Deutsche Bank

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Суд наложил арест на активы и счета Unicredit Bank

Арбитражный суд Санкт-Петербурга по заявлению «Русхимальянса», который выступает оператором проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги АО «Юникредит банк» и Unicredit Bank AG.

Суды 17 мая 2024

Семья Гурьевых окуталась тайной в Лондонском суде

Фамилии и имена бенефициаров в судебном приказе не указаны.

Новости 25 декабря 2023

Обворованные горняки «поздравили» Усманова с юбилеем

В то время пока Алишер Усманов принимает в Ташкенте высоких (и не очень) гостей из Москвы по случаю своего 70-летия, горняки Лебединского ГОКа поздравили его в восточном стиле.

Деньги 24 сентября 2023

Дмитрий Чичикашвили искусственно обанкротил Insigma Group и вывел деньги в офшоры?

Как сообщает ряд СМИ, владелец девелоперской группы Insigma Дмитрий Чичикашвили замыслил побег из страны, а его бизнес искусственно приведен к банкротству. Деньги при этом заблаговременно и давно выведены в офшоры.

Деньги 11 июля 2023

«Русхимальянс» предъявил немцам за завод

Оператор строительства СПГ-завода в Усть-Луге подал иски в арбитраж к Deutsche Bank и Commerzbank на 31 миллиарда рублей.

Деньги 07 июля 2023

Почему банки не разобрались в происхождении средств Абдукадыра

«С 2011 по 2016 год я вывел больше 700 миллионов долларов из Кыргызстана».

Деньги 28 апреля 2023

Немецкая прокуратура провела обыски в Deutsche Bank по делу о налоговых махинациях

Прокуратура Кёльна провела обыски во франкфуртской штаб-квартире одного из крупнейших банков Германии и Европы, Deutsche Bank.

Деньги 19 октября 2022

СМИ: Deutsche Bank вывез из России несколько сотен своих ИТ-специалистов

Deutsche Bank вывез из России в Берлин несколько сотен из 1500 своих ИТ-специалистов и предложил им работу в Германии.

Деньги 07 июня 2022

Deutsche Bank, Промсбербанк и старый добрый Ландромат

Органы правопорядка ФРГ во вторник провели обыски в Deutsche Bank и в его дочернем фондовом предприятии DWS. Власти подозревают компании в отмывании денег, сообщает во вторник Spiegel со ссылкой на уголовную полицию.

Деньги 31 мая 2022

Тим Уисвелл сбежал из США

Как стало известно изданию, из США скрылся бывший топ-менеджер московского отделения Deutsche Bank Тим Уисвелл. Он является одним из ключевых фигурантов расследования об отмывании денег через это отделение.

Бандиты 14 апреля 2022

«Обширные связи в правоохранительных органах и ЦБ РФ

В России сейчас полным ходом должно были идти одно из самых громких мировых расследований, связанных с отмыванием денег- об отмывании десятков миллиардов долларов через Deutsche Bank.

Деньги 21 марта 2022

Силовики из РФ и Германии вышли на «рублевскую прачечную»

Как стало известно телеграм-каналу, в производстве следователя Следственного департамента МВД РФ Олега Сильченко (вел «дело Магнитского») оказались материалы сразу по двумя крупнейшим каналам по отмыванию денег – через Deutsche Bank и «Ландромат».

Силовики 13 февраля 2022

Немцы, деньги и премьер. Как Михаил Мишустин заработал собственное миллиардное состояние

Михаил Мишустин — один из самых «загадочных» чиновников в стране. Кресло премьера он занимает уже год, и за это время в стране были проведены масштабные реформы и кадровые перестановки.

Бандиты 07 июля 2021

Сутенер для ВИПов. Как Тевфик Ариф стал известным и знаменитым

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми.

Бандиты 28 апреля 2021

Дойчебанк хочет простить Трампу 300 миллионов долга, чтобы больше не иметь с ним дела

Deutsche Bank, являющийся крупнейшим кредитором бизнеса действующего американского президента Дональда Трампа, не будет с ним сотрудничать из-за событий в Вашингтоне 6 января.

Бандиты 13 января 2021

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Лента новостей

01 июня 2025 В Санкт-Петербурге неизвестные выбросили комод с балкона, попав при этом в ребенка

01 июня 2025 Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров в Стамбуле

01 июня 2025 Корабль из «теневого флота» без документов направился в российские воды Балтийского моря

01 июня 2025 На месте обрушения моста в Брянской области идут восстановительные работы

01 июня 2025 "Лентехстрой" вернулся: каким образом связанный подрядчик использует бюджет ФКСР

01 июня 2025 Количество пострадавших в результате подрыва моста в районе Брянска превысило 70 человек

01 июня 2025 Офшорные следы и российский след в украинском игорном бизнесе: Андрей Матюха использует FavBet для отмывания денег через компании, связанные с Ротенбергом

01 июня 2025 В Санкт-Петербурге таксист атаковал пассажира после спора об оплате

01 июня 2025 Литва больше не будет принимать российские загранпаспорта старого образца

01 июня 2025 Во Франции водитель автомобиля наехал на группу футбольных болельщиков

01 июня 2025 Французский клуб ПСЖ впервые в своей истории одержал победу в Лиге Чемпионов

01 июня 2025 Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета

01 июня 2025 Конкуренция отсутствовала: 31,5 миллиарда рублей были выделены "своим" на дорожное обслуживание

01 июня 2025 В Курской области обрушился железнодорожный мост

01 июня 2025 Опубликованы детали инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области

01 июня 2025 В Брянской области взрыв на мосту повредил поезд и ранил более 40 человек

01 июня 2025 Локомотивная бригада погибла при обрушении моста в Брянской области

01 июня 2025 Число жертв обрушения моста под Брянском увеличивается: имеются погибшие

01 июня 2025 США обозначили условия для прекращения войны в Украине

01 июня 2025 Увеличение выплат по контракту не привело к ожидаемому росту числа новобранцев в российской армии