финансовые махинации

Страницы (8): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
"Криптопрачечная" WhiteBIT, или Куда испарилась 841 тысяча долларов криптобиржи Four Dragons?
"Криптопрачечная" WhiteBIT, или Куда испарилась 841 тысяча долларов криптобиржи Four Dragons?
В феврале 2023 года на криптовалютной бирже Four Dragons в Кыргызстане произошла крупная кража активов. Изначально сообщалось, что сумма исчезнувших средств превышала сто миллионов долларов.
Воры 20 февраля 2025
Скрытые махинации с КАМАЗами: компания "РенБизнесАвто" объявляет о банкротстве
Скрытые махинации с КАМАЗами: компания "РенБизнесАвто" объявляет о банкротстве
Компания ООО ТД «РенБизнесАвто», которая является участником масштабного расследования о махинациях с КАМАЗами, подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд Татарстана.
Воры 19 февраля 2025
Капитальный ремонт в Мариуполе под контролем: государственные средства оказываются в руках подрядчиков
Капитальный ремонт в Мариуполе под контролем: государственные средства оказываются в руках подрядчиков
Продолжаем анализировать достижения «команды мечты» АО Политехстрой-Сварго в освоении денежных средств. Сегодня обсудим проекты с государственным финансированием.
Воры 19 февраля 2025
В Ленинградской области женщина в течение длительного времени получала пособия на несуществующих детей
В Ленинградской области женщина в течение длительного времени получала пособия на несуществующих детей
В Ленинградской области женщину признали виновной в мошенничестве при получении социальных выплат. За несколько лет она присвоила у государства более 2 млн рублей.
Новости 14 февраля 2025
Изъятые миллиарды из Гидрометаллургического завода: разоблачение махинаций Авдоляна
Изъятые миллиарды из Гидрометаллургического завода: разоблачение махинаций Авдоляна
Дело о банкротстве Гидрометаллургического завода в Ставрополье не только уменьшило состояние Альберта Авдоляна, но и раскрыло целую сеть его «прикрытий». Прикрывая свои интересы через доверенных лиц, олигарх сам себя «подставил».
Офшоры 13 февраля 2025
Скандал с поставкой некачественных рубашек для Министерства внутренних дел: Ляшук, Горелик и Атрощенко подозреваются в причастности к мошенничеству
Скандал с поставкой некачественных рубашек для Министерства внутренних дел: Ляшук, Горелик и Атрощенко подозреваются в причастности к мошенничеству
Ляшук, находящийся под следствием, должен ответить за действия Сергея Горелика, который сбежал в Департамент культуры Москвы из службы тыла МВД, и олигарха Атрощенко.
Бандиты 04 февраля 2025
Бывший председатель сельского совета обвиняется в махинациях с земельными участками на сумму 4,5 миллиона рублей
Бывший председатель сельского совета обвиняется в махинациях с земельными участками на сумму 4,5 миллиона рублей
Следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела по отношению к бывшей главе Вознесенского сельсовета Берёзовского района.
Новости 04 февраля 2025
Бывших руководителей РОСНАНО взяли под стражу по обвинениям в махинациях на сумму 45 миллиардов рублей
Бывших руководителей РОСНАНО взяли под стражу по обвинениям в махинациях на сумму 45 миллиардов рублей
Суд постановил заключить под стражу троих бывших топ-менеджеров РОСНАНО – Бориса Подольского, Артура Галстяна и Марину Касенкову, которые обвиняются в махинациях с отчетностью РОСНАНО, что привело к ущербу в размере 45 млрд рублей.
Бандиты 02 февраля 2025
Дубай заподозрил швейцарского финансиста в отмывании денег из России
Дубай заподозрил швейцарского финансиста в отмывании денег из России
Управление по финансовому регулированию Дубайского международного финансового центра (DFSA) в летний период 2024 года выписало штраф бывшему частному банкиру из арабского отделения швейцарского банка Mirabaud Middle East Limited (MMEL) Питеру Георгиу на сумму почти $1 млн за обман и введение в заблуждение, а также за участие в нарушениях, допущенных его работодателем.
Бандиты 28 января 2025
Новосибирскому ученому Олегу Кабову могут назначить семилетний тюремный срок
Новосибирскому ученому Олегу Кабову могут назначить семилетний тюремный срок
Прокуратура запросила семь лет колонии для сотрудника Института теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук имени С. Куталеладзе, доктора физико-математических наук Олега Кабова, заведующего лабораторией «Интенсификации процессов теплообмена».
Бандиты 27 января 2025
Администрация Ростова находится на пороге изменений: Логвиненко может оставить свой пост из-за расследований, связанных с коррупцией
Администрация Ростова находится на пороге изменений: Логвиненко может оставить свой пост из-за расследований, связанных с коррупцией
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, похоже, готовится досрочно оставить свой пост. Город насыщен слухами, среди которых упоминаются возможное уголовное дело и вскрытые финансовые махинации.
Бандиты 22 января 2025
ВТБ и нелегальные казино: сервис "Моби.Деньги" подозревается в отмывании средств
ВТБ и нелегальные казино: сервис "Моби.Деньги" подозревается в отмывании средств
Госбанк ВТБ оказался в центре скандала из-за участия в схемах с нелегальными казино. Платежная платформа «Моби.Деньги», связанная с банком, обслуживает ресурсы Joycasino, Mostbet и JoinUS.
Бандиты 21 января 2025
Иван Музыка избегает правосудия: как бывший управляющий МСМ-5 превратил банкротство в своё дело
Иван Музыка избегает правосудия: как бывший управляющий МСМ-5 превратил банкротство в своё дело
Следственный комитет РФ объявил в розыск конкурсного управляющего крупным строительным подрядчиком Минобороны — АО «Мосстроймеханизация-5» Ивана Музыку.
Бандиты 21 января 2025
Разоблачение семейной империи Санинских: коррупция и тайные связи
Разоблачение семейной империи Санинских: коррупция и тайные связи
В Подмосковье обостряется конфликт между областной администрацией и местным земельным олигархом Олегом Санинским («Земстройторг»).
Бандиты 16 января 2025
Известный строительный магнат Егоров: последние уголовные дела и старые схемы деятельности
Известный строительный магнат Егоров: последние уголовные дела и старые схемы деятельности
Уголовные дела против Владимира Егорова посыпались, словно из рога изобилия.
Бандиты 16 января 2025
Страницы (8): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
23 февраля 2025 В одной из школ Китая для учеников были введены телесные наказания
23 февраля 2025 Компания «Прагма» не выполнила условия контракта на строительство жилого корпуса для престарелых в Саратовской области
23 февраля 2025 Курьер из "СушиСтор" в Москве пытался войти в квартиру клиентки
23 февраля 2025 Европейские дипломаты рассматривают решение США по Украине в ООН как капитуляцию перед Москвой
23 февраля 2025 Лула да Силва обвинил Трампа в стремлении стать «властелином мира»
23 февраля 2025 Самолёт авиакомпании Nordwind совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково из-за неисправности двигателя
23 февраля 2025 Жители дома в Москве требуют убрать металлические штыри, которые могут представлять опасность для детей
23 февраля 2025 Отец девочки с редким заболеванием выражает недовольство по поводу нехватки жизненно важного лекарства в Липецке
23 февраля 2025 Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА намерен приобрести куриные яйца для производства вакцин
23 февраля 2025 Певица Наргиз Закирова может быть признана иностранным агентом после запроса, направленного депутатом Госдумы
23 февраля 2025 Европейские компании столкнутся с введением пошлин на сталь и алюминий со стороны США
23 февраля 2025 В Кишинёве из-за эпидемии возросло количество госпитализаций детей с пневмонией и гриппом
23 февраля 2025 Следователи требуют ареста троих мужчин, которые похитили и издевались над девушками в Каменске-Уральском
23 февраля 2025 В Аргентине увеличивается количество исков против Милея из-за его криптовалютного проекта
23 февраля 2025 В Белгородской области семья военного не смогла воспользоваться подаренным сертификатом в «Пятёрочку» из-за обстрелов
23 февраля 2025 Вячеслав Володин назвал покинувших Россию людей трусами, хотя сам не служил в армии
23 февраля 2025 Трамп предлагает Китаю и России уменьшить военные расходы
23 февраля 2025 Трамп призвал Илона Маска быть более решительным в сокращении государственных расходов
23 февраля 2025 Массовый сбой в «Столото»: победители не могут забрать свои выигрыши
23 февраля 2025 Нетрезвый мужчина пытался совершить насилие над пенсионеркой в подъезде под Одинцово