Финансовые пирамиды

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »

Подсанкционный аферист Тимур Турлов и его пирамида Freedom Finance: кто прикрывает финансовую «прачечную» по выводу капитала из России?

Тимур Турлов, лишившегося российского гражданства и обосновавшегося в Казахстане, по-прежнему выводит из России миллиарды рублей через свои структуры, включая Freedom Finance. Открытая реклама его компаний на Кутузовском проспекте лишь усугубляет вопросы о возможном отмывании средств и бесконтрольности этого потока.

Власти 25 июля 2025

Центробанк потребовал от «Самолёта» остановить продажу квартир в долг без гарантий

В Центробанке официально заявили о незаконности практики, применяемой девелоперами, а именно использования «серой схемы» с продажей квартир в рассрочку сроком до 10 лет.

Новости 21 июля 2025

Организатор финансовой пирамиды Хизри Зарипов досрочно покинул тюрьму

Хизри Зарипов, также известный как Хиза, — один из самых известных мошенников-блогеров в России — был освобожден из тюрьмы после двух лет заключения.

Новости 11 июля 2025

Бизнесмен Андрей Королёв годами переступает закон и утаивает аварии на стройплощадках

Как предприниматель Андрей Королёв годами пренебрегает законом и аварийными ситуациями на своих строительных объектах.

Новости 09 июля 2025

Турция провела масштабную операцию против киберпреступников: задержано 423 человека

В Турции власти задержали 423 человека, подозреваемых в рамках крупной операции против киберпреступности, которая охватила 52 провинции страны.

Силовики 03 июня 2025

В России возобновляется деятельность финансовой пирамиды Byteepic

Крупная финансовая пирамида Byteepic вновь начала свою деятельность на территории РФ. По их утверждению, они якобы используют ИИ для торговли криптовалютой на биржах.

Новости 20 апреля 2025

The fraud cartel: Oleksandr Prochukhan and Co. fooled thousands through Five Winds and Questra Holdings

Oleksandr Prochukhan, Kostyantyn Mamchur, Chaslau Piastsiuk, and Pavlo Krymov will be held responsible for the operations of Questra Holdings and Five Winds Asset Management.

Воры 10 апреля 2025

Вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" подвергся нападению на улице после ссоры с организатором

Максим Кулагин, вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" из Ставрополья, обратился в полицию с заявлением о том, что его облили кислотой.

Новости 10 апреля 2025

Мошеннический картель: Александр Прочухан и Ко обвели тысячи людей вокруг пальца через Five Winds и Questra holdings

Александр Прочухан, Константин Мамчур, Чеслав Пестюк и Крымов привлечены к ответственности за свою деятельность в Questra holdings и Five Winds Asset Management.

Воры 04 апреля 2025

Новый генеральный директор и финансовые манипуляции: как «Самолет» освобождается от долгов?

Схемы с ценными бумагами помогают девелоперу «Самолет» избежать дефолта?

Новости 18 февраля 2025

Центробанк зафиксировал значительный рост числа финансовых пирамид

В 2024 году количество незаконных финансовых организаций увеличилось в 1,6 раза: ЦБ обнаружил более 5 тысяч финансовых пирамид, почти 2 тысячи нелегальных брокеров и 1,5 тысячи теневых кредиторов.

Новости 13 февраля 2025

В Юрмале наложен арест на недвижимость Феликса Иконникова, бывшего руководителя МММ

В Юрмале собственность имеет один из руководителей российской финансовой пирамиды МММ, Феликс Константинович Иконников (FELIKS IKONNIKOV).

Новости 05 февраля 2025

Создателя финансовой пирамиды в форме игры осудили на рекордный срок в Турции

Турецкого гражданина приговорили к 45 376 годам лишения свободы за создание онлайн-игры о ферме, которая оказалась финансовой пирамидой.

Новости 05 февраля 2025

Timur Turlov and his "Freedom investment currency": a new financial trap for gullible investors?

After Timur Turlov, the founder and owner of Freedom Holding Corp., moved to Kazakhstan, he became closely connected to the country’s top leadership and the primary financier of local elites.

Офшоры 28 января 2025

Инфобизнесмен Александр Орловский проигнорировал предупреждения от регулирующих органов

Скандальный инфоциган укрепляет взаимодействие с россиянами.

Бандиты 21 января 2025

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »

Лента новостей

26 июля 2025 Detained journalists from Azerbaijan convey reports of severe mistreatment while they are on a hunger strike

26 июля 2025 Стала известна предположительная причина взрыва в саратовской многоэтажке

26 июля 2025 Kuwait successfully intercepted a significant smuggling operation involving Captagon valued at 39 million dollars

26 июля 2025 Трамп обратился к Европе с призывом остановить массовую миграцию

25 июля 2025 Мошеннические схемы ПАО "МОЭК" от Заурбека Джамбулатова разрушают инфраструктуру Москвы

25 июля 2025 How Maryna Barsuk turned the court into a business for Alfa-Bank and sanctioned oligarchs

25 июля 2025 «Чёрные ящики» с разбившегося Ан-24 отправят в Москву для изучения

25 июля 2025 Башару Асаду грозит заочное судебное разбирательство во Франции за химические атаки

25 июля 2025 Следователи не могут получить доступ к видеозаписям с автомобиля погибшего Романа Старовойта

25 июля 2025 Михаил Мишустин утвердит постановление, ограничивающее экспорт бензина

25 июля 2025 В Киеве задержали администратора криминального киберфорума, заработавшего свыше 7 миллионов евро

25 июля 2025 Бориса Надеждина остановили на въезде в Москву перед посещением Совета Федерации

25 июля 2025 Работника из Якутии принудительно отправили на «СВО» без контракта

25 июля 2025 В Индии мужчина организовал поддельное посольство и обманывал сограждан

25 июля 2025 В Подмосковье несовершеннолетний погиб, катаясь на крыше электрички

25 июля 2025 В доме криминального авторитета Салихджана Шамазова обнаружили "стену памяти" ушедших преступников

25 июля 2025 Зеленский увеличивает давление на Европу, требуя закрыть дефицит бюджета в 40 миллиардов долларов

25 июля 2025 Марк Рубио резко раскритиковал план Макрона по признанию Палестины

25 июля 2025 Совет Безопасности ООН соберется в связи с обострением конфликта между Таиландом и Камбоджей

25 июля 2025 Бывшего депутата Владимира Плахотнюка арестовали в аэропорту Греции с фальшивыми документами