Отмывание денег (37)

Страницы (44): « -10 ‹ 34 35 36 37 38 39 40 › +10 »
Арестован создатель «прачечной» для Газпрома и РЖД
Арестован создатель «прачечной» для Газпрома и РЖД
Источник Rucriminal.info рассказал, что арестован один из организаторов крупнейшего отмывочного канала через который прошло около 500 млрд рублей. Значительная часть этих денег ранее принадлежала крупнейшим госмонополиям – РЖД и Газпрому.
Тюрьмы 22 апреля 2021
Преступников, укравших из сейфов украинских банков $35 млн, задержали в США
Преступников, укравших из сейфов украинских банков $35 млн, задержали в США
В банду входили как минимум 25 человек. Украденные деньги они легализовали в Соединенных Штатах. Теперь преступникам грозит до 20 лет лишения свободы.
Бандиты 22 апреля 2021
Конвертатор Круглов Константин Александрович и его криминальная мойка Универсум - первые в санкционном списке СНБО
Конвертатор Круглов Константин Александрович и его криминальная мойка Универсум - первые в санкционном списке СНБО
В течение последнего месяца в информационном пространстве много обсуждений, вызванных санкциями СНБО против контрабандистов. В кулуарах активно обсуждают, что следующими Совета нацбезопасности будут т. н. конвертаторы.
Бандиты 22 апреля 2021
Преступников, укравших из сейфов украинских банков $35 млн, задержали в США
Преступников, укравших из сейфов украинских банков $35 млн, задержали в США
В банду входили как минимум 25 человек. Украденные деньги они легализовали в Соединенных Штатах. Теперь преступникам грозит до 20 лет лишения свободы.
Бандиты 22 апреля 2021
Арестован создатель «прачечной» для Газпрома и РЖД
Арестован создатель «прачечной» для Газпрома и РЖД
Источник Rucriminal.info рассказал, что арестован один из организаторов крупнейшего отмывочного канала через который прошло около 500 млрд рублей. Значительная часть этих денег ранее принадлежала крупнейшим госмонополиям – РЖД и Газпрому.
Тюрьмы 22 апреля 2021
Костюк Василий Васильевич: обнальщик сядет или СНБО готовит новый «черный список»
Костюк Василий Васильевич: обнальщик сядет или СНБО готовит новый «черный список»
Конвертор Верланова и компании Костюк Василий Васильевич находится на территории Украины и может не успеть покинуть пределы страны. Вполне вероятно, что пандемия помешает обнальщику Костюку Василию Васильевичу оказаться вне зоны досягаемости СБУ.
Бандиты 20 апреля 2021
Ковертатор и мойщик грязных денег Круглов Константин Александрович выводит украденное на Кипр: перечень фирм
Ковертатор и мойщик грязных денег Круглов Константин Александрович выводит украденное на Кипр: перечень фирм
В течение последнего месяца в информационном пространстве много обсуждений, вызывании санкциями СНБО против контрабандистов. В кулуарах активно обсуждают, что следующими будут конвертаторы.
Бандиты 19 апреля 2021
Круглов Константин Александрович — мойщик по кличке Круглый выводит на Кипр миллиардами через Universum group
Круглов Константин Александрович — мойщик по кличке Круглый выводит на Кипр миллиардами через Universum group
Санкции СНБО не пугают подпольного миллиардера-конвертатора Круглова Константина Александровича, так как Константину Круглову легко от них откупиться.
Бандиты 19 апреля 2021
Миллиарды в конвертах. Как власти собрались централизовать при помощи СНБО рынок обналички в Украине
Миллиарды в конвертах. Как власти собрались централизовать при помощи СНБО рынок обналички в Украине
Обнальщики и "конверты" сейчас на взводе.
Бандиты 16 апреля 2021
В Днепре разоблачили центр отмывания денег с оборотом 100 млн гривен в месяц
В Днепре разоблачили центр отмывания денег с оборотом 100 млн гривен в месяц
В Днепропетровской области разоблачила центр отмывания денег, с ежемесячным оборотом в 100 миллионов гривен. Об этом сообщает управление полиции региона.
Бандиты 16 апреля 2021
Почему уголовник и казнокрад Барбул Павел Алексеевич тратит миллионы на решения Печерского суда о блокировке СМИ?
Почему уголовник и казнокрад Барбул Павел Алексеевич тратит миллионы на решения Печерского суда о блокировке СМИ?
Официальный сбор информации экс-чиновник приравнял ко вмешательству в личную жизнь.
Бандиты 15 апреля 2021
Суд отказал казнокраду Павлу Барбулу в чести и достоинстве, купленное решение Печерского суда о блокировке СМИ - аннулировано
Суд отказал казнокраду Павлу Барбулу в чести и достоинстве, купленное решение Печерского суда о блокировке СМИ - аннулировано
Издание "Главком" выиграло в суде дело о своем закрытии и добилось, чтобы операторы и провайдеры, которые заблокировали сайт по требованию предыдущего решения суда, вновь его разблокировали.
Бандиты 15 апреля 2021
Бойко взялся за "Сиаб"
Бойко взялся за "Сиаб"
Миллиардер Олег Бойко, имеющий неоднозначную репутацию на банковском рынке, приобрел "Сиаб". На рынке высказывают опасения - а не станет ли учреждение "отмывочным" каналом?
Деньги 15 апреля 2021
Конец кипрских оффшоров: остров требует назвать реальных владельцев бизнеса
Конец кипрских оффшоров: остров требует назвать реальных владельцев бизнеса
Кипр, который долгое время был привлекательным местом для оффшоров и отмывания денег, меняет правила. Отныне в новом реестре будут указаны реальные владельцы бизнеса, зарегистрированного в стране.
Офшоры 14 апреля 2021
Уголовник и казнокрад Павел Барбул решил купить решение Печерского суда для блокировки неугодных СМИ
Уголовник и казнокрад Павел Барбул решил купить решение Печерского суда для блокировки неугодных СМИ
Официальный сбор информации экс-чиновник приравнял ко вмешательству в личную жизнь.
Бандиты 13 апреля 2021
Страницы (44): « -10 ‹ 34 35 36 37 38 39 40 › +10 »
Лента новостей
17 марта 2025 Премьер-министр Индии предлагает России и Украине сесть за стол переговоров
17 марта 2025 Трамп сообщил, что собирается обсудить с Путиным раздел активов Украины
17 марта 2025 Коррупция в кубанских судах: Влияние Владимира Кисляка на судей не уменьшается
17 марта 2025 Павел Деревянко замаскировал криптовалютные махинации через фиктивную сделку с недвижимостью
17 марта 2025 Следственный комитет стремится продлить арест Тимура Иванова и его сообщников
17 марта 2025 В Москве водители попадают в массовые ДТП из-за неблагоприятных погодных условий
17 марта 2025 «У нас хорошие шансы»: Трамп объявил о встрече с Путиным
17 марта 2025 США прекращают сотрудничество с Международным центром по преследованию преступления агрессии против Украины
17 марта 2025 В Тбилиси объявлен в розыск бывший сотрудник спецназа по делу об убийстве "авторитета" Левана Джангвелаидзе
17 марта 2025 Взрыв в Астраханской области: дроны нанесли повреждения энергетическому комплексу
17 марта 2025 Иосиф Пригожин тайно сделал фото своей жены в необычной позе
17 марта 2025 Россия настаивает на нейтральном статусе Украины для обеспечения безопасности
17 марта 2025 Михаилу Саакашвили добавили почти пять лет заключения в колонии по новому делу
17 марта 2025 В Сургуте экологи выявили угрозу подтопления из-за нелегального полигона снега компании «СеверХолдингВино»
17 марта 2025 Украинским беженцам в Польше начали поступать повестки для призыва в «Украинский легион»
17 марта 2025 Таможенные службы предотвратили попытку контрабанды запчастей для российских самолетов в Ульяновской области
17 марта 2025 Трамп подверг критике указы Байдена, назвав их "недейственными"
17 марта 2025 США обратили внимание на российские военные учения в космосе и заподозрили их в наличии ядерных планов
17 марта 2025 Советник Трампа предупреждает о риске попыток вернуть все украинские территории
17 марта 2025 Жительницы Ялты обвиняют заведующую детским садом в мошенничестве на миллионы рублей