Росфинмониторинг (4)

Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4
Росфинмониторинг вклинился в перекачку 600 миллионов между Петербургом и Тюменью. Близкий Ситникову бизнес рассыпается в судах
Росфинмониторинг вклинился в перекачку 600 миллионов между Петербургом и Тюменью. Близкий Ситникову бизнес рассыпается в судах
Решение арбитража Тюменской области апелляция отменила.
Деньги 01 августа 2022
Росфинмониторингу предоставят доступ к сведениям ЗАГС
Росфинмониторингу предоставят доступ к сведениям ЗАГС
По мнению ряда экспертов, это может повысить риски утечек персональных данных
Силовики 12 февраля 2022
Росфинмониторинг и другие стратегические предприятия в опасности
Росфинмониторинг и другие стратегические предприятия в опасности
Созданная им в 2015 г. ООО «СерчИнформ» является крупным поставщиком услуг в области обеспечения информационной безопасности для таких компаний как  ВКО "АЛМАЗ - АНТЕЙ", "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем", ВТБ, компания «Сухой» и даже Росфинмониторинг.
Бандиты 02 ноября 2021
Глава Росфинмониторинга: террористы получают финансирование игровой валютой в онлайн-играх
Глава Росфинмониторинга: террористы получают финансирование игровой валютой в онлайн-играх
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что сегодня терроризм финансируют в том числе и с помощью внутриигровой валюты сетевых компьютерных игр. 
Власти 31 октября 2021
Росфинмониторинг решил обзавестись системой отслеживания криптовалютных операций
Росфинмониторинг решил обзавестись системой отслеживания криптовалютных операций
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ намерена обзавестись инструментом, который позволил бы ей отслеживать и проводить анализ операций с криптовалютами, в том числе с биткойном.
Деньги 05 августа 2021
Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в список террористов и экстремистов
"
Власти 30 апреля 2021
Финразведка зарылась в «НЕОРУД». Ведомство Юрия Чиханчина копает под Дмитрия Мазурова
Финразведка зарылась в «НЕОРУД». Ведомство Юрия Чиханчина копает под Дмитрия Мазурова
Федеральная служба по финансовому мониторингу выявила новые очаги конфликтов, сопряженные, судя по всему, с деятельностью скандально известного бизнесмена, основателя группы «Новый поток» и «Антипинского НПЗ» (АНПЗ) Дмитрия Мазурова.
Бандиты 29 апреля 2021
«В схеме фигурирует более 100 млн…» Сколько ещё кэша перегнали за кордон махинаторы с Южного Урала
«В схеме фигурирует более 100 млн…» Сколько ещё кэша перегнали за кордон махинаторы с Южного Урала
Коллеги и партнёры редакции «Компромат-Урал» сообщают, что «многомиллионные операции челябинских фирм с иностранными компаниями стали объектом пристального изучения фискальных органов, прокуроров и Росфинмониторинга. В суде уже прозвучали заявления о незаконном выводе крупных средств за пределы РФ, фиктивных сделках и уклонении от ответственности за невыполнение требований валютного законодательства о репатриации денег.
Офшоры 03 апреля 2021
Дюха Симановский в АУЕ балдел сильнее, чем от письма Путина
Дюха Симановский в АУЕ балдел сильнее, чем от письма Путина
Теперь директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и мишустинский фаворит во главе ФНС Даниил Егоров могут взять на антиотмывочную заметку АУЕ и Симановского, который прикрывается письмом Путина
Бандиты 08 декабря 2020
Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4
Лента новостей
03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе
02 июня 2025 Украина нанесла серьезные повреждения аэродрому Белая в Иркутской области
02 июня 2025 Наталья Макарова: мошенница, которая обвела вокруг пальца соотечественников и ушла от ответственности
02 июня 2025 Нового президента Польши, Кароля Навроцкого, раскритиковали в Израиле
02 июня 2025 В Стамбуле Россия и Украина обменялись документами для урегулирования конфликта
02 июня 2025 "Я недальновидная": Татьяна Буланова объяснила, почему не помогала детям с домашними заданиями
02 июня 2025 По заявлению Дональда Трампа, Байден скончался в 2020 году и был заменён «клоном»
02 июня 2025 Мединский охарактеризовал призыв Киева вернуть детей как «шоу для европейских дам преклонного возраста»
02 июня 2025 Российский «убийца Steam Deck» оказался копией китайской приставки
02 июня 2025 Объявлено о третьем раунде переговоров между Россией и Украиной
02 июня 2025 Трамп перепостил теорию о "двойнике Байдена", что вызвало шквал комментариев
02 июня 2025 В социальных сетях сравнили атаку дронов с миссией из игры Call of Duty, где используются грузовики
02 июня 2025 Сотрудники правоохранительных органов задержали работников склада в Челябинске после нападения дронов
02 июня 2025 Лавров провел телефонный разговор с Рубио
02 июня 2025 Трамп заявил, что в США может произойти экономический коллапс, если суды аннулируют введённые им пошлины
02 июня 2025 Беспилотные летательные аппараты атаковали Курск
02 июня 2025 Генерал Гурулёв предложил уволить и привлечь к ответственности руководство Генштаба за атаки на аэродромы
02 июня 2025 В Варшаве представители комиссии превысили полномочия, установленные законодательством
02 июня 2025 Жители Липецка сообщили о взрывах в районе металлургического завода
02 июня 2025 В России может быть сформирована единая либеральная платформа