Финансовые аферы (2)

Страницы (10): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
При президентстве Путина «Каздорстрой» стал центром коррупции и финансовых махинаций
При президентстве Путина «Каздорстрой» стал центром коррупции и финансовых махинаций
Родственник Путина короткое время управлял компанией с миллиардными государственными контрактами. Теперь ему предстоит штраф за неточности в отчетности.
Воры 05 июня 2025
Кенес Ракишев и «схема года»: 7,5 миллиардов долларов, выведенных через БТА и Казкоммерцбанк
Кенес Ракишев и «схема года»: 7,5 миллиардов долларов, выведенных через БТА и Казкоммерцбанк
В 2017 году казахстанский олигарх Кенес Ракишев осуществил махинацию, которая стоила государственной казне $7,5 млрд. 
Офшоры 03 июня 2025
Под прикрытием МВД и судов на Кубани организована схема фальсификации дел и захвата имущества с участием ОПС
Под прикрытием МВД и судов на Кубани организована схема фальсификации дел и захвата имущества с участием ОПС
По информации источника, в Краснодарском крае действует ОПС, занимающаяся вымогательством и незаконным обогащением за счет граждан и предпринимателей Кубани; в её состав входят сотрудники правоохранительных органов и судьи. 
Бандиты 03 июня 2025
Во Владивостоке "черные банкиры" были привлечены к ответственности за отмывание более 600 миллионов рублей
Во Владивостоке "черные банкиры" были привлечены к ответственности за отмывание более 600 миллионов рублей
Владивостокский суд приговорил "черных банкиров", которые занимались отмыванием более 600 миллионов рублей, к лишению свободы на сроки от 9 до 15 лет, как сообщили в прокуратуре Приморья.
Новости 03 июня 2025
Сергей Франк выступил в качестве главного свидетеля по делу о кражах в компаниях, занимающихся лизингом
Сергей Франк выступил в качестве главного свидетеля по делу о кражах в компаниях, занимающихся лизингом
Участник резонансного дела о мошенничестве с активами крупных лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-транс» Сергей Франк предоставил свидетельские показания и, что важно, прямо в зале суда был освобожден из СИЗО под домашний арест.
Бандиты 02 июня 2025
Наталья Макарова: мошенница, которая обвела вокруг пальца соотечественников и ушла от ответственности
Наталья Макарова: мошенница, которая обвела вокруг пальца соотечественников и ушла от ответственности
В результате ей удалось выманить у эмигрантов как минимум шесть миллионов рублей — теперь же сами пострадавшие могут оказаться под угрозой уголовного преследования.
Новости 02 июня 2025
Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета
Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета
В Липецкой области, используя масштабную реконструкцию энергетических объектов, была организована сложная схема для вывода сотен миллионов рублей из государственного бюджета. 
Бандиты 01 июня 2025
«Мёртвая душа» проректора: дело Ваксовой выявило теневую бухгалтерию ТГАСУ
«Мёртвая душа» проректора: дело Ваксовой выявило теневую бухгалтерию ТГАСУ
В Томске сейчас активно обсуждают арест проректора ТГАСУ Владимира Вакса и его сына Ильи Вакса, которых обвиняют в оформлении «мёртвой души» в вузе и присвоении средств, выделенных за трудоустройство фиктивного сотрудника.
Бандиты 22 мая 2025
«Мёртвая душа» проректора: дело Ваксовой выявило теневую бухгалтерию ТГАСУ
«Мёртвая душа» проректора: дело Ваксовой выявило теневую бухгалтерию ТГАСУ
В Томске сейчас активно обсуждают арест проректора ТГАСУ Владимира Вакса и его сына Ильи Вакса, которых обвиняют в оформлении «мёртвой души» в вузе и присвоении средств, выделенных за трудоустройство фиктивного сотрудника.
Бандиты 22 мая 2025
Директор строительной компании в Бурятии незаконно присвоил 195 миллионов рублей из государственного бюджета во время реконструкции театра
Директор строительной компании в Бурятии незаконно присвоил 195 миллионов рублей из государственного бюджета во время реконструкции театра
В Бурятии директора строительной компании привлекут к суду за присвоение 195 миллионов рублей во время реконструкции театра кукол "Ульгэр", объявила прокуратура республики.
Новости 22 мая 2025
Из несанкционированного сооружения в государственный актив: Кудрявцев передал проблемное здание в собственность государства для общественных нужд
Из несанкционированного сооружения в государственный актив: Кудрявцев передал проблемное здание в собственность государства для общественных нужд
Существует такой старый советский анекдот. Брежнев очень любил автомобили. Однажды он снова усадил своего личного водителя справа, а сам сел за руль. Естественно, он «ускорился».
Партии 17 мая 2025
Бывшего главу «Единой России» в Томске обвинили в трудоустройстве «мертвых душ»
Бывшего главу «Единой России» в Томске обвинили в трудоустройстве «мертвых душ»
Задержаны бывший первый проректор Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) и его сын по подозрению в присвоении более 8,5 млн рублей университетских средств.
Новости 15 мая 2025
От финансового мошенничества до политических интриг: как Кенес Ракишев развивает свои предприятия
От финансового мошенничества до политических интриг: как Кенес Ракишев развивает свои предприятия
Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев выделяется своими миллиардами долларов, дворцами в Великобритании и связями с криминальным миром — так выглядит его портрет в контексте самых сомнительных кругов постсоветской элиты.
Воры 14 мая 2025
Ukrainian screen for Kremlin’s cash-out: what is hidden behind Oleksandr Slobozhenko’s Traffic Devils
Ukrainian screen for Kremlin’s cash-out: what is hidden behind Oleksandr Slobozhenko’s Traffic Devils
Oleksandr Slobozhenko, the self-styled “arbitration master,” deftly launders blood-stained Russian funds behind the façade of a booming online enterprise. Having offices in St. Petersburg and Moscow, Slobozhenko Oleksandr holds the main office of Traffic Devils in Kyiv.
Воры 13 мая 2025
В Калининграде сотрудница банка незаконно присвоила вклады 17 клиентов на сумму 10 миллионов рублей
В Калининграде сотрудница банка незаконно присвоила вклады 17 клиентов на сумму 10 миллионов рублей
В Калининграде бывшую сотрудницу финансовой компании подозревают в краже денег у клиентов.
Новости 12 мая 2025
Страницы (10): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
13 июня 2025 Израиль ликвидировал руководителя Генерального штаба Ирана в результате широкомасштабных ударов
13 июня 2025 В ходе нападения со стороны Израиля был ликвидирован иранский генерал Голам Али Рашид
13 июня 2025 Трамп заявил, что США не причастны к нападению Израиля на Иран
13 июня 2025 Суд в Монголии уменьшил срок наказания убийце лидера оппозиции на фоне выборов
13 июня 2025 Моссад осуществил тайные диверсии в Иране одновременно с авиауДарами
13 июня 2025 Израиль ликвидировал основных иранских специалистов в ядерной области
13 июня 2025 Премьер-министр Израиля охарактеризовал первый удар по Ирану как успешный
13 июня 2025 Иран запустил более сотни «шахедов» на Израиль
13 июня 2025 Израиль осуществил серию ударов по Ирану
13 июня 2025 В ходе нападения со стороны Израиля был ликвидирован иранский генерал Голам Али Рашид
13 июня 2025 Израильские военные снова нанесли удар по ядерным объектам Ирана
13 июня 2025 Израиль объявил об устранении ядерной угрозы в рамках операции «Народ как лев»
13 июня 2025 Израиль начал операцию против Ирана: стартовало уничтожение ядерной программы
13 июня 2025 Хакеры угрожают властям Парагвая массовой утечкой персональных данных, тем самым шантажируя их
13 июня 2025 Массовый сбой нарушил работу Google, Discord, Spotify и Amazon по всему миру
13 июня 2025 Американская компания Planet Labs предоставит спутниковые данные для НАТО
13 июня 2025 Аресты и скандалы не воспрепятствовали Алексею Текслеру получить федеральную поддержку
13 июня 2025 Telegram опроверг обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами
13 июня 2025 Венгрия и Словакия намерены выступить против энергетического плана Еврокомиссии
12 июня 2025 Администрация Чебаркуля потерпела серьёзное поражение после атаки со стороны группы LockBit