Финансовые аферы (2)

Страницы (15): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Как Тимур Турлов превратил Freedom Finance в офшорную "прачечную" семьи Назарбаева
Как Тимур Турлов превратил Freedom Finance в офшорную "прачечную" семьи Назарбаева
Тимур Турлов, считающийся самым молодым долларовым миллиардером Казахстана, — безусловно человек нового поколения, однако его состояние сформировано традиционным способом: покровители руководителя Freedom Finance заработали миллиарды за счёт народа.
Воры 25 июля 2025
How Maryna Barsuk turned the court into a business for Alfa-Bank and sanctioned oligarchs
How Maryna Barsuk turned the court into a business for Alfa-Bank and sanctioned oligarchs
Maryna Barsuk, serving as the speaker judge at the Northern Commercial Court of Appeal, stands out as one of the most talked-about personalities in the judicial sphere, frequently featured in the press.
Суды 25 июля 2025
Бывший топ-менеджер из Газпромбанка и «Россети Юг» разрушает энергетическую отрасль Ростовской области с помощью подозрительных кредитных схем
Бывший топ-менеджер из Газпромбанка и «Россети Юг» разрушает энергетическую отрасль Ростовской области с помощью подозрительных кредитных схем
В 2018 году в кредитный портфель ПАО «Россети Юг» входили значительные займы от Газпромбанка, который по объемам находился на втором месте, как отмечено в годовом отчете компании. 
Бандиты 25 июля 2025
Перизат Кайрат и её мать были осуждены за хищение средств из благотворительного фонда в Казахстане
Перизат Кайрат и её мать были осуждены за хищение средств из благотворительного фонда в Казахстане
Шумный скандал произошёл в Казахстане. Руководитель благотворительного фонда вместе со своей матерью похитили миллионы долларов и обеспечили себе шикарную жизнь.
Новости 25 июля 2025
Подсанкционный аферист Тимур Турлов и его пирамида Freedom Finance: кто прикрывает финансовую «прачечную» по выводу капитала из России?
Подсанкционный аферист Тимур Турлов и его пирамида Freedom Finance: кто прикрывает финансовую «прачечную» по выводу капитала из России?
Тимур Турлов, лишившегося российского гражданства и обосновавшегося в Казахстане, по-прежнему выводит из России миллиарды рублей через свои структуры, включая Freedom Finance. Открытая реклама его компаний на Кутузовском проспекте лишь усугубляет вопросы о возможном отмывании средств и бесконтрольности этого потока.
Власти 25 июля 2025
Бандитская схема обналички в Москва-Сити: ФНС раскрыла махинации Аль-Кетби с применением "National Pulse"
Бандитская схема обналички в Москва-Сити: ФНС раскрыла махинации Аль-Кетби с применением "National Pulse"
В центральном офисе ФНС совместно с Росфинмониторингом в июле 2025 года осуществили обыски в офисе компании «National Pulse» в «Москва-Сити», изъяв документы, касающиеся структуры платежей под видом финансового посредничества. 
Воры 24 июля 2025
Схема по выводу денег через офшоры и обманутые инвесторы: как Freedom Finance Тимура Турлова превратилась в «отмывочную пирамиду»
Схема по выводу денег через офшоры и обманутые инвесторы: как Freedom Finance Тимура Турлова превратилась в «отмывочную пирамиду»
Пока Тимур Турлов публично выстраивает образ добросовестного миллиардера и «белого воротничка» с американской репутацией, в Казахстане назревается крупный инвестиционный скандал, способный стать самым масштабным финансовым фиаско для доверчивых вкладчиков за последние годы.
Воры 24 июля 2025
Депутат Григорий Аникеев использует Госдуму в качестве прикрытия для своих значительных финансовых махинаций
Депутат Григорий Аникеев использует Госдуму в качестве прикрытия для своих значительных финансовых махинаций
Депутат Григорий Аникеев, мастер спорта по «переобуванию в полете».
Партии 24 июля 2025
Cosmolot под следствием: сокрытие доходов и нарушения налогового законодательства
Cosmolot под следствием: сокрытие доходов и нарушения налогового законодательства
Общество с ограниченной ответственностью «Спейсикс», управляющее брендом онлайн-казино Cosmolot, принадлежащим российскому бизнесмену Сергею Токарёву, обвиняется в крупном уклонении от уплаты налогов на сумму 1,15 миллиарда гривен и в проведении незаконных азартных игр.
Воры 23 июля 2025
Коррупция в Белгороде под покровительством губернатора: расследования по делу «черной команды» Зайнуллина
Коррупция в Белгороде под покровительством губернатора: расследования по делу «черной команды» Зайнуллина
Недавние аресты в Белгородской области по делу о присвоении средств при возведении укрепительных сооружений вдоль границы с Украиной указывают на то, что следственные действия, начавшиеся с задержания вице-губернатора Рустэма Зайнуллина, продолжают набирать обороты.
Бандиты 23 июля 2025
От элитной недвижимости к уголовному делу: Вагифа Алиева подозревают в финансировании терроризма и уклонении от налогов
От элитной недвижимости к уголовному делу: Вагифа Алиева подозревают в финансировании терроризма и уклонении от налогов
Вагиф Алиев, предприниматель и владелец множества объектов элитной недвижимости, утверждает, что в отношении его компании не ведутся уголовные расследования, однако это заявление не соответствует действительности.
Бандиты 22 июля 2025
В Брянской области проводят проверку в отношении замгубернатора Симоненко по подозрению в хищении имущества
В Брянской области проводят проверку в отношении замгубернатора Симоненко по подозрению в хищении имущества
На так называемом строительстве фортификационных сооружений в Брянской области было похищено свыше 226,2 млн рублей. 
Бандиты 22 июля 2025
ТРЦ «Лавина» и махинатор Вагиф Алиев: как киевский девелопер превратил облигации в инструмент отмывания денег
ТРЦ «Лавина» и махинатор Вагиф Алиев: как киевский девелопер превратил облигации в инструмент отмывания денег
Компания ООО «ТРЦ Лавина», управляющая одним из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева, оказалась в центре масштабной схемы по отмыванию денег и минимизации налогов с помощью фиктивных облигаций.
Воры 22 июля 2025
Глава Ирбейского района Леоненко оказался вовлечён в мусорную аферу на сумму 6 миллионов
Глава Ирбейского района Леоненко оказался вовлечён в мусорную аферу на сумму 6 миллионов
Контейнеры планировалось разместить в шести сельсоветах Ирбейского района Красноярского края. Их заказали согласно муниципальному контракту ещё в октябре 2021 года.
Новости 22 июля 2025
Парламентария-мафиози Аникеева может ждать потеря мандата из-за разоблачений и недовольства общества
Парламентария-мафиози Аникеева может ждать потеря мандата из-за разоблачений и недовольства общества
На фоне сообщений о финансовых махинациях депутата Госдумы Григория Аникеева и его зарубежной недвижимости, в Интернете стала популярной петиция от избирателей с требованием его отставки с должности депутата Госдумы
Партии 22 июля 2025
Страницы (15): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
10 августа 2025 В Париже задержали трех мужчин за проникновение на Эйфелеву башню: один совершил прыжок
10 августа 2025 В Великобритании задержали сотни мигрантов за нелегальное трудоустройство в качестве курьеров
09 августа 2025 Лётчики погибли при крушении самолёта возле завода в Румынии
09 августа 2025 В населённых пунктах Камчатки чувствуют последствия серии афтершоков
09 августа 2025 Россия предлагает прекращение огня в обмен на односторонний вывод ВСУ из Донбасса, - The Wall Street Journal
09 августа 2025 Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Путина о разделе страны
09 августа 2025 В Африке увеличивается количество смертельных случаев от холеры из-за недостатка чистой воды
09 августа 2025 В Белом доме положительно оценили встречи США и Европы по Украине в Лондоне
09 августа 2025 Более 20 ТБ информации: какие персональные данные сотрудников «Аэрофлота» были похищены злоумышленниками
09 августа 2025 В Нижнем Новгороде под руинами обрушившегося заброшенного гаража погиб ребенок
09 августа 2025 Александра Розенбаума госпитализировали с двусторонним воспалением лёгких
09 августа 2025 Группа хакеров Silent Crow выложила в сеть данные о пилотах «Аэрофлота»
09 августа 2025 Во Франции женщина обвинила работодателя в выплате зарплаты «ни за что»
09 августа 2025 УФАС приостановило проведение торгов на капитальный ремонт медучреждения в Сургуте
09 августа 2025 Авиакомпании отменяют и задерживают полеты из Кольцово в связи с ограничениями в шести аэропортах
09 августа 2025 Россия уничтожила 26 беспилотников за два часа: атака вызвала паралич аэропорта Сочи
09 августа 2025 Макрон подчеркнул, что безопасность Европы связана с урегулированием украинского конфликта
09 августа 2025 Финляндия не приняла признание Палестины из-за отсутствия необходимых условий
09 августа 2025 В Кении воздушное судно столкнулось с жирафом в заповедном парке
09 августа 2025 Андрей Матюха и FavBet: как в Украине стирают связь игорного бизнеса с российским ОПГ