Финансовые аферы (5)

Страницы (14): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Владелица сети "Пир морей" Мария Ахмадишина обманула десятки инвесторов и скрылась

Хозяйка «Пира морей» обманула инвесторов на 300 миллионов — исчезала после получения средств.

Новости 23 июня 2025

Бывший председатель совета директоров Старбанка Аванесов может получить 14-летний тюремный срок за хищение 5,1 миллиарда рублей

Аванесову грозят 14 лет лишения свободы за присвоение 5,1 млрд рублей из Старбанка.

Бандиты 19 июня 2025

Коррупция и безнаказанность: криминальная схема в Старбанке

Расследование дела о хищении 5,1 млрд рублей из Старбанка получило новое развитие и выявило широкомасштабную схему вывода активов, которую, как полагает следствие, организовали высокопоставленные представители банковской отрасли.

Бандиты 19 июня 2025

Мусорный кризис в регионе: постоянные обещания и многомиллионные махинации руководства САХ

Тема мусора уже несколько лет волнует регион. Создается впечатление, что все движется по замкнутому кругу: сначала объявляются грандиозные планы, которые вскоре приводят к разочарованию.

Бандиты 19 июня 2025

Ex-banker Antonov, convicted in absentia, assumed new identity and requested asylum in France

Vladimir Antonov, the former owner of Snoras Bank, received a 10.5-year prison sentence in absentia from a Lithuanian court in 2024.

Бандиты 18 июня 2025

Заочно осужденный экс-банкир Антонов сменил личность и запросил убежище во Франции

В 2024 году литовский суд заочно приговорил экс-владельца банка Snoras Владимира Антонова к 10,5 годам тюрьмы.

Офшоры 18 июня 2025

Юрис Ванагс и дело Росликова: как латвийский посредник сотрудничает с российскими олигархами

Более недели назад Служба государственной безопасности Латвии инициировала уголовное дело в отношении депутата Сейма Алексея Росликова.

Воры 16 июня 2025

Американские власти обвинили российского гражданина в отмывании 530 миллионов долларов для банков из России

В США 38-летний россиянин Юрий Гугнин, проживающий в Нью-Йорке, был обвинен в отмывании свыше 530 миллионов долларов с использованием американских банков и криптовалютных платформ. Обвинительное заключение было обнародовано накануне.

Новости 12 июня 2025

Миллиарды через IBox Bank: подельницу мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой задержали за отмывание денег

Бюро экономической безопасности (БЭБ) продолжает поэтапно устанавливать лиц, подозреваемых в финансовых махинациях с iBox Bank и объявленных в международный розыск.

Бандиты 11 июня 2025

Бывшему губернатору Курской области Смирнову и его заместителю продлили срок ареста по делу о хищении 1 миллиарда рублей

Бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову продлили содержание под стражей ещё на три месяца.

Взятки 10 июня 2025

В Нью-Йорке задержан россиянин по обвинению в отмывании 530 миллионов долларов через криптовалютную фирму

В Нью-Йорке арестовали россиянина, который отмыл $530 млн через криптовалютную компанию Evita.

Новости 10 июня 2025

Фондовая прачечная: как Медведев задействует пропаганду и страх для легализации миллиардов через фондовую прачечную

С возвращением Медведева в политику, фонды, с ним связанные, получают беспрецедентные пожертвования и к концу 2024 года накопили свыше $800 миллионов.

Взятки 10 июня 2025

Фондовая "прачечная": как Медведев задействует пропаганду и страх для легализации миллиардов

Взятки 10 июня 2025

В Краснодаре бывших сотрудников полиции подозревают в краже более 14 миллионов рублей

На Кубани задержан бывший заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления (КРУ) краевого ГУ МВД, экс-главный бухгалтер и казначей полиции Павловского района по подозрению в масштабном мошенничестве.

Силовики 09 июня 2025

Одесский мошенник Владимир Филиппов был осуждён за мошенничество в России

Владимир Филиппов, который заявляет о себе как об успешном импортёре автомобилей с вторичного рынка США в Украину и Молдову через компанию «Айрон Моторс», столкнулся не только с судебными делами по долгам, но и имеет судимость за мошенничество.

Новости 08 июня 2025

Страницы (14): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

26 июля 2025 Detained journalists from Azerbaijan convey reports of severe mistreatment while they are on a hunger strike

26 июля 2025 Стала известна предположительная причина взрыва в саратовской многоэтажке

26 июля 2025 Kuwait successfully intercepted a significant smuggling operation involving Captagon valued at 39 million dollars

26 июля 2025 Трамп обратился к Европе с призывом остановить массовую миграцию

25 июля 2025 Мошеннические схемы ПАО "МОЭК" от Заурбека Джамбулатова разрушают инфраструктуру Москвы

25 июля 2025 How Maryna Barsuk turned the court into a business for Alfa-Bank and sanctioned oligarchs

25 июля 2025 «Чёрные ящики» с разбившегося Ан-24 отправят в Москву для изучения

25 июля 2025 Башару Асаду грозит заочное судебное разбирательство во Франции за химические атаки

25 июля 2025 Следователи не могут получить доступ к видеозаписям с автомобиля погибшего Романа Старовойта

25 июля 2025 Михаил Мишустин утвердит постановление, ограничивающее экспорт бензина

25 июля 2025 В Киеве задержали администратора криминального киберфорума, заработавшего свыше 7 миллионов евро

25 июля 2025 Бориса Надеждина остановили на въезде в Москву перед посещением Совета Федерации

25 июля 2025 Работника из Якутии принудительно отправили на «СВО» без контракта

25 июля 2025 В Индии мужчина организовал поддельное посольство и обманывал сограждан

25 июля 2025 В Подмосковье несовершеннолетний погиб, катаясь на крыше электрички

25 июля 2025 В доме криминального авторитета Салихджана Шамазова обнаружили "стену памяти" ушедших преступников

25 июля 2025 Зеленский увеличивает давление на Европу, требуя закрыть дефицит бюджета в 40 миллиардов долларов

25 июля 2025 Марк Рубио резко раскритиковал план Макрона по признанию Палестины

25 июля 2025 Совет Безопасности ООН соберется в связи с обострением конфликта между Таиландом и Камбоджей

25 июля 2025 Бывшего депутата Владимира Плахотнюка арестовали в аэропорту Греции с фальшивыми документами