Отмывание денег (14)

Страницы (44): « -10 ‹ 11 12 13 14 15 16 17 › +10 »
«Внезапная» смерть топ-менеджера «Роскосмоса»
«Внезапная» смерть топ-менеджера «Роскосмоса»
Скончался гендиректор Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА) Сергей Ковалев. Через предприятие проходили десятки миллиардов рублей, но оно было на грани банкротства.
Новости 08 августа 2023
В Канаде разоблачили деловые связи гонконгского девелопера с преступным миром Китая
В Канаде разоблачили деловые связи гонконгского девелопера с преступным миром Китая
Гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй занимается благотворительностью и проводит сделки с недвижимостью. Но у его бизнеса есть и темная сторона.
Бандиты 08 августа 2023
Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова
Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова
Суд Нью-Йорка: беглый казахстанский банкир вывел из банка БТА и отмывал в США $193 млн.
Новости 07 августа 2023
Донстрой Андрея Костина и его «космическая афера»
Донстрой Андрея Костина и его «космическая афера»
На землях конструкторского бюро (КБ) «Мотор» структуры банка «ВТБ» построят 200 тыс. кв. м жилья. Сколько при этом может быть своровано денег, не сообщается.
Деньги 07 августа 2023
«Арго» скупает объекты на деньги «Промсвязьбанка» в интересах долгостроя по адресу 5-ый Донской проезд вл. 21 к 6?
«Арго» скупает объекты на деньги «Промсвязьбанка» в интересах долгостроя по адресу 5-ый Донской проезд вл. 21 к 6?
Реклама порою бывает двигателем обмана. Этот печальный факт в полной мере испытали на себе те, кто когда-то вложился в будущую элитную недвижимость по адресу 5-й Донской проезд вл. 21 к6. Пролетели годы, а разрекламированный на картинках ЖК «Нескучный HOME & SPA» из 5-ти небоскрёбов, так и не проявился в реальности.
Деньги 07 августа 2023
«Схематозник» Евгений Ренге сдаст своих подельников?
«Схематозник» Евгений Ренге сдаст своих подельников?
Информация об ордере, выданном в США на арест известного угольщика Евгения Ренге, привлечет внимание силовиков к его подельникам в России. Покровителем Ренге может быть олигарх Искандер Махмудов, тесно связанный с российской властью.
Деньги 06 августа 2023
Миллиард долларов на крови: как устроен бизнес олигарха Игоря Юсуфова
Миллиард долларов на крови: как устроен бизнес олигарха Игоря Юсуфова
Мафия срастается с властью — это стандартный сюжет не только книг и фильмов, но и реальная жизненная ситуация. В каждой стране мира существует преступность, которая близка к власти. Через мафиозные кланы отмываются деньги и реализуются схемы.
Деньги 04 августа 2023
Кто поддерживает уголовника Александра Сабадаша?
Кто поддерживает уголовника Александра Сабадаша?
Дважды осужденный за мошенничество бывший «водочный король» Александр Сабадаш продолжает из тюрьмы руководить бизнесом и платит адвокатам миллионы рублей в надежде скоро выйти на свободу.
Деньги 04 августа 2023
Хачатуру Мурадову припомнили крах Рускобанка
Хачатуру Мурадову припомнили крах Рускобанка
По делу о мошенничестве арестован экс-бенефициар Рускобанка.
Новости 04 августа 2023
Вымогательство, угрозы, похищения, насилие, поджоги: Виктор Артамонов и его криминальная коллекторская империя
Вымогательство, угрозы, похищения, насилие, поджоги: Виктор Артамонов и его криминальная коллекторская империя
Не коллекторы, а самые настоящие преступники. Именно так можно охарактеризовать компанию скандально известного Виктора Артамонова «Арвик». 
Бандиты 04 августа 2023
Андрей Березин: беглого владельца «Евроинвеста» скоро «закроют»?
Андрей Березин: беглого владельца «Евроинвеста» скоро «закроют»?
Как годами избегать ареста и уголовного преследования знает не понаслышке скандально известный владелец инвестиционного холдинга «Евроинвест». 
Офшоры 03 августа 2023
Идеальное прикрытие Олега Волина?
Идеальное прикрытие Олега Волина?
После скандального задержания в прошлом месяце Олега Волина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения силовики ищут среди окружения бизнесмена поставщиков запрещенных препаратов.
Деньги 03 августа 2023
Константин Синцов прикупил акции «Деметра-холдинг»?
Константин Синцов прикупил акции «Деметра-холдинг»?
В начале июля банк ВТБ сообщил, что вышел из капитала крупного зернового трейдера «Деметра-холдинг». Однако покупателя своих 45% акций не назвал. Им мог стать бизнесмен Константин Синцов, действующий в интересах олигарха Искандера Махмудова.
Деньги 01 августа 2023
Против россиян с 44 килограммами наркотиков возбудили новое дело
Против россиян с 44 килограммами наркотиков возбудили новое дело
Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении шести россиян и четырех граждан стран ближнего зарубежья, у которых было изъято 44 килограмма наркотиков из подпольной лаборатории во Владимирской области.
Новости 01 августа 2023
«Хитрые» схемы олигарха Андрея Мельниченко
«Хитрые» схемы олигарха Андрея Мельниченко
Бывший владелец компаний «СУЭК» и «Еврохим» Андрей Мельниченко напрасно надеется на снятие санкций. Структуры могут быть «прачечными» российской власти.
Деньги 31 июля 2023
Страницы (44): « -10 ‹ 11 12 13 14 15 16 17 › +10 »
Лента новостей
03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу
03 июня 2025 From wedding ring to banking empire: how Galimzhan Yessenov entered the elite through Akhmetzhan Yessimov’s family
03 июня 2025 Кенес Ракишев и «схема года»: 7,5 миллиардов долларов, выведенных через БТА и Казкоммерцбанк
03 июня 2025 В США начали расследование по поводу помилований, которые Байден предоставил членам семьи и заключённым
03 июня 2025 Роскошный образ жизни сына премьер-министра Монголии стал причиной политического кризиса в стране
03 июня 2025 Самолёт с Зеленским на борту вылетел в США
03 июня 2025 Россия потеряла последний сохранившийся А-50
03 июня 2025 Максим Галкин вновь вышел на связь со своими поклонниками после длительного перерыва в общении
03 июня 2025 Бывший депутат Законодательного собрания Кировской области избил женщину в присутствии ребенка
03 июня 2025 Россия выразила готовность к новому раунду переговоров с Украиной, при соблюдении определённых условий
03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе
03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца
03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл
03 июня 2025 Публицист Анатолий Несмиян включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
03 июня 2025 Россия заявила о возможной угрозе срыва переговоров с Украиной
03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива
03 июня 2025 Пока Соловьёв призывает к расстрелам, его сын строит карьеру в Лондоне
03 июня 2025 После триумфа "ПСЖ" в Лиге чемпионов в столице Франции произошли беспорядки
03 июня 2025 Российские власти с недоверием относятся к результатам переговоров с Украиной, которые состоялись в Стамбуле
03 июня 2025 Зеленский раскритиковал предложение России о временном прекращении огня