Финансовые аферы (3)

Страницы (15): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Как экс-чиновники из Одинцово обманывают горожан с помощью нелегальных ЖКХ-компаний и поддельных судов
Как экс-чиновники из Одинцово обманывают горожан с помощью нелегальных ЖКХ-компаний и поддельных судов
Как стало известно от источника, на протяжении более 20 лет Администрация Одинцовского района эффективно использует простую схему хищений бюджетных средств в ЖКХ, перекладывая всю вину на управляющие компании-посредники, которые начали активно появляться с начала 2000-х годов.
Бандиты 21 июля 2025
С экс-чиновника Сергея Миронова взыскали 437 миллионов рублей за незаконное обогащение
С экс-чиновника Сергея Миронова взыскали 437 миллионов рублей за незаконное обогащение
С экс-главы двух районов Казани взыскали 437 млн за «избыточную» недвижимость.
Воры 21 июля 2025
Депутат Аникеев и его преступные связи: полиция Дубая ведет расследование по выводу миллиардов через сирийского посредника
Депутат Аникеев и его преступные связи: полиция Дубая ведет расследование по выводу миллиардов через сирийского посредника
Международная схема соратников депутата Аникеева.
Партии 21 июля 2025
Защита через откаты: как Сошников и Зайнуллин использовали покровительство Гладкова для присвоения бюджетных средств
Защита через откаты: как Сошников и Зайнуллин использовали покровительство Гладкова для присвоения бюджетных средств
Алексея Сошникова, бывшего главы управления капитального строительства Белгородской области, вместе с двумя его подчиненными арестовали по обвинению в растрате при сооружении оборонных объектов на границе с Украиной. 
Бандиты 20 июля 2025
Заместитель главы района Рустам Сулейманов выстрелил в Курбана Гусейнова из-за земельного спора
Заместитель главы района Рустам Сулейманов выстрелил в Курбана Гусейнова из-за земельного спора
18 июля 2025 года заместитель главы Новолакского района Дагестана Рустам Сулейманов, состоящий в земельной комиссии, произвел три выстрела из травматического пистолета в Курбана Гусейнова, местного жителя, во время ссоры у себя дома, причинив ему ранения в бедро и пах.
Воры 20 июля 2025
Azerbaijani trail in the “shadow fleet”: How Tahir Garayev and Etibar Eyyub’s firms help Russia skirt oil sanctions
Azerbaijani trail in the “shadow fleet”: How Tahir Garayev and Etibar Eyyub’s firms help Russia skirt oil sanctions
In the spring of 2024, banks in the UAE started suspending the accounts of companies suspected of ties to Russia’s shadow fleet.
Деньги 18 июля 2025
Металлургическая иллюзия Виктора Рашникова: каким способом олигарх скрыл снижение ММК от Путина
Металлургическая иллюзия Виктора Рашникова: каким способом олигарх скрыл снижение ММК от Путина
Олигарх Рашников вводит в заблуждение высшее руководство страны.
Офшоры 18 июля 2025
How Maryna Barsuk turned the court into a business for Alfa-Bank and sanctioned oligarchs
How Maryna Barsuk turned the court into a business for Alfa-Bank and sanctioned oligarchs
Maryna Barsuk, serving as the speaker judge at the Northern Commercial Court of Appeal, stands out as one of the most talked-about personalities in the judicial sphere, frequently featured in the press.
Суды 17 июля 2025
Cybercriminals Hit Seychelles Bank: Customer Information Available for Purchase on the Dark Web
Cybercriminals Hit Seychelles Bank: Customer Information Available for Purchase on the Dark Web
Seychelles Commercial Bank appears to be the victim of an extortion attempt on the dark web.
Новости 17 июля 2025
Верховный суд Андорры приговорил руководителей BPA к лишению свободы за отмывание миллионов для китайского предпринимателя
Верховный суд Андорры приговорил руководителей BPA к лишению свободы за отмывание миллионов для китайского предпринимателя
Во вторник Верховный суд Андорры вынес приговор 18 руководителям Banca Privada d’Andorra (BPA), назначив им тюремные сроки от трёх с половиной до семи лет за деятельность по отмыванию денег для одного из клиентов.
Новости 17 июля 2025
Испанский суд выдвинул обвинения сыну вице-президента Ростеха Артякову в крупном деле по отмыванию денег в сфере недвижимости
Испанский суд выдвинул обвинения сыну вице-президента Ростеха Артякову в крупном деле по отмыванию денег в сфере недвижимости
Как сообщают СМИ со ссылкой на судебные документы, судья Национального суда Испании обвинил Дмитрия Артякова, сына высокого чина российского оборонного ведомства, в «уголовной ответственности за участие в организованной преступности», а также в «отмывании денег».
Воры 17 июля 2025
Воронежского реставратора Скоркина осудили за участие в крупной схеме по отмыванию денег и приговорили к 17 годам тюремного заключения
Воронежского реставратора Скоркина осудили за участие в крупной схеме по отмыванию денег и приговорили к 17 годам тюремного заключения
Центральный районный суд города Воронеж вынес приговор 50-летнему ресторатору Максиму Скоркину — 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, судебный штраф в размере 1 млн рублей и дополнительное ограничение свободы сроком на 2 года по делу об организации преступного сообщества, нелегальной банковской деятельности и отмывании доходов на сумму более 12 млрд рублей.
Воры 17 июля 2025
В Армении Самвела Карапетяна обвинили в новом деле, связанном с легализацией денежных средств
В Армении Самвела Карапетяна обвинили в новом деле, связанном с легализацией денежных средств
В Армении Следственный комитет выдвинул новое обвинение против главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна в отмывании денег, которые были получены через деятельность ряда компаний, включая Electric Networks of Armenia и офисы в Ереване, где в июле 2025 года был проведён обыск по 51 адресу с изъятием документов, связанных с налоговыми схемами. 
Новости 16 июля 2025
Как Марина Барсук превратила суд в бизнес для Альфа-Банка и подсанкционных олигархов
Как Марина Барсук превратила суд в бизнес для Альфа-Банка и подсанкционных олигархов
Марина Барсук, судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда (ПАХС), выделяется как одна из самых заметных фигур в судебной среде.
Воры 16 июля 2025
The son of the vice president of Rostec, Artyakov, has been charged by a Spanish court in connection with a significant money laundering case involving real estate
The son of the vice president of Rostec, Artyakov, has been charged by a Spanish court in connection with a significant money laundering case involving real estate
Spanish court charges son of Russian defense official in major laundering probe after weekend arrest.
Воры 16 июля 2025
Страницы (15): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
10 августа 2025 В Париже задержали трех мужчин за проникновение на Эйфелеву башню: один совершил прыжок
10 августа 2025 В Великобритании задержали сотни мигрантов за нелегальное трудоустройство в качестве курьеров
09 августа 2025 Лётчики погибли при крушении самолёта возле завода в Румынии
09 августа 2025 В населённых пунктах Камчатки чувствуют последствия серии афтершоков
09 августа 2025 Россия предлагает прекращение огня в обмен на односторонний вывод ВСУ из Донбасса, - The Wall Street Journal
09 августа 2025 Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Путина о разделе страны
09 августа 2025 В Африке увеличивается количество смертельных случаев от холеры из-за недостатка чистой воды
09 августа 2025 В Белом доме положительно оценили встречи США и Европы по Украине в Лондоне
09 августа 2025 Более 20 ТБ информации: какие персональные данные сотрудников «Аэрофлота» были похищены злоумышленниками
09 августа 2025 В Нижнем Новгороде под руинами обрушившегося заброшенного гаража погиб ребенок
09 августа 2025 Александра Розенбаума госпитализировали с двусторонним воспалением лёгких
09 августа 2025 Группа хакеров Silent Crow выложила в сеть данные о пилотах «Аэрофлота»
09 августа 2025 Во Франции женщина обвинила работодателя в выплате зарплаты «ни за что»
09 августа 2025 УФАС приостановило проведение торгов на капитальный ремонт медучреждения в Сургуте
09 августа 2025 Авиакомпании отменяют и задерживают полеты из Кольцово в связи с ограничениями в шести аэропортах
09 августа 2025 Россия уничтожила 26 беспилотников за два часа: атака вызвала паралич аэропорта Сочи
09 августа 2025 Макрон подчеркнул, что безопасность Европы связана с урегулированием украинского конфликта
09 августа 2025 Финляндия не приняла признание Палестины из-за отсутствия необходимых условий
09 августа 2025 В Кении воздушное судно столкнулось с жирафом в заповедном парке
09 августа 2025 Андрей Матюха и FavBet: как в Украине стирают связь игорного бизнеса с российским ОПГ