Финансовые аферы (2)

Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Сергей Кондратенко через свою латвийскую компанию Royal Pay Europe инвестировал в Мегабанк

Россиянин Сергей Кондратенко, получивший не так давно формально кипрский паспорт в обмен на инвестиции в эту страну, поддерживал деньгами харьковский Мегабанк.

Деньги 27 октября 2023

В Москве расследуют масштабную криптоаферу с биржей Garantex на десятки миллионов рублей

В ней отметилась следовательница из ЦАО, но, судя по всему, она была лишь частью мошеннической схемы.

Новости 12 октября 2023

Следовательницу из Москвы подозревают в фальсификации решения суда об аресте счёта на криптобирже Garantex

Деньги с него — несколько миллионов рублей — она поделила вместе с соучастниками аферы.

Силовики 04 октября 2023

Донстрой Андрея Костина и его «космическая афера»

На землях конструкторского бюро (КБ) «Мотор» структуры банка «ВТБ» построят 200 тыс. кв. м жилья. Сколько при этом может быть своровано денег, не сообщается.

Деньги 07 августа 2023

В столице началось расследование махинаций с банковскими займами на покупку автомобилей

В следствии считают, что преступники получили в разных кредитных организациях деньги для того, чтобы купить дорогие иномарки. Купленные машины впоследствии продавали, а деньги в банки не возвращали.

Новости 21 июля 2023

Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение

СБУ и БЭБ предъявили подозрение бывшей главе Совета АО «Айбокс Банк» Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.

Новости 18 июля 2023

Финансовая пирамида «S-GROUP»: что известно о международной мошеннической схеме

Что известно о международной финансовой пирамиде «

Деньги 05 мая 2023

Стимулировала себя премиями и арендовала собственный BMW

СК заподозрил профессора РАО Волосовец в особо крупных растратах, узнал «Коммерсантъ». По версии следствия, она выписывала себе премии, оплачивала собственные научные труды и даже сдала в аренду институту личный BMW.

Деньги 05 мая 2023

Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали по делу о растрате

Он присвоил больше 92 миллионов гривен (почти 195 миллионов рублей) при покупке здания обанкротившегося завода "Краян".

Власти 04 мая 2023

Источник в следствии сообщил, что беглый бизнесмен Березин будет заключен под стражу после возвращения в Россию

Березин Андрей Валерьевич пытается обманным путем посредством фэйковых документов зачистить свою выдачу в поисковой системе гугл. Андрей Березин от имени инвестиционной компании Евроинвест подделал решение суда и отослал его пакистанцам Сержа Брина, естественно, из Гугл-Ру материал скрыли, но остальной мир видит правду о Березине и его Евроинвесте.

Офшоры 03 мая 2023

Украла миллионы бюджетных денег: что известно о скандальной экс-чиновнице Марине Погибко

Марина Погибко – экс-чиновница из команды Леонида Черновецкого, сбежавшая из Украины еще в 2011-м году после обвинения в растрате бюджетных миллионов и объявления в международный розыск. За казнокрадство на родине ей грозит от трех до семи лет за решеткой.

Деньги 02 мая 2023

В Москве задержан миллиардер российского происхождения из Швейцарии и сын генерала СВР Алексей Коротаев

По данным собеседника, вечером 27 апреля камеры на станции метро «Кутузовская» поймали в фокус неординарного пассажира. Программа показала, что он в розыске и полицейские его схватили. Задержанным оказался гражданин РФ и Швейцарии Алексей Коротаев находящийся в международном розыске по статьям УК Швейцарии «Мошенничество» и «Злоупотребление доверием» с июля 2022 года.

Офшоры 01 мая 2023

Почему банки не разобрались в происхождении средств Абдукадыра

«С 2011 по 2016 год я вывел больше 700 миллионов долларов из Кыргызстана».

Деньги 28 апреля 2023

Мероприятия у Блиновской были расписаны на долгие месяцы вперёд

Авиабилеты в Ташкент она брала, чтобы полететь туда на семинар "Четвёртое измерение" 28 апреля. Собрала солд-аут в местном Renaissance Hall, но выступление пришлось отменить по очевидным причинам.

Артисты 27 апреля 2023

Ростовщики из «Деньгимигом» сами попали на деньги

Суд рассмотрит дело о краже 79 миллионов рублей у компании, известной по займам до зарплаты.«Анализируя информацию, я не смог найти причину расхождения и обратился к Шафигуллину.

Суды 27 апреля 2023

Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

16 августа 2025 В Санкт-Петербурге мигрант был госпитализирован после нападения с ножом

16 августа 2025 Житель Башкортостана преследует свою бывшую супругу и угрожает их детям

16 августа 2025 Во Владимире мужчина сжёг чужой Mercedes в качестве расплаты за аварию

16 августа 2025 Авиакомпании и туроператоры начали принимать криптовалюту для покупки билетов

16 августа 2025 Смертельное ДТП в Краснодаре: машина загорелась после столкновения с троллейбусом

16 августа 2025 В Петербурге маршрутное такси столкнулось с внедорожником: имеются пострадавшие

16 августа 2025 Владимир Губарев арестован в Москве по подозрению в значительных хищениях в Белгородской области

16 августа 2025 Суд продлил арест замгубернатора Белгородской области по делу о растрате

16 августа 2025 Дело Эльчина Мурадова оборачивается аферой: Чичкановы вывели миллионы

16 августа 2025 США наращивают контроль над Карибским бассейном для борьбы с наркокартелями

16 августа 2025 В Рязанской области объявлен траур после взрыва: пострадавшие находятся в тяжелом состоянии

16 августа 2025 Российских репортёров поселили в бывшем ковидном госпитале, пока на Аляске проходил саммит

16 августа 2025 Суд вынес решение бывшему директору парка «Патриот» Вячеславу Ахмедову за присвоение 26 миллионов рублей

16 августа 2025 В Португалии в связи с масштабными пожарами засняли огненный вихрь

16 августа 2025 Бывшего руководителя лесного хозяйства Приморского края Валентина Карпенко заключили в СИЗО из-за обвинений в коррупции

16 августа 2025 Кремль объявил о «существенных» переговорах Путина с Трампом по Украине

16 августа 2025 Пассажирский автобус врезался в автомобили в Подмосковье: имеются пострадавшие

16 августа 2025 Псковский депутат потребовал разъяснить блокировку звонков в WhatsApp и Telegram

16 августа 2025 Трамп и Зеленский проведут встречу в Белом доме с участием европейских лидеров

16 августа 2025 Зеленский сбит с толку отказом Трампа требовать от Москвы прекращения огня