Офшоры (37)

Страницы (117): « -10 ‹ 34 35 36 37 38 39 40 › +10 »
Хозяин тонущего Евроинвеста Березин заметает следы своего бегства из России и уголовных дел
Хозяин тонущего Евроинвеста Березин заметает следы своего бегства из России и уголовных дел
Березин Андрей Валерьевич пытается обманным путем посредством фэйковых документов зачистить свою выдачу в поисковой системе гугл. Андрей Березин от имени инвестиционной компании Евроинвест подделал решение суда и отослал его пакистанцам Сержа Брина, естественно, из Гугл-Ру материал скрыли, но остальной мир видит правду о Березине и его Евроинвесте.
Офшоры 08 апреля 2023
Софт в "трубу": Белай закончит дело Боровикова
Софт в "трубу": Белай закончит дело Боровикова
Взаимовыгодная сделка Игоря Боровикова и Олега Белая по продаже последнему "Софтлайна" может привести к банкротству одной из крупнейших IT-компаний.
Офшоры 07 апреля 2023
Поможет ли бегство из России миллиардеру Березину?
Поможет ли бегство из России миллиардеру Березину?
Андрей Березин и его компания «Евроинвест» — не новички в криминальных хрониках. К обыскам и делам против него Андрей Валерьевич Березин уже привык. Его всегда спасали значительные связи, о которых пойдет речь в этой статье.
Офшоры 07 апреля 2023
Беглый кубанский уголовник Олег Макаревич снова в России
Беглый кубанский уголовник Олег Макаревич снова в России
В начале года в Россию незаметно вернулся «кубанский Аль-Капоне» Олег Макаревич, криминальный олигарх, сколотивший состояние на мусорном и похоронном бизнесе, и который ранее скрывался за рубежом от налоговых претензий ФНС России и розыскного листа.
Офшоры 07 апреля 2023
Сбежавший олигарх Андрей Березин в случае возвращения в РФ сразу отправится в СИЗО?
Сбежавший олигарх Андрей Березин в случае возвращения в РФ сразу отправится в СИЗО?
На международной арене совсем не собирается утихать скандал вокруг сбежавшего из России пафосного олигарха и владельца инвестиционной компании «Евроинвест» Андрея Березина. Скорее – наоборот: скандал продолжает обрастать всё новыми неожиданными подробностями. Оказывается, питерского миллиардера не зря называют налоговым мошенником. Так, как сообщил источник в следствии, в случае возвращения на родину, предприниматель окажется прямиком в СИЗО. Что известно об этом скандальном персонаже и его преступлениях?
Офшоры 06 апреля 2023
Руководство саратовского ЗАИТ наладило схему в обход налоговой
Руководство саратовского ЗАИТ наладило схему в обход налоговой
Проверка деятельности экс-руководства саратовского завода ЗАИТ показала неожиданные факты. Выявлены незаконные финансовые схемы, а также фальсификации, допущенные председателем совета директоров Александром Ежовым. Действовал начальник при поддержке команды финансовых управленцев. В течение многих лет деньги выводили с предприятия, при этом суммы налоговых вычетов существенно занижались.
Офшоры 28 марта 2023
"Гейм Инсайт" удобрили овощами
"Гейм Инсайт" удобрили овощами
Конкурсный управляющий банкротящегося разработчика игр "Гейм Инсайт" подал иск в суд, поскольку заподозрил компанию в преднамеренном банкротстве. Стало известно, что перед банкротством нанимать скопом увольняющихся из фирмы сотрудников начали ООО "Дата-Код", ООО "Меджик Крафт" и Tsogen (Узбекистан).
Офшоры 27 марта 2023
Интерпол годами ищет Константина Вачевских по российским запросам в Ницце
Интерпол годами ищет Константина Вачевских по российским запросам в Ницце
Вывод денег из страны продолжается. Средства утекают широким потоком, схемы готовы давно. Самая ходовая: тандем из гонимого страхом предпринимателя, который просит политубежища на Западе, и его патриотичной жены, на которой весь совместный бизнес в России и контакты с нашими чиновниками.
Офшоры 27 марта 2023
Как Хидирян Мисак Оганесович моет российские деньги в Украине и не попадает на глаза РНБО?
Как Хидирян Мисак Оганесович моет российские деньги в Украине и не попадает на глаза РНБО?
Семья Хидирян попала в поле зрения журналистов при расследовании по тендерам Минобороны. Оказалось, что бизнес-интересы российских армян выходят далеко за рамки пищевой промышленности, связанные с агентствами недвижимости, сельскохозяйственными и IT-компаниями и требуют дополнительных расследований.
Офшоры 24 марта 2023
Обман акционеров и вывод денег в оффшоры: Тимур Турлов и Павел Ливинский связаны с рядом серьезных скандалов
Обман акционеров и вывод денег в оффшоры: Тимур Турлов и Павел Ливинский связаны с рядом серьезных скандалов
Международный финансист-мошенник Тимур Турлов, прославившийся своей финансовой пирамидой «Freedom», и скандальный чиновник Павел Ливинский, обогатившийся за счет российской энергетики, вернули себе «кормушку», через которую снова будут обманывать акционеров и выводить бабло за границу. Что известно об этом грандиозном схематозе?
Офшоры 23 марта 2023
Свиблов подчистит за Несисом. Российскую золотодобычу делят с участием «недружественных» стран
Свиблов подчистит за Несисом. Российскую золотодобычу делят с участием «недружественных» стран
В рамках процедуры банкротства «Открытие холдинга» конкурсный управляющий добивается взыскания 13,8 млрд рублей с компаний группы ИСТ, ее владельца Александра Несиса и бывшего бенефициара холдинга Вадима Беляева, проживающего в США и сменившего фамилию на Вольфсон.
Офшоры 23 марта 2023
Общие схемы Ходорковского и Фридмана расследовали в Нидерландах ещё в начале 2000-х
Общие схемы Ходорковского и Фридмана расследовали в Нидерландах ещё в начале 2000-х
СМИ узнали о деталях операций нидерландского Агентства по борьбе с организованной преступностью «Artemis» и «Hermes», объектами которых были фирмы, подконтрольные Михаилу Ходорковскому и Михаилу Фридману.
Офшоры 23 марта 2023
Березин потянул на дно. Как связаны обыски в структурах губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и сокрытие финансовых преступлений беглого бизнесмена Андрея Березина
Березин потянул на дно. Как связаны обыски в структурах губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и сокрытие финансовых преступлений беглого бизнесмена Андрея Березина
С каждым днём кольцо вокруг беглого Санкт-Петербургского магната Андрея Березина сужается. Связи, куча денег, выброшенных на пиар и зачистку интернета, всё это, кажется идёт в никуда.
Офшоры 20 марта 2023
Офшорэнерго
Офшорэнерго
Даже уголовное дело не прояснило мутные схемы вокруг «ТНС энерго». То, что деньги, собираемые с потребителей электроэнергии в Центральном и Поволжском регионах, выводились в офшоры, уже не новость. Уголовное дело в отношении топ-менеджеров «ТНС энерго» по этому поводу было возбуждено ещё осенью 2020 года. Однако до сих пор нет официальных сообщений о ликвидации мутной схемы по владению компанией.
Офшоры 15 марта 2023
Все в порт: кто проходит через "кассу" Павла Тё
Все в порт: кто проходит через "кассу" Павла Тё
Возможный приобретатель активов по строительству жилого комплекса на землях Северного речного порта в Москве Сергей Янчуков может поучаствовать в "распродаже" от Павла Тё?
Офшоры 13 марта 2023
Страницы (117): « -10 ‹ 34 35 36 37 38 39 40 › +10 »
Лента новостей
20 апреля 2025 В Москве произошёл пожар в грузинском ресторане
20 апреля 2025 В Подмосковье пенсионеры пострадали из-за обрушения балкона
20 апреля 2025 «Антиквар» для Путина: как мафиози Илья Трабер стал "кошельком" Кремля
20 апреля 2025 Бывший генерал ФСБ Владимир Каланда обжаловал канадские санкции в судебном порядке
20 апреля 2025 Производители автомобилей и игрушек в США ищут способы избежать пошлин, введенных Трампом
20 апреля 2025 В Курской области не смогут найти средства на компенсации жителям за утраченное имущество
20 апреля 2025 Украина требует извинений от Fox News за ошибку в эфире о принадлежности Киева
20 апреля 2025 Россия обвинила Вооруженные силы Украины в нарушении «пасхального перемирия» с помощью почти тысячи ударов беспилотниками
20 апреля 2025 Лондон станет площадкой для переговоров между США и Украиной по мирному соглашению
20 апреля 2025 В Новосибирске мужчина скончался под колесами поезда
20 апреля 2025 На Воронежском авиазаводе была обнаружена схема с использованием поддельных инструментов для самолетов «Ил»
20 апреля 2025 В Москве попытка суицида была предотвращена благодаря случайному прохожему
20 апреля 2025 В Москве сгорела плавучая баня стоимостью 14,5 миллиона рублей
20 апреля 2025 Трамп сокращает расходы: реформы в Государственном департаменте коснутся посольств в Африке
20 апреля 2025 Два спортсмена скончались во время полумарафона в Казахстане
20 апреля 2025 В России возобновляется деятельность финансовой пирамиды Byteepic
20 апреля 2025 Китайские экспортеры ищут новые рынки из-за торговой войны с США
20 апреля 2025 Россия может выступить в роли посредника в ядерных переговорах между США и Ираном
20 апреля 2025 How Kremlin associate Andrey Filatov turned the Chess Federation into an offshore laundering machine under Gennady Timchenko’s control
20 апреля 2025 В Норвегии предложили сохранить тающий ледник с использованием искусственного снега