Офшоры (26)

Страницы (106): « -10 ‹ 23 24 25 26 27 28 29 › +10 »

Беглый кубанский уголовник Олег Макаревич снова в России

В начале года в Россию незаметно вернулся «кубанский Аль-Капоне» Олег Макаревич, криминальный олигарх, сколотивший состояние на мусорном и похоронном бизнесе, и который ранее скрывался за рубежом от налоговых претензий ФНС России и розыскного листа.

Офшоры 07 апреля 2023

Сбежавший олигарх Андрей Березин в случае возвращения в РФ сразу отправится в СИЗО?

На международной арене совсем не собирается утихать скандал вокруг сбежавшего из России пафосного олигарха и владельца инвестиционной компании «Евроинвест» Андрея Березина. Скорее – наоборот: скандал продолжает обрастать всё новыми неожиданными подробностями. Оказывается, питерского миллиардера не зря называют налоговым мошенником. Так, как сообщил источник в следствии, в случае возвращения на родину, предприниматель окажется прямиком в СИЗО. Что известно об этом скандальном персонаже и его преступлениях?

Офшоры 06 апреля 2023

Руководство саратовского ЗАИТ наладило схему в обход налоговой

Проверка деятельности экс-руководства саратовского завода ЗАИТ показала неожиданные факты. Выявлены незаконные финансовые схемы, а также фальсификации, допущенные председателем совета директоров Александром Ежовым. Действовал начальник при поддержке команды финансовых управленцев. В течение многих лет деньги выводили с предприятия, при этом суммы налоговых вычетов существенно занижались.

Офшоры 28 марта 2023

"Гейм Инсайт" удобрили овощами

Конкурсный управляющий банкротящегося разработчика игр "Гейм Инсайт" подал иск в суд, поскольку заподозрил компанию в преднамеренном банкротстве. Стало известно, что перед банкротством нанимать скопом увольняющихся из фирмы сотрудников начали ООО "Дата-Код", ООО "Меджик Крафт" и Tsogen (Узбекистан).

Офшоры 27 марта 2023

Интерпол годами ищет Константина Вачевских по российским запросам в Ницце

Вывод денег из страны продолжается. Средства утекают широким потоком, схемы готовы давно. Самая ходовая: тандем из гонимого страхом предпринимателя, который просит политубежища на Западе, и его патриотичной жены, на которой весь совместный бизнес в России и контакты с нашими чиновниками.

Офшоры 27 марта 2023

Как Хидирян Мисак Оганесович моет российские деньги в Украине и не попадает на глаза РНБО?

Семья Хидирян попала в поле зрения журналистов при расследовании по тендерам Минобороны. Оказалось, что бизнес-интересы российских армян выходят далеко за рамки пищевой промышленности, связанные с агентствами недвижимости, сельскохозяйственными и IT-компаниями и требуют дополнительных расследований.

Офшоры 24 марта 2023

Обман акционеров и вывод денег в оффшоры: Тимур Турлов и Павел Ливинский связаны с рядом серьезных скандалов

Международный финансист-мошенник Тимур Турлов, прославившийся своей финансовой пирамидой «Freedom», и скандальный чиновник Павел Ливинский, обогатившийся за счет российской энергетики, вернули себе «кормушку», через которую снова будут обманывать акционеров и выводить бабло за границу. Что известно об этом грандиозном схематозе?

Офшоры 23 марта 2023

Свиблов подчистит за Несисом. Российскую золотодобычу делят с участием «недружественных» стран

В рамках процедуры банкротства «Открытие холдинга» конкурсный управляющий добивается взыскания 13,8 млрд рублей с компаний группы ИСТ, ее владельца Александра Несиса и бывшего бенефициара холдинга Вадима Беляева, проживающего в США и сменившего фамилию на Вольфсон.

Офшоры 23 марта 2023

Общие схемы Ходорковского и Фридмана расследовали в Нидерландах ещё в начале 2000-х

СМИ узнали о деталях операций нидерландского Агентства по борьбе с организованной преступностью «Artemis» и «Hermes», объектами которых были фирмы, подконтрольные Михаилу Ходорковскому и Михаилу Фридману.

Офшоры 23 марта 2023

Березин потянул на дно. Как связаны обыски в структурах губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и сокрытие финансовых преступлений беглого бизнесмена Андрея Березина

С каждым днём кольцо вокруг беглого Санкт-Петербургского магната Андрея Березина сужается. Связи, куча денег, выброшенных на пиар и зачистку интернета, всё это, кажется идёт в никуда.

Офшоры 20 марта 2023

Офшорэнерго

Даже уголовное дело не прояснило мутные схемы вокруг «ТНС энерго». То, что деньги, собираемые с потребителей электроэнергии в Центральном и Поволжском регионах, выводились в офшоры, уже не новость. Уголовное дело в отношении топ-менеджеров «ТНС энерго» по этому поводу было возбуждено ещё осенью 2020 года. Однако до сих пор нет официальных сообщений о ликвидации мутной схемы по владению компанией.

Офшоры 15 марта 2023

Все в порт: кто проходит через "кассу" Павла Тё

Возможный приобретатель активов по строительству жилого комплекса на землях Северного речного порта в Москве Сергей Янчуков может поучаствовать в "распродаже" от Павла Тё?

Офшоры 13 марта 2023

Офшорные истории сына экс-советника главы РЖД Алексея Крапивина

Государственные заказы — это мечта для большинства предпринимателей. Если плотно зайти в закупки в государственном секторе, за короткое время можно заработать огромные деньги. Но далеко не всех подпускают к столь лакомому куску. В большинстве случаев перспективные контракты получают фирмы из обоймы «своих».

Офшоры 10 марта 2023

Виолончелист Ролдугин, которого называют "кошельком Путина", перевел миллионы через счета в швейцарских банках без каких-либо проверок

Четверых банкиров обвиняют в том, что они помогли Сергею Ролдугину разместить миллионы швейцарских франков на депозитах в Швейцарии.

Офшоры 08 марта 2023

Чиновник из Папуа — Новой Гвинеи получал сомнительные платежи из офшоров

Зарегистрированная в Маниле международная компания перевела миллионы долларов на офшорный счет консультанта из Австралии, выиграв тендер на управление крупнейшими портами Папуа — Новой Гвинеи. А высокопоставленные портовые чиновники, одного из которых недавно убили, получали деньги и очевидную выгоду.

Офшоры 08 марта 2023

Страницы (106): « -10 ‹ 23 24 25 26 27 28 29 › +10 »

Лента новостей

29 января 2025 С понедельника Белый дом приостанавливает выдачу грантов и займов внутри США

29 января 2025 Чат-бот DeepSeek временно остановил регистрацию пользователей из-за хакерских атак

29 января 2025 Британский болельщик стал тренером "Болтона" и привел команду к первой победе за пять матчей

29 января 2025 В Москву доставили юристов, причастных к похищению миллиардов на банкротстве группы «Сумма»

29 января 2025 Задержанный россиянин Сергей Майзус продолжает осуществлять бизнес в Чехии через подставных лиц

29 января 2025 Сотрудника московской компании арестовали за финансирование ИГИЛ

29 января 2025 Заместителя министра Карелии Павла Горшнева задержали по подозрению в получении взятки

29 января 2025 В Казани снова обсуждают вопрос строительства крематория: чего ожидать от нового инвестора

28 января 2025 В Новосибирской области строительство школы оказалось под угрозой срыва из-за друзей губернатора Травникова

28 января 2025 Обвиняемый в получении взятки бывший руководитель Росатома Геннадий Сахаров не признает свою вину

28 января 2025 НАТО впервые подтвердило наличие планов России по устранению главы компании Rheinmetall

28 января 2025 Timur Turlov and his "Freedom investment currency": a new financial trap for gullible investors?

28 января 2025 Во время религиозного праздника в Индии под натиском толпы обрушилась сцена, есть жертвы

28 января 2025 Владимир Узун и его связи с Ротенбергом: кто стоит за увеличением цен на учебники в России?

28 января 2025 Гуцериев продаёт «М.Видео-Эльдорадо» из-за миллиардных долгов

28 января 2025 Задержаны бывшие юристы «Суммы» по подозрению в хищении свыше 7 миллиардов рублей из государственных компаний

28 января 2025 Подрядчики в Курской области присвоили сотни миллионов рублей во время строительства укреплений

28 января 2025 Патриарх Кирилл предложил считать сатанизм экстремистским движением в России

28 января 2025 Favbet обвиняет "Даймонд Пэй" в нарушении условий договора и требует свыше 300 миллионов гривен

28 января 2025 Суд приговорил пенсионерку к 10 годам лишения свободы за попытку поджога военкомата