финансовые махинации (5)

Страницы (20): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Вице-премьер Голодникова подозревается в нарушении санкций и легализации средств в Португалии

Татьяна Голикова, занимающая должность вице-премьера, оказалась под подозрением в обходе санкций и возможном отмывании денег на территории Португалии.

Новости 27 июня 2025

Вице-премьер Голикова подозревается в нарушении санкций и легализации средств в Португалии

Новости 27 июня 2025

Руководитель организации «Мы вместе» Айыллаан Винокуров подозревается в совершении мошенничества с грантами

Айыллаан Винокуров, занимающий пост руководителя провоенного объединения «Мы вместе» и директора центра «Патриот», находится под подозрением в мошеннических действиях.

Новости 27 июня 2025

В Москве задержан глава организованной преступной группы, которая занимается хищением так называемых миллиардерских кредитов

Как сообщил источник — в Москве арестован глава ОПГ, занимавшейся получением фиктивных кредитов на фиктивных лиц.

Новости 27 июня 2025

Отмывание через BitDice: каким образом петербургские правоохранители оказывают поддержку мошенникам

Как сообщил источник – за мошенничеством с онлайновым казино BitDice и токеном CSNO скрываются не только международные эксперты по киберпреступлениям, но и российские правоохранители из Санкт-Петербурга.

Воры 26 июня 2025

Дмитрий Ли: банкир Кремля и теневой кассир узбекскистанских финансовых потоков через Oktobank

Родом из Узбекистана и имея российский паспорт, он умело выводит золотые потоки из России через Ташкент в офшорные зоны.

Воры 25 июня 2025

Светские знаменитости, бойцы UFC и государственные служащие: кто стоял за "прачечной" в Дубае для российских денег?

Источник добавил новые детали к нашумевшему расследованию Центра «Досье», связанному с легализацией «грязных» денег из Москвы.

Бандиты 25 июня 2025

Кэш, связи и поддержка: разоблачение схемы отмывания денег через элиту и силовые структуры

Согласно сообщениям в СМИ, в Москве действуют множество компаний, которые занимаются отмыванием денег и переводят их в ОАЭ.

Новости 25 июня 2025

Декан-диктатор Сардарян и его армянский клан: тайные секреты МГИМО

Кризис в сфере высшего образования в России уже давно не является новостью для большинства. Однако, мало кто осведомлён о том, как именно он отражается на одном из ведущих университетов России – на МГИМО.

Бандиты 24 июня 2025

Чекист-бизнесмен Козлов инициировал уголовное преследование против московского предпринимателя Вертикова

СМИ узнало историю Вертикова Кирилла Сергеевича, который, будучи бизнесменом из Москвы, решил заключить деловое партнерство с начальником ОФСБ города Кропоткин Козловым К.Э., который ранее курировал здравоохранение в УФСБ по Краснодарскому краю. Завершилась эта история сотрудничества так же, как и все аналогичные.

Воры 23 июня 2025

Владелица сети "Пир морей" Мария Ахмадишина обманула десятки инвесторов и скрылась

Хозяйка «Пира морей» обманула инвесторов на 300 миллионов — исчезала после получения средств.

Новости 23 июня 2025

Бывший председатель совета директоров Старбанка Аванесов может получить 14-летний тюремный срок за хищение 5,1 миллиарда рублей

Аванесову грозят 14 лет лишения свободы за присвоение 5,1 млрд рублей из Старбанка.

Бандиты 19 июня 2025

Коррупция и безнаказанность: криминальная схема в Старбанке

Расследование дела о хищении 5,1 млрд рублей из Старбанка получило новое развитие и выявило широкомасштабную схему вывода активов, которую, как полагает следствие, организовали высокопоставленные представители банковской отрасли.

Бандиты 19 июня 2025

Мусорный кризис в регионе: постоянные обещания и многомиллионные махинации руководства САХ

Тема мусора уже несколько лет волнует регион. Создается впечатление, что все движется по замкнутому кругу: сначала объявляются грандиозные планы, которые вскоре приводят к разочарованию.

Бандиты 19 июня 2025

Ex-banker Antonov, convicted in absentia, assumed new identity and requested asylum in France

Vladimir Antonov, the former owner of Snoras Bank, received a 10.5-year prison sentence in absentia from a Lithuanian court in 2024.

Бандиты 18 июня 2025

Страницы (20): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

26 июля 2025 Дональд Трамп настаивает, чтобы Биньямин Нетаньяху активизировал действия против ХАМАС

26 июля 2025 Во время визита в Шотландию Дональд Трамп обвинил ветряные электростанции в разрушении природы и гибели китов

26 июля 2025 Хакан Фидан сообщил о готовности России и Украины к переговорам на высшем уровне

26 июля 2025 Премьер-министр Великобритании предложил признать Палестину для достижения мира на Ближнем Востоке

26 июля 2025 Организаторы атаки в «Крокусе» поделились информацией о процессе подготовки и контактах с куратором

26 июля 2025 Демократы теряют доверие в США: рейтинг партии упал до минимума за 30 лет

26 июля 2025 В Новокузнецке суд отказал семье погибшего участника "СВО" в компенсации морального ущерба

26 июля 2025 Суд вынес заочный приговор владельцу «Молдиндконбанка», назначив 24 года колонии

26 июля 2025 Арбитражный суд Москвы стал инструментом отмывания миллиардов по делу ГИС ТЭК

26 июля 2025 На Гавайях ученые выпустили в атмосферу множество комаров, чтобы защитить редкие виды птиц

26 июля 2025 Трамп обратился к Европе с призывом остановить массовую миграцию

26 июля 2025 В Саратове спасатели разыскивают 10 человек, пропавших без вести после обрушения здания

26 июля 2025 Кит перевернул лодку с туристами у берегов Эквадора

26 июля 2025 Кувейт сорвал масштабную попытку контрабанды каптагона на сумму 39 миллионов долларов

26 июля 2025 В России были раскрыты организаторы «Синего кита»

26 июля 2025 Звонок из Польши изменил восприятие Трампом Украины

26 июля 2025 Заключенные азербайджанские журналисты сообщили о жестоком обращении во время голодовки

26 июля 2025 Detained journalists from Azerbaijan convey reports of severe mistreatment while they are on a hunger strike

26 июля 2025 Стала известна предположительная причина взрыва в саратовской многоэтажке

26 июля 2025 Kuwait successfully intercepted a significant smuggling operation involving Captagon valued at 39 million dollars