Отмывание денег (3)

Страницы (12): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Бывший руководитель банка в Индии получал взятки через недвижимость и подставные компании
Бывший руководитель банка в Индии получал взятки через недвижимость и подставные компании
Индийские власти задержали бывшего председателя и генерального директора банка UCO Субода Кумара Гоэла, обвиняемого в получении незаконных денежных средств в одном из крупнейших банковских мошенничеств страны.
Новости 21 мая 2025
От «Горбушки» до миллиардов в криптовалюте: как работала сеть Ждановой и Магомедова
От «Горбушки» до миллиардов в криптовалюте: как работала сеть Ждановой и Магомедова
По информации СМИ, была раскрыта схема работы подпольной криптосети, которая предлагает россиянам вывод средств в Дубай, обеспечивая при этом отсутствие лишних вопросов. 
Бандиты 19 мая 2025
Блогер Гусейн Гасанов продал своё имущество и планировал вывезти из России миллионы
Блогер Гусейн Гасанов продал своё имущество и планировал вывезти из России миллионы
Гусейн Гасанов пытался продать квартиру в «Москва-Сити» незадолго до того, как против него возбудили уголовное дело. Блогер намеревался вывезти из России 100 млн рублей.
Новости 18 мая 2025
Аферист с международной «крышей»: кто вывел Вадима Шульмана из розыска Интерпола
Аферист с международной «крышей»: кто вывел Вадима Шульмана из розыска Интерпола
Имя Вадима Шульмана, прозвучавшее в СМИ на фоне конфликта с Игорем Коломойским в 2019 году, вскоре практически исчезло из публичного поля.
Бандиты 17 мая 2025
В Соединённых Штатах 12 человек были обвинены в проведении мошеннических операций с криптовалютой на сумму 263 миллиона долларов
В Соединённых Штатах 12 человек были обвинены в проведении мошеннических операций с криптовалютой на сумму 263 миллиона долларов
США выдвинуты обвинения 12 участникам крупного криптовалютного мошенничества на сумму более $263 000 000 — они обвиняются в вымогательстве, мошенничестве, препятствовании правосудию, отмывании денег и взломах домов.
Новости 16 мая 2025
“Putin’s mobster”: Ilya Traber to stand trial for laundering money and links to the Tambov gang
“Putin’s mobster”: Ilya Traber to stand trial for laundering money and links to the Tambov gang
Russian magnate Ilya Traber is set to stand trial in Palma de Mallorca on allegations of money laundering and links to the Tambovskaya organized crime group.
Воры 14 мая 2025
«Путинский мафиози»: Илья Трабер предстанет перед судом за отмывание денег и связи с ОПГ «Тамбовская»
«Путинский мафиози»: Илья Трабер предстанет перед судом за отмывание денег и связи с ОПГ «Тамбовская»
Илья Трабер на протяжении многих лет занимал должность чиновника в Санкт-Петербурге и курировал порт города. Согласно версии следствия, он также выполнял функции бухгалтера в российской преступной группировке «Тамбовская».
Бандиты 13 мая 2025
Басманный суд продлил арест предпринимателя Николая Коробовского в рамках международного следствия
Басманный суд продлил арест предпринимателя Николая Коробовского в рамках международного следствия
Согласно информации из СМИ, Басманный суд Москвы принял решение удовлетворить просьбу следствия о продлении домашнего ареста для бизнесмена из Киргизии русского происхождения, Николая Коробовского.
Бандиты 12 мая 2025
Бывший руководитель банка «Миръ» Георгий Заремба получил контракт от Министерства обороны на фоне дела о хищении 1,5 миллиарда рублей
Бывший руководитель банка «Миръ» Георгий Заремба получил контракт от Министерства обороны на фоне дела о хищении 1,5 миллиарда рублей
По информации СМИ, бывший председатель правления банка «Миръ» Георгий Заремба, которого обвиняют в растрате около 1,5 млрд рублей через выдачу банком необеспеченных кредитов и незаконный вывод имущества кредитной организации на третьих лиц (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также в отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК), заключил контракт с Минобороны.
Воры 11 мая 2025
Unlicensed casinos and untaxed profits: how millions from the Badalyan brothers’ illegal gambling are laundered through Malta and Cyprus
Unlicensed casinos and untaxed profits: how millions from the Badalyan brothers’ illegal gambling are laundered through Malta and Cyprus
When asked about the reason for acquiring Maltese passports, Armenian entrepreneurs Vahé and Vigen Badalyan give an evasive answer, stating that it is convenient for traveling the world without visas. However, this is only part of the reason why the Badalyans spent two million euros on Maltese citizenship.
Бандиты 09 мая 2025
Казино без лицензий и прибыли без налогов: как миллионы из нелегальных азартных игр братьев Ваге и Вигена Бадаляновых отмываются через Мальту и Кипр
Казино без лицензий и прибыли без налогов: как миллионы из нелегальных азартных игр братьев Ваге и Вигена Бадаляновых отмываются через Мальту и Кипр
Когда армянских предпринимателей, братьев Ваге и Вигена Бадаляновых, спрашивают о мотивах покупки мальтийских паспортов, они уклончиво отвечают, что это «удобно для путешествий без виз». Однако далеко не всё объясняется этим — за гражданство Мальты они заплатили два миллиона евро.
Воры 06 мая 2025
Лицензия FCA на фоне санкций СНБО: как фигурантка дела об отмывании миллиардов Алена Дегрик-Дегрик обманула систему
Лицензия FCA на фоне санкций СНБО: как фигурантка дела об отмывании миллиардов Алена Дегрик-Дегрик обманула систему
Несмотря на возбуждённое в Украине уголовное дело против Елены Дегрик-Шевцовой и наложенные СНБО персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) продолжает свою деятельность в Великобритании, имея лицензию от Financial Conduct Authority (FCA).
Бандиты 02 мая 2025
Российскую инфоцыганку Тлиашинову обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег
Российскую инфоцыганку Тлиашинову обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег
Скандальная российская инфоцыганка и "мастер разборов" каким-то чудом избежала встречи с правоохранительными органами, обвинявшими ее в уклонении от уплаты налогов.
Новости 30 апреля 2025
Billions, real estate around the world, and offshore accounts: how Shukhrat Ibragimov helps Russia circumvent sanctions
Billions, real estate around the world, and offshore accounts: how Shukhrat Ibragimov helps Russia circumvent sanctions
Last year, Shukhrat Ibragimov—a Kazakh billionaire holding Belgian citizenship whose company is under scrutiny for large-scale corruption and unexplained deaths in Africa—expanded his assets by acquiring a Dassault Falcon 8X private jet.
Воры 29 апреля 2025
Юрис Ванагс скрывается от правосудия: его компании в Польше и Латвии отмыли 70 миллионов евро
Юрис Ванагс скрывается от правосудия: его компании в Польше и Латвии отмыли 70 миллионов евро
Польская прокуратура (Prokuratura Krajowa) разоблачила масштабную схему по отмыванию средств, в которую были вовлечены гражданин Латвии Юрис Ванагс и два гражданина Польши.
Офшоры 29 апреля 2025
Страницы (12): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
14 июня 2025 Иран, возможно, проведёт ядерное испытание
14 июня 2025 Россия и Украина осуществили очередной обмен пленными
14 июня 2025 Израиль объяснил удар по Натанзу угрозой, которую представляет собой «ядерное развитие» Ирана
14 июня 2025 Иран сообщил о незначительных повреждениях вследствие ударов Израиля по ядерным объектам в Фордо и Исфахане
14 июня 2025 Такер Карлсон обвинил Трампа в поддержке Израиля в его действиях против Ирана
14 июня 2025 Глава Алтая назвал протестующих «вандалами» в связи с акцией на Чике-Тамане
14 июня 2025 КСИР сообщил о нанесении ударов по объектам производства ракет и военным целям в Израиле
14 июня 2025 Мухаммед бин Салман и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
14 июня 2025 Израильская атака повредила наземный обогатительный объект в Натанзе
14 июня 2025 Нетаньяху обратился к жителям Ирана с призывом к свободе и упомянул о их исторических корнях
14 июня 2025 Европа: киберпреступники начинают продавать данные
14 июня 2025 Опасность блокировки Ормузского пролива вызвала беспокойство у владельцев судов
14 июня 2025 В Тегеране произошло несколько взрывов
14 июня 2025 Пассажир авиакомпании Air India показал видео с предыдущего рейса AI-171
14 июня 2025 В Израиле мужчина оказался под автомобилем, когда наблюдал за работой системы ПВО
14 июня 2025 Переговоры между США и Ираном оказались под угрозой после атаки ЦАХАЛ на Тегеран
14 июня 2025 В результате ракетного удара со стороны Ирана в Израиле пострадали 35 человек
14 июня 2025 Очевидцы запечатлели мощный взрыв ракеты в жилом районе Тель-Авива
14 июня 2025 ЕС удалил ОАЭ из списка стран с высоким риском отмывания денег и добавил туда Монако
14 июня 2025 Иран предупредил о возможных «катастрофических» последствиях в случае повреждения ядерных объектов