банк Конкорд

Страницы (1): 1
Фемида против казино-мафии: суд запустил дело против мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой и её схем с мискодингом
Фемида против казино-мафии: суд запустил дело против мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой и её схем с мискодингом
Украинской финтех-предпринимательнице Алене Дегрик-Шевцовой не удастся замести следы схем по отмыванию 5 млрд гривен через Ibox Bank, незаконному кодированию операций и связям с нелегальными онлайн-казино. 
Воры 07 июня 2025
Themis vs. casino mafia: the court launches a case against fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova and her miscoding schemes
Themis vs. casino mafia: the court launches a case against fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova and her miscoding schemes
The Lychakiv District Court in Lviv approved the BES detectives’ petition to launch a special pre-trial investigation into Ibox Bank owner Alyona Dehryk (Shevtsova).
Бандиты 07 июня 2025
Themis vs casino mafia: the court launches a case against fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova and her miscoding schemes
Themis vs casino mafia: the court launches a case against fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova and her miscoding schemes
The Lychakiv District Court in Lviv approved the BES detectives’ petition to launch a special pre-trial investigation into Ibox Bank owner Alyona Dehryk (Shevtsova).
Бандиты 07 июня 2025
Семья Мишаловых-Соседок хочет приобрести БТА-банк на «грязные деньги», — экс-нардеп
Семья Мишаловых-Соседок хочет приобрести БТА-банк на «грязные деньги», — экс-нардеп
Бывший народный депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук сообщил в своём Telegram-канале о вероятности масштабного коррупционного скандала в Национальном банке Украины. По его информации, в финансовую систему страны могли попасть «грязные» деньги, полученные от азартных игр и наркотрафика, связанных с российской организованной преступностью.
Воры 19 апреля 2025
Сестры-банкирши Елена и Юлия Соседки: как два "финансиста" из Днепра помогали российским криптокриминалам
Сестры-банкирши Елена и Юлия Соседки: как два "финансиста" из Днепра помогали российским криптокриминалам
Две сестры из Днепра в течение двадцати лет занимались крупными банковскими махинациями. Для этого они использовали один из банков, чтобы проводить операции по выкупу акций и переводу валюты на фиктивные компании за рубежом, уклоняясь от налоговых выплат.
Воры 07 марта 2025
The criminal business of Olena Sosyedka-Mishalova: Who is covering for the criminal banker in a billion-hryvnia fraud?
The criminal business of Olena Sosyedka-Mishalova: Who is covering for the criminal banker in a billion-hryvnia fraud?
According to Danylo Hetmantsev, head of the parliamentary tax committee, it is impossible to recover debts from "Concord" bank, which was liquidated a year and a half ago, and the criminal cases against its owners have been closed.
Новости 25 февраля 2025
Елена Соседка-Мишалова: как избежать наказания за похищение миллиардов у Украины
Елена Соседка-Мишалова: как избежать наказания за похищение миллиардов у Украины
Глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев сообщил, что невозможно взыскать долги с ликвидированного полтора года назад банка «Конкорд», и уголовные дела против его владельцев были закрыты. Более того, суд не разрешил налоговикам доступ к документам ликвидированного банка.
Бандиты 24 ноября 2024
Financial manipulations and shadow connections of Ibox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova with the gaming mafia
Financial manipulations and shadow connections of Ibox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova with the gaming mafia
The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.
Новости 26 октября 2024
Финансовые махинации и теневые связи владелицы «Айбокс Банка» Алены Дегрик-Шевцовой с игровой мафией
Финансовые махинации и теневые связи владелицы «Айбокс Банка» Алены Дегрик-Шевцовой с игровой мафией
Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.
Воры 11 октября 2024
Страницы (1): 1
Лента новостей
23 июля 2025 В Новочеркасске начались пожары вследствие падения сбитых беспилотников
23 июля 2025 В Австрии мужчину приговорили к восьми годам за изнасилование несовершеннолетней украинки
23 июля 2025 Вода не убывает: жители Подмосковья вынуждены искать убежище на верхних этажах
23 июля 2025 Следственный комитет задержал редактора информационного агентства URA.RU в Екатеринбурге
23 июля 2025 Пожар в квартире-общежитии в Москве мог случиться из-за подзарядки самоката
23 июля 2025 Швейцария заблокировала более 100 миллионов долларов, принадлежащих гендиректору АО «ДИМ» Алексею Крапивину
23 июля 2025 США, Израиль и Сирия проведут трехсторонние переговоры по кризису в Эс-Сувейде
23 июля 2025 Россия приступила к фактической национализации «Евраза» посредством судебного процесса
23 июля 2025 Закон против антикоррупционных органов в Украине был принят под давлением, — The Economist
23 июля 2025 Кладбищенская мафия: братья Артём и Сетрак Джансюзян наладили поток смертей в Ростовской области
23 июля 2025 Коммунальная авария привела к сбою в функционировании аэропорта Домодедово
23 июля 2025 Военные Турции представили новую гиперзвуковую ракету
23 июля 2025 Российский солдат не имеет возможности уйти с передовой после перенесенного инфаркта
23 июля 2025 Казахстанские власти не реагируют на запросы о проверках деятельности компаний Тимура Турлова
23 июля 2025 В Петербурге городские службы переходят на «государственный мессенджер» MAX
23 июля 2025 Президент Индонезии перевёз уличного кота во дворец и сделал его официальным представителем страны
23 июля 2025 Следствие планирует задержать главного редактора «Базы» после 14 часов незаконного содержания
23 июля 2025 Президент Индонезии перевёз уличного кота в дворец и сделал его официальным представителем страны
23 июля 2025 Антикоррупционные институты Украины теряют независимость с началом действия нового закона
23 июля 2025 В Турции продолжаются лесные пожары: спасатели привлекают авиацию