организует схемы теневого обслуживания россиян через Казахстан.
Деньги 23 июля 2025
Связь Тимура Турлова с руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным вызывает вопросы у казахстанских парламентариев
Связь Тимура Турлова с руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным вызывает вопросы у казахстанских парламентариев
Депутат из правящей партии Amanat на условиях анонимности отметил, что в мажилисе не исключают возможность того, что за капиталами бизнесмена с российскими корнями Турлова могут стоять интересы руководителя ПАО «Роснефть» Игоря Сечина.
Деньги 23 июля 2025
Национализированные «Родные поля» могут оказаться под управлением Тимура Шаймиева
Национализированные «Родные поля» могут оказаться под управлением Тимура Шаймиева
Внук бывшего президента Татарстана проявил интерес к бывшим активам Петра Ходыкина в порту Азова?
Деньги 23 июля 2025
Тимур Турлов: какие тайны скрыты за официальным обликом «казахстанского инвестора»?
Тимур Турлов: какие тайны скрыты за официальным обликом «казахстанского инвестора»?
Изучение деятельности "американской" компании с московскими корнями, устранении компромата и возможной отмывке элитных средств.
Деньги 23 июля 2025
Россия обращается с запросом на выдачу Владимира Плахотнюка из Греции после его ареста по ордеру Интерпола
Россия обращается с запросом на выдачу Владимира Плахотнюка из Греции после его ареста по ордеру Интерпола
23 июля Россия объявила о розыске беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, задержанного в Греции, по системе Интерпола с закрытым ордером.
Деньги 23 июля 2025
Страницы (739): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
17 августа 2025 Землетрясение на Камчатке произошло одновременно с извержением Ключевского вулкана
17 августа 2025 Президент Финляндии Александр Стубб готов отправиться с Зеленским к Трампу в Вашингтон
17 августа 2025 Мелания Трамп обратилась к Путину с просьбой установить мир ради будущего потомства
17 августа 2025 Скрытые активы, российские партнёры и офшорные схемы: кровавый бизнес Favbet Андрея Матюхи
17 августа 2025 Путин предложил Китаю выступить гарантом безопасности Украины
16 августа 2025 В Израиле указали условия для договора по Газе
16 августа 2025 Суд Новосибирска признал аэропорт Толмачёво ответственным за нарушение антимонопольного законодательства
16 августа 2025 Жительницу Иркутска притягивают к ответственности за создание и руководство деятельностью семи незаконных казино
16 августа 2025 США отказались от поездки в Индию из-за ухудшения торговых связей
16 августа 2025 Трамп готов стоять на стороне требования Путина о передаче Донбасса, - AFP
16 августа 2025 В аварийном доме в Красноярске обрушился балкон: имеются пострадавшие
16 августа 2025 На экс-начальника ГАИ Красноярского края Андрея Сиротинина было заведено ещё одно уголовное дело
16 августа 2025 В некоторых африканских странах уникальные дома разрушаются из-за изменения климата
16 августа 2025 Неопознанные лица совершили взрыв в Дамаске возле отеля Golden Mezzeh, в результате чего загорелась машина
16 августа 2025 В Новосибирске бывших полицейских приговорили за вымогательство у бизнесменов
16 августа 2025 Рэпер Моргенштерн решил прекратить свое индивидуальное предпринимательство после ареста его имущества
16 августа 2025 Министр промышленности Татарстана призвал российских граждан «не бояться» талибов и взаимодействовать с ними
16 августа 2025 В Новосибирске сотрудник упал с 12 этажа: начато уголовное разбирательство
16 августа 2025 В Каспийском море выявлено загрязнение по размеру сопоставимое с Москвой
16 августа 2025 Двойная жизнь афериста Романа Фелика: финансовые пирамиды Helix и S-Group скрываются за фасадом благотворительности