Махинации

Страницы (42): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Максим Шкиль через "Автостраду" отмывает миллионные подряды на государственных тендерах
Максим Шкиль через "Автостраду" отмывает миллионные подряды на государственных тендерах
Украинский предприниматель Максим Викторович Шкиль, замешанный в коррупционных связях, отмывании денег, сокрытии налогов. 
Деньги 28 мая 2024
Переводы с судебного на прокурорское закончились ничем
Переводы с судебного на прокурорское закончились ничем
Резонансное уголовное дело о махинациях в судах прекратят по сроку давности
Новости 27 мая 2024
Налог по-свойски: кто покрывает Логинова?
Налог по-свойски: кто покрывает Логинова?
В Свердловской области при попустительстве правительства может процветать теневая империя по «обналу» и махинациям с НДС?
Новости 24 мая 2024
Не пора ли потрошить Воробьиные гнезда в Сити?
Не пора ли потрошить Воробьиные гнезда в Сити?
В прошлой статье мы рассказывали об интересных «карманных» криптообменниках в Сити, зарегистрированных на откровенных дропов и с исключительно звездным составом фактических учредителей.  
Новости 23 мая 2024
Тимур Турлов и его FFIN: как «работает» в России, и как ворует деньги
Тимур Турлов и его FFIN: как «работает» в России, и как ворует деньги
Тимур Турлов не может игнорировать российский рынок инвестиций (он слишком велик для этого). С другой стороны, граждане России уязвимы против элементарной аферы: подмены ответственного юридического лица прямо в офисе Фридом Финанс.
Деньги 22 мая 2024
В ФСИН разгорается скандал
В ФСИН разгорается скандал
Директор службы Аркадий Гостев создал схему продажи госимущества и вывода денежных средств через ФАУ ( Федеральное автономное учреждение) ФСИН.
Новости 22 мая 2024
Главная «кормушка» губернатора Чибиса
Главная «кормушка» губернатора Чибиса
Как Север Строй Шанкояна стал основным исполнителю госконтрактов по ремонту дорог.
Власти 21 мая 2024
Как высокопоставленные чиновники Кубани возглавили табачную мафию
Как высокопоставленные чиновники Кубани возглавили табачную мафию
Табачная мафия: экс-следователь СКР; экс-сотрудник МВД; чиновники.
Деньги 17 мая 2024
Судимый в США мошенник Юрий Моша писал доносы в КГБ Беларуси и активно сотрудничал с режимом Лукашенко
Судимый в США мошенник Юрий Моша писал доносы в КГБ Беларуси и активно сотрудничал с режимом Лукашенко
Юрий Моша, иммиграционный мошенник, просивший политическое убежище в США и в результате получивший уголовный срок за махинации с кейсами на политику, открылся с новой стороны.
Новости 13 мая 2024
Почему финансовый аферист Константин Церазов из банка "Открытие" так и не понес справедливого наказания и до сих пор на свободе
Почему финансовый аферист Константин Церазов из банка "Открытие" так и не понес справедливого наказания и до сих пор на свободе
Сплетни и скандалы, связанные с банком "Открытие" и его фигурами, продолжают набирать обороты и не утихают.
Деньги 11 мая 2024
Мишустин вновь станет премьером РФ
Мишустин вновь станет премьером РФ
Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Сегодня пройдет голосование в Госдуме.
Новости 10 мая 2024
Бизнес экс-главы ОМВД по Мегиону провел миллионы мимо бюджета с проектов «Еврохима» и Авдоляна
Бизнес экс-главы ОМВД по Мегиону провел миллионы мимо бюджета с проектов «Еврохима» и Авдоляна
Мостоотряд-69» не смог отбить требования фискалов.
Деньги 06 мая 2024
Раскрыта схема отмывания двух миллиардов рублей, выделенных на бронежилеты: деньги пошли на бизнес-центр и землю
Раскрыта схема отмывания двух миллиардов рублей, выделенных на бронежилеты: деньги пошли на бизнес-центр и землю
Ранее мы сообщали об аресте генерального директора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова, который наживался на жизнях военных.
Деньги 05 мая 2024
У подозреваемых по делу о хищении у Минобороны 2 миллиардов арестовано имущество
У подозреваемых по делу о хищении у Минобороны 2 миллиардов арестовано имущество
Подозреваемых по громкому делу о хищении у Министерства обороны 2 миллиарда рублей несколько, в преступной схеме принимали участие гендиректор «ГК «Пикет» Андрей Есипов, финдиректор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко.
Деньги 05 мая 2024
Тюменцы поддержали «ЗапСибАвто» незаконными траншами из бюджета. В суде всплыли махинации и подлог
Тюменцы поддержали «ЗапСибАвто» незаконными траншами из бюджета. В суде всплыли махинации и подлог
Фирма компенсирует потери новыми контрактами в Челябинске и Казанском районе.
Новости 03 мая 2024
Страницы (42): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
30 мая 2025 Во Вьетнаме россиянин едва не ослеп после ожога медузы
30 мая 2025 Министерство природных ресурсов Свердловской области не смогло взыскать миллиардные долги за аренду лесных участков
30 мая 2025 Избитая и изнасилованная в Москве артистка МВД скончалась до того, как успела дать показания
30 мая 2025 В Краснодаре обнаружили ребёнка, которого мать на протяжении нескольких лет не выпускала из квартиры
30 мая 2025 "Это действительно впечатляюще": Кит Келлог объяснил суть взаимоотношений Трампа с Путиным
30 мая 2025 Мингрелы объединяются против Бадри: криминальные группировки Москвы ведут борьбу за власть
30 мая 2025 Эдвард Сноуден официально поставлен на налоговый учет в России
30 мая 2025 США угрожают введением пошлин на российскую нефть из-за задержки подписания меморандума
30 мая 2025 Актриса Ольга Прокофьева взяла в руки лопату на кинофестивале "Кстокино"
30 мая 2025 Кит Келлог призвал Украину не отказываться от проведения переговоров с Россией в Стамбуле
30 мая 2025 В Сирии начались ожесточенные столкновения между армией и друзским ополчением
30 мая 2025 Трамп может выйти из переговоров по Украине, - Кит Келлог
30 мая 2025 Леонид Агутин поделился своим опытом борьбы с психическим заболеванием и продолжает давать концерты
30 мая 2025 Михаил Ковальчук продвигает кандидатуру Катерины Тихоновой на пост президента России
30 мая 2025 Колумбийская и мировая киноиндустрия прощаются с режиссёром, сценаристом и актёром Кепой Амучастеги
30 мая 2025 В Курске на территорию больницы упали обломки беспилотника
30 мая 2025 По интернету разошлись пикантные фотографии жены Никиты Преснякова
30 мая 2025 США обещают прекратить расширение НАТО в направлении границ России
30 мая 2025 Россия снова настаивает на "демилитаризации" Украины на переговорах в Стамбуле