финансовые махинации (2)

Страницы (20): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Как экс-чиновники из Одинцово обманывают горожан с помощью нелегальных ЖКХ-компаний и поддельных судов
Как экс-чиновники из Одинцово обманывают горожан с помощью нелегальных ЖКХ-компаний и поддельных судов
Как стало известно от источника, на протяжении более 20 лет Администрация Одинцовского района эффективно использует простую схему хищений бюджетных средств в ЖКХ, перекладывая всю вину на управляющие компании-посредники, которые начали активно появляться с начала 2000-х годов.
Бандиты 21 июля 2025
С экс-чиновника Сергея Миронова взыскали 437 миллионов рублей за незаконное обогащение
С экс-чиновника Сергея Миронова взыскали 437 миллионов рублей за незаконное обогащение
С экс-главы двух районов Казани взыскали 437 млн за «избыточную» недвижимость.
Воры 21 июля 2025
Депутат Аникеев и его преступные связи: полиция Дубая ведет расследование по выводу миллиардов через сирийского посредника
Депутат Аникеев и его преступные связи: полиция Дубая ведет расследование по выводу миллиардов через сирийского посредника
Международная схема соратников депутата Аникеева.
Партии 21 июля 2025
Защита через откаты: как Сошников и Зайнуллин использовали покровительство Гладкова для присвоения бюджетных средств
Защита через откаты: как Сошников и Зайнуллин использовали покровительство Гладкова для присвоения бюджетных средств
Алексея Сошникова, бывшего главы управления капитального строительства Белгородской области, вместе с двумя его подчиненными арестовали по обвинению в растрате при сооружении оборонных объектов на границе с Украиной. 
Бандиты 20 июля 2025
Заместитель главы района Рустам Сулейманов выстрелил в Курбана Гусейнова из-за земельного спора
Заместитель главы района Рустам Сулейманов выстрелил в Курбана Гусейнова из-за земельного спора
18 июля 2025 года заместитель главы Новолакского района Дагестана Рустам Сулейманов, состоящий в земельной комиссии, произвел три выстрела из травматического пистолета в Курбана Гусейнова, местного жителя, во время ссоры у себя дома, причинив ему ранения в бедро и пах.
Воры 20 июля 2025
«Колбасный магнат» Государственной Думы: каким образом Аникеев заработал миллиарды на бедности
«Колбасный магнат» Государственной Думы: каким образом Аникеев заработал миллиарды на бедности
Нищета населения и контрабанда: На чем основывается «мясное королевство» депутата Аникеева?
Партии 18 июля 2025
Azerbaijani trail in the “shadow fleet”: How Tahir Garayev and Etibar Eyyub’s firms help Russia skirt oil sanctions
Azerbaijani trail in the “shadow fleet”: How Tahir Garayev and Etibar Eyyub’s firms help Russia skirt oil sanctions
In the spring of 2024, banks in the UAE started suspending the accounts of companies suspected of ties to Russia’s shadow fleet.
Деньги 18 июля 2025
Металлургическая иллюзия Виктора Рашникова: каким способом олигарх скрыл снижение ММК от Путина
Металлургическая иллюзия Виктора Рашникова: каким способом олигарх скрыл снижение ММК от Путина
Олигарх Рашников вводит в заблуждение высшее руководство страны.
Офшоры 18 июля 2025
How Maryna Barsuk turned the court into a business for Alfa-Bank and sanctioned oligarchs
How Maryna Barsuk turned the court into a business for Alfa-Bank and sanctioned oligarchs
Maryna Barsuk, serving as the speaker judge at the Northern Commercial Court of Appeal, stands out as one of the most talked-about personalities in the judicial sphere, frequently featured in the press.
Суды 17 июля 2025
Cybercriminals Hit Seychelles Bank: Customer Information Available for Purchase on the Dark Web
Cybercriminals Hit Seychelles Bank: Customer Information Available for Purchase on the Dark Web
Seychelles Commercial Bank appears to be the victim of an extortion attempt on the dark web.
Новости 17 июля 2025
Верховный суд Андорры приговорил руководителей BPA к лишению свободы за отмывание миллионов для китайского предпринимателя
Верховный суд Андорры приговорил руководителей BPA к лишению свободы за отмывание миллионов для китайского предпринимателя
Во вторник Верховный суд Андорры вынес приговор 18 руководителям Banca Privada d’Andorra (BPA), назначив им тюремные сроки от трёх с половиной до семи лет за деятельность по отмыванию денег для одного из клиентов.
Новости 17 июля 2025
Испанский суд выдвинул обвинения сыну вице-президента Ростеха Артякову в крупном деле по отмыванию денег в сфере недвижимости
Испанский суд выдвинул обвинения сыну вице-президента Ростеха Артякову в крупном деле по отмыванию денег в сфере недвижимости
Как сообщают СМИ со ссылкой на судебные документы, судья Национального суда Испании обвинил Дмитрия Артякова, сына высокого чина российского оборонного ведомства, в «уголовной ответственности за участие в организованной преступности», а также в «отмывании денег».
Воры 17 июля 2025
Воронежского реставратора Скоркина осудили за участие в крупной схеме по отмыванию денег и приговорили к 17 годам тюремного заключения
Воронежского реставратора Скоркина осудили за участие в крупной схеме по отмыванию денег и приговорили к 17 годам тюремного заключения
Центральный районный суд города Воронеж вынес приговор 50-летнему ресторатору Максиму Скоркину — 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, судебный штраф в размере 1 млн рублей и дополнительное ограничение свободы сроком на 2 года по делу об организации преступного сообщества, нелегальной банковской деятельности и отмывании доходов на сумму более 12 млрд рублей.
Воры 17 июля 2025
В Армении Самвела Карапетяна обвинили в новом деле, связанном с легализацией денежных средств
В Армении Самвела Карапетяна обвинили в новом деле, связанном с легализацией денежных средств
В Армении Следственный комитет выдвинул новое обвинение против главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна в отмывании денег, которые были получены через деятельность ряда компаний, включая Electric Networks of Armenia и офисы в Ереване, где в июле 2025 года был проведён обыск по 51 адресу с изъятием документов, связанных с налоговыми схемами. 
Новости 16 июля 2025
Как Марина Барсук превратила суд в бизнес для Альфа-Банка и подсанкционных олигархов
Как Марина Барсук превратила суд в бизнес для Альфа-Банка и подсанкционных олигархов
Марина Барсук, судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда (ПАХС), выделяется как одна из самых заметных фигур в судебной среде.
Воры 16 июля 2025
Страницы (20): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
27 июля 2025 Армии Таиланда и Камбоджи остановили военные операции из-за сильных дождей
27 июля 2025 Франция попросила Испанию объясниться после того, как еврейский хор был снят с рейса
26 июля 2025 Дональд Трамп настаивает, чтобы Биньямин Нетаньяху активизировал действия против ХАМАС
26 июля 2025 Хакан Фидан сообщил о готовности России и Украины к переговорам на высшем уровне
26 июля 2025 Организаторы атаки в «Крокусе» поделились информацией о процессе подготовки и контактах с куратором
26 июля 2025 Демократы теряют доверие в США: рейтинг партии упал до минимума за 30 лет
26 июля 2025 В Новокузнецке суд отказал семье погибшего участника "СВО" в компенсации морального ущерба
26 июля 2025 Суд вынес заочный приговор владельцу «Молдиндконбанка», назначив 24 года колонии
26 июля 2025 Арбитражный суд Москвы стал инструментом отмывания миллиардов по делу ГИС ТЭК
26 июля 2025 На Гавайях ученые выпустили в атмосферу множество комаров, чтобы защитить редкие виды птиц
26 июля 2025 Трамп обратился к Европе с призывом остановить массовую миграцию
26 июля 2025 В Саратове спасатели разыскивают 10 человек, пропавших без вести после обрушения здания
26 июля 2025 Кит перевернул лодку с туристами у берегов Эквадора
26 июля 2025 Кувейт сорвал масштабную попытку контрабанды каптагона на сумму 39 миллионов долларов
26 июля 2025 В России были раскрыты организаторы «Синего кита»
26 июля 2025 Звонок из Польши изменил восприятие Трампом Украины
26 июля 2025 Заключенные азербайджанские журналисты сообщили о жестоком обращении во время голодовки
26 июля 2025 Detained journalists from Azerbaijan convey reports of severe mistreatment while they are on a hunger strike
26 июля 2025 Стала известна предположительная причина взрыва в саратовской многоэтажке
26 июля 2025 Kuwait successfully intercepted a significant smuggling operation involving Captagon valued at 39 million dollars