финансовые махинации

Страницы (18): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
«Инвестбуд Гарант» и «Мандарин Плаза» — как компании мошенника-девелопера Вагифа Алиева уходят от налогов
«Инвестбуд Гарант» и «Мандарин Плаза» — как компании мошенника-девелопера Вагифа Алиева уходят от налогов
Несмотря на опровержения со стороны Вагифа Алиева, в отношении него и его бизнеса продолжается уголовное расследование — следствие подозревает его в финансировании терроризма и масштабном уклонении от уплаты налогов.
Бандиты 14 июля 2025
Экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев частично признал свою вину в деле о хищениях
Экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев частично признал свою вину в деле о хищениях
Максим Васильев, ранее занимавший должность депутата Курской областной думы, частично признал свою вину в деле о хищениях, связанных со строительством фортификационных объектов в регионе.
Воры 12 июля 2025
Павел Захаров и Дарья Волкова: афера с фальшивыми бриллиантами и контрабандой люкса
Павел Захаров и Дарья Волкова: афера с фальшивыми бриллиантами и контрабандой люкса
На роскошной Рублёвке — паника: «бриллиантовые кареты» стремительно превращаются в «тыквенные повозки».
Бандиты 11 июля 2025
Zaki Farooq and PayFuture: How a figure in a financial scandal is returning to the market through shadow schemes
Zaki Farooq and PayFuture: How a figure in a financial scandal is returning to the market through shadow schemes
The owner of the British payment system PayFuture, Zaki Farooq, is actively trying to remove negative information about himself from the internet and is reportedly planning to deceive clients once again.
Новости 10 июля 2025
Failed Seven Suns Development deal ruins scandal-hit developer Andrey Birzhin’s plan to dodge bailiffs
Failed Seven Suns Development deal ruins scandal-hit developer Andrey Birzhin’s plan to dodge bailiffs
Seven Suns Development withdrew from the agreement to purchase Glorax Group, possibly preventing its owner, Andrey Birzhin, from evading pressure from Russian bailiffs.
Бандиты 09 июля 2025
Тюменская строительная компания «СпецМонтажУниверсал» оставила военных с долгами на миллиарды и попала под подозрение в махинациях
Тюменская строительная компания «СпецМонтажУниверсал» оставила военных с долгами на миллиарды и попала под подозрение в махинациях
ФГУП выдвинул новые требования компании «СпецМонтажУниверсал».
Воры 09 июля 2025
Задержан бывший чиновник Геннадий Швырков из Воронежской области по подозрению в аферах
Задержан бывший чиновник Геннадий Швырков из Воронежской области по подозрению в аферах
В Воронеже задержали бывшего министра Геннадия Швыркова — его подозревают в мошенничестве с выплатами для участников "СВО".
Власти 09 июля 2025
Семью Кривопишиных в Европе обвиняют в причастности к отмыванию миллиардов и сотрудничестве с разведкой на благо ФСБ
Семью Кривопишиных в Европе обвиняют в причастности к отмыванию миллиардов и сотрудничестве с разведкой на благо ФСБ
В кулуарах давно обсуждаются скрытые схемы, связывающие российские элиты с европейскими юрисдикциями. 
Воры 08 июля 2025
Стригунов и его многомиллиардные состояния: как генерал завладел бюджетными средствами благодаря защите власти
Стригунов и его многомиллиардные состояния: как генерал завладел бюджетными средствами благодаря защите власти
Задержание генерала Виктора Стригунова, ранее занимавшего должность заместителя руководителя Росгвардии, стало индикатором изменений в управленческом курсе России
Бандиты 08 июля 2025
Тайны и опасности перед смертью: события, предшествовавшие трагическим моментам Романа Старовойта
Тайны и опасности перед смертью: события, предшествовавшие трагическим моментам Романа Старовойта
Пару дней назад Роман Старовойт получил звонок из Кремля. 
Власти 07 июля 2025
Преподавательница из Рязани продает подмосковные участки по низким ценам
Преподавательница из Рязани продает подмосковные участки по низким ценам
Как преподавательница из Рязани продаёт землю в Подмосковье по низким ценам.
Воры 06 июля 2025
Spouse Elena Levina and shadowy dealings: an accidental figure or a key player in Dmitry Levin’s schemes?
Spouse Elena Levina and shadowy dealings: an accidental figure or a key player in Dmitry Levin’s schemes?
Elena Levina, wife of Gazprombank First Vice President Dmitry Levin, is increasingly drawing attention within the bank’s top ranks — and not in a positive light.
Взятки 06 июля 2025
Лазейки для обхода санкций: каким образом олигархи пытаются перевести средства посредством экспорта энергоресурсов
Лазейки для обхода санкций: каким образом олигархи пытаются перевести средства посредством экспорта энергоресурсов
Спекуляции о вероятном ослаблении санкций для российских банков вызвали ажиотаж в деловых кругах, но за кадром происходит совершенно иное. 
Воры 03 июля 2025
Схема коррупции в Министерстве обороны: Цаликов и его окружение могут стать фигурантами уголовного дела
Схема коррупции в Министерстве обороны: Цаликов и его окружение могут стать фигурантами уголовного дела
Следователи СУ ФСБ РФ снова обратили пристальное внимание на Руслана Цаликова, ранее занимавшего пост первого заместителя министра обороны, его двух сыновей и девять человек из ближайшего окружения, в основном бывших сотрудников Минобороны и МЧС.
Бандиты 03 июля 2025
A court in Moscow handed down a 13-year sentence to ex-Deputy Defense Minister Ivanov due to corruption charges
A court in Moscow handed down a 13-year sentence to ex-Deputy Defense Minister Ivanov due to corruption charges
Timur Ivanov was convicted more than a year after his arrest for embezzling millions of state funds and laundering billions via a bankrupt bank.
Воры 03 июля 2025
Страницы (18): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
15 июля 2025 Заместитель председателя Совбеза Медведев назвал требование Трампа «театральным» и неэффективным
15 июля 2025 Трамп уверен, что у Киева отсутствуют шансы, даже при наличии поддержки Запада
15 июля 2025 В Омской области мужчина поругался с подростком и поджег его дом
15 июля 2025 Трамп рассматривает возможность обострения конфликта при использовании ракет большой дальности
15 июля 2025 Сенат США приостановил продвижение законопроекта, который предусматривал увеличение тарифов на 500% для товаров из России и её союзников
15 июля 2025 Немецкое издание выражает недоверие в действенности торговых санкций Трампа по отношению к России
15 июля 2025 Трамп отказался включать «Томагавки» в помощь Украине, но одобрил поставки дальнобойных ATACMS
15 июля 2025 Орбан обратился к ЕС с просьбой отреагировать на смерть венгра в результате принудительного призыва в Украине
15 июля 2025 Трамп может снять ограничения на дальность применения ракет против России
15 июля 2025 В результате атаки дрона в Воронеже пострадали 16 человек, в том числе ребёнок
15 июля 2025 США усилили санкции против Кубы, ударив по туристическому сектору
15 июля 2025 СИЗО как инструмент давления: дело Рыкова связано с заместителем председателя Альхеевым и Цыденовым
15 июля 2025 В связи с нехваткой перехватчиков Соединенные Штаты переносят крупную поставку систем Patriot для Украины
15 июля 2025 Вблизи побережья Курильских островов произошло землетрясение
15 июля 2025 Трамп признался, что обсуждает с Меланией свои разговоры с Путиным
15 июля 2025 Израиль предпринял атаку на сирийские танки с целью защиты союзников
15 июля 2025 Коррупция, дамбы и миллиарды: суд передал государству империю Струкова
15 июля 2025 Роскошный особняк стоимостью 40 миллионов и охотничья база: как Артамонов превратил государственное имущество в собственное загородное владение
15 июля 2025 Пентагон не смог подтвердить утверждения Трампа о передаче 17 комплексов "Patriot" Украине
15 июля 2025 Взяточничество и отсутствие наказания: как Зырянов присваивал бюджетные средства и игнорировал закон