Отмывание денег (10)

Страницы (44): « -10 ‹ 7 8 9 10 11 12 13 › +10 »

На стоимость выставленных на продажу российских активов Polymetal Int может повлиять экспортная пошлина, а также другие факторы, о которых акционеры компании не распространяются.

Деньги 27 сентября 2023

«Он там царь и бог!»: глава Киевгорстроя Игорь Кушнир организовал себе «мойку» на базе Кристалбанка

Президент холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир руководит Кристалбанком. Такой вывод следует из видео, обнародованного инвесторами-укрбудовцами.

Новости 27 сентября 2023

Александру Мамуту простили долг 23,5 млрд рублей?

Государственный банк «Траст» прекратил судебные споры с группой компаний Александра Мамута. Он может и дальше выводить деньги в офшоры при помощи совладельца группы «Гута» Артёма Кузнецова.

Новости 25 сентября 2023

Правительство подкинет 5 миллиардов рублей родственнице Путина

Деньги получит фонд, которым руководит Анна Цивилева, двоюродная племянница Владимира Путина.

Новости 25 сентября 2023

Осужденный на восемь лет топ-менеджер «Рольфа» обжаловал приговор

Топ-менеджер автодилерского холдинга «Рольф» Анатолий Кайро, осужденный на 8,5 года колонии по делу о выводе четырех миллиардов рублей за рубеж, планирует обжаловать приговор.

Новости 25 сентября 2023

Сергунины секреты. Оффшорная «матрёшка» Собянина раскрылась

Вице-мэрка Москвы Наталья Сергунина, как полагают источники СМИ, могла организовать целый «семейный подряд» по обеспечению родных государственными заказами и выводу средств в кипрские компании.

Новости 24 сентября 2023

Международный аферист Тимур Турлов перебрался в Казахстан, чтобы продолжать «отмывать» российские деньги

Он позиционирует себя как успешного предпринимателя и миллиардера. А по факту он – банальный финансовый мошенник. Хотя нет, он всё-таки далеко не банальный.

Деньги 21 сентября 2023

Новые подробности в деле Царегородцева

Стали известны новые подробности относительно руководящего сотрудника ФСБ РФ Григория Царегородцева, который арестован по обвинению в получении взятки в 100 млн рублей.

Взятки 20 сентября 2023

Виктор Харитонин прячет концы в воду?

Владелец компании «Фармстандарт» и большой друг вице-премьера Татьяны Голиковой бизнесмен Виктор Харитонин угодил в новый скандал. Бизнесмена могут поймать на выводе денег из своих структур.

Новости 19 сентября 2023

«Похоронное» шампанское семьи Мазараки

Мазараки-младший празднованием своего дня рожденья с шампанским за 11 млн руб. подставил папу Льва Мазараки и его покровителей из ФСБ.

Деньги 19 сентября 2023

«Золотой» общественник Рифат Гарипов

Депутат парламента Башкирии Рифат Гарипов может прикрывать общественной деятельностью свое темное прошлое.

Деньги 18 сентября 2023

Борис Титов «подморозится» от Эльвиры Набиуллиной?

«Защитник» предпринимателей Борис Титов негативно оценил повышение ключевой ставки ЦБ до 13%. Это ударило по личному карману чиновника, так как многие компании Титова закредитованы выше крыши.

Новости 17 сентября 2023

Лебедев "залез" в партийный кошелёк?

Экс-бухгалтеры ЛДПР обвиняют Игоря Лебедева в хищениях. Деньги из партийной кассы могли уходить на покупку дорогой недвижимости в Испании?

Новости 16 сентября 2023

Андрей Рябинский «потерял» 40 млрд рублей?

Владельцу ГК «МИЦ» Андрею Рябинскому не удалось продать ее ГК «Самолет» за 40 млрд руб. Зато получилось привлечь внимание силовиков к своим компаниям, из которых могут выводиться деньги.

Деньги 15 сентября 2023

Члены предполагаемого сингапурского синдиката отмывателей денег купили в Лондоне недвижимость на 56 миллионов долларов

В ходе операции против синдиката (по данным полиции Сингапура, он отмывал прибыль от незаконных схем и деятельности онлайн-казино), которую провели в середине августа при участии более 400 правоохранителей, задержали десятерых человек.

Деньги 15 сентября 2023

Страницы (44): « -10 ‹ 7 8 9 10 11 12 13 › +10 »

Лента новостей

23 августа 2025 Александр Матюшев и Дмитрий Пунин используют Pin-Up в качестве нелегальной схемы для отмывания и перемещения средств из России

23 августа 2025 Путин высказался о возможности взаимодействия между Россией и США в Арктике и на Аляске

23 августа 2025 Путин назвал свою встречу с Трампом на Аляске «очень плодотворной»

23 августа 2025 Семья и близкие Путина: как высшие круги страны обогащаются на миллиардах рублей, спрятанных в банках

23 августа 2025 Скандально известный Никита Белых использует манипуляции с депутатами, чтобы скрыть свои прежние коррупционные действия

23 августа 2025 На Кубани разыскивают мошенницу за ряд афер

23 августа 2025 Директора парка во Франции арестовали за отказ впустить детей из Израиля

23 августа 2025 Украина советует Минску быть аккуратными у границы во время российско-белорусских учений

23 августа 2025 Командир застрелил своего подчиненного, который отказался выполнять финансовые требования

23 августа 2025 Пит Хегсет отстранил Джеффри Круза из-за «утраты доверия»

22 августа 2025 Школьник из Курской области может стать фигурантом уголовного дела из-за изображения порноактера на панно, приуроченном ко Дню Победы

22 августа 2025 Рэпер Витя АК поделился мнением относительно изменения старых песен группы «АК-47» с учетом цензурных стандартов

22 августа 2025 Ракетный проект «Фламинго»: махинации Розенблата и стремления Fire Point

22 августа 2025 После обновления телевизоры Philips удалили все российские приложения

22 августа 2025 Российский рынок акций рухнул после того, как Путин отказался от переговоров с Зеленским

22 августа 2025 Andrey Melnichenko’s dangerous business: how coal exports push Krasnoyarsk toward ecological catastrophe

22 августа 2025 Берлин рассматривает возможность продления контроля над немецкими активами «Роснефти» из-за задержки с продажей

22 августа 2025 Глава администрации Шахты Людмила Овчиева и «похоронный картель»: каким способом официальные лица получают преимущества от смертей граждан

22 августа 2025 Крах "Самолёта": каким образом проверки и финансовый провал уничтожают активы Сергея Шойгу и Андрея Воробьёва

22 августа 2025 Финансовый мошенник и лотерейный магнат Армен Саркисян использует «Аквариус» для личной выгоды