А потом, без какого-либо наказания, создали другой – через который прокручивали деньги, в том числе для российских криптообменников. Все это о сестрах Елене и Юлии Соседок. Сейчас их имена больше упоминаются в контексте ликвидированного банка «Конкорд». Но в их бизнес-истории есть и другие интересные моменты.
В материале ниже читайте о зарубежных фирмах Соседок, бизнес-партнерах и неожиданно днепровском криминальном авторитете «Нарике».
Елена и Юлия Соседки хорошо известны в финансовом секторе в Днепре. Там они начали работать ещё с конца 90-х годов. Как рассказывает Елена Соседка, её сестра Юлия вместе с бизнес-партнерами «скупали купоны или акции госпредприятий, формировали пакеты и продавали дальше крупным компаниям». Эта фраза из интервью является явкой с повинной, ведь фактически за фиктивную покупку акций и вывод валюты из Украины против их финансового учреждения завели уголовное дело.
В 2007 году в банковской сфере разгорелся большой скандал. Сразу несколько украинских банков попали под подозрение в организации конвертационных центров, которые позволили вывести из Украины несколько миллиардов гривен. Один из них на то время имел очень неоднозначное название «ФСБ». Вдохновлялись ли основатели при выборе названия работой российского карательного органа «Федеральная служба безопасности» - история умалчивает, но в украинской транслитерации она расшифровывалась как «Финансовый союз банк». Впоследствии он сменит название на «Екатеринославский коммерческий банк», а в 2013-м станет «Юнион стандарт банком».
В 2005 году среди основателей «ФС банк» появляются Юлия и Елена Соседки, а также супруги Дмитрий и Елена Фоменко.
Из расследования уголовного дела известно, что банк подозревали в «умышленном уклонении от уплаты взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование при приобретении иностранной валюты неустановленными лицами от имени нерезидентов совместно с должностными лицами банковского учреждения». Общая сумма неуплаченного сбора в Пенсионный фонд Украины за период 2007-2009 годов составила почти 115 млн. грн., что по тогдашнему курсу валют равнялось чуть более 19 млн долларов.
Досудебным следствием установлено, что определенные лица, проводившие деятельность на территории Украины от компаний-нерезидентов Technoline Service LTD, Winsboro LTD и Dreamlux LTD (зарегистрированные в Лондоне – ред.), использовали счета в банке «Финансовый союз банк» для покупки валюты и начиная с 2005 года организовали схему умышленного уклонения от уплаты налогов, прокручивая сотни миллионов. Противоправную деятельность руководители фирм-нерезидентов вели совместно с должностными лицами украинского банка.
На счета Technoline Service LTD, Winsboro LTD и Dreamlux LTD, которые были открыты в ЗАО «ФС Банк», поступали денежные средства ряда украинских компаний и дополнительно из зарубежных фирм, которые также имели счета в банке Соседок. Назначением платежа указывалось - «за ценные бумаги». Перечисленные суммы за период до 2009 года просто поражают, поэтому стоит процитировать материалы следствия дословно: «Общая сумма перечисленных средств 13 408 925 133 грн., что в эквиваленте составляет примерно 2 млрд. 235 млн. американских долларов».
То есть через небольшой банк в Днепре за несколько лет было прокручено более 2 миллиардов долларов. При этом лондонские фирмы, которые участвовали в этом, отчитывались об отсутствии какой-либо деятельности.
Далее схема развивалась следующим образом: Technoline Service LTD, Winsboro LTD и Dreamlux LTD по заявкам на покупку валюты с целью возврата инвестиций, закупали деньги и перечисляли их из украинского банка сестёр Соседок на счета в банках Латвии и Киргизии.
В ходе досудебного следствия представители лондонских фирм признали, что регистрировали их за денежное вознаграждение без намерения заниматься какой-либо деятельностью. Это вознаграждение предлагал человек, который назывался представителем компании - International overseas service (I.O.S.), которая специализируется на создании компаний в офшорных зонах и предоставлении услуг для минимизации налоговых обязательств. По крайней мере следователи характеризуют ее именно так. Она же имела офис в самом центре Киева на улице Институтская, за 250 метров от приемной Президента Украины. Разрешение на обыск украинского филиала International overseas service (I.O.S.) суд выдал в сентябре 2011 года.
В британских реестрах действительно можно увидеть, что за все годы так называемой работы отчеты Technoline Service LTD, Winsboro LTD и Dreamlux LTD нулевые, а имена их основателей никакой дополнительной информации не несут.
Новости по теме: Телеграм перестал функционировать в некоторых странах после Нового года
В схеме фигурировали не только лондонские фирмы, но и российские, о чем писала российская пресса, смакуя историю о том, как украинским правоохранителям препятствовали при обысках офиса «ФС Банка».
В том же 2005 году, когда сестры Соседки вошли в руководство ЗАО «Финансовый Союз Банк», в Лондоне была зарегистрирована еще одна компания - Phill trade limited. Она имеет куда более информативные фамилии в основателях. Среди них Юлия Соседка и Дмитрий Фоменко. А в 2016 году к ним присоединилась Анастасия Лушникова. Компания до сих пор ведет деятельность в сфере консультирования по управлению.
Как упоминалось ранее – Юлия Соседка и Дмитрий Фоменко – бизнес-партнеры в Украине. Они входили в число основателей ЗАО «Финансовый Союз Банк», а также ООО «Днепрофин» и ООО «Диал Финанс». Последние фигурировали в уголовном производстве по «ФС Банку» в деле об уклонении от уплаты налогов и выводе денег, в том числе в Россию.
Сейчас Юлия Соседка и Дмитрий Фоменко возглавляют благотворительный фонд «Сердца троих», в который входит также и Елена Соседка. Кроме того, Соседки и Фоменко руководят Кредитным союзом «Финансовая кооперация».
Личность Анастасии Лушниковой, которая вместе с Юлией Соседкой и Дмитрием Фоменко, была соучредителем лондонской фирмы Phill trade limited, тоже довольно интересна. По состоянию на апрель 2022 года она была главным бухгалтером в ООО «Луна», которым руководит жена днепровского бизнесмена Александра Петровского, известного как «Нарик».
Пикантность ситуации заключается в том, что в 2022 году Дмитрий Фоменко публично обвинил «Нарика» в намерениях его убить из-за нежелания отдавать бизнес. Фоменко заявлял, что выехал в Германию, но и там его якобы пытаются запугать люди Петровского.
То есть с одной стороны бизнес-партнер Соседок заявляет о давлении со стороны днепровского предпринимателя Александра Петровского, а с другой – он вместе с сестрами-банкирами и бухгалтером жены «Нарика» руководил фирмой в Лондоне.
В 2015 году «ФС банк», который на то время уже стал называться «Юнион стандарт», лишился банковской лицензии и через несколько лет был полностью ликвидирован. Дела о банкротстве тянутся по сей день. Тогда как история с выводом миллиардов из Украины в виде валюты, была полностью похоронена.
Доказательством тому является история создания банка «Конкорд», который в комплиментарных интервью называли первой банковской структурой, созданной женщинами. Если бы следствие довело дело о выводе миллионов из «ФС банка», вряд ли бизнесменам Соседкам позволили создать новый банк.
В 2023 году НБУ отозвал банковскую лицензию у АО «АКБ «Конкорд» и принял решение о его ликвидации. Официальная причина – «систематическое нарушение банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения». Очень похоже на то, что было с «ФС банком», дело которого так и не довели до логического завершения.
В 2024 году Соседки добились решения суда о признании ликвидации банка «Конкорд» неправомерной, однако НБУ оспорил его.
Банковские махинации сестёр Юлии и Елены Соседок, которые в течение 20 лет сумели быть замешанными в нескольких историях о выводе средств из Украины и систематическом уклонении от уплаты налогов, откровенно поражают. Если сюда добавить, что их бизнес-партнер покинул территорию Украины и из Европы обвиняет другого бизнесмена в попытке убийства, то это начинает напоминать настоящий криминальный триллер. Все это ведет к офшорам, неизвестным лондонским фирмам и обслуживанию каких-то криптобирж и онлайн-казино. А также к миллиардам выведенных из Украины средств, которые вряд ли когда-то вернутся в бюджет.